本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

1、本次会议没有否决或修改提议的情况；

2、本次会议没有补充提案的情况。

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议召开的基本情况：

1、会议召开的时间地点：

1）、现场会议时间地点： 2014年5月15日（星期四），北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼会议室。

2）、网络投票时间： 2014年5月15日（星期四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

3、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	28
代表股份总数（股）	607,997,809
占公司股份总数的比例（%）	67.15%
所持有表决权的股份总数（股）	607,997,809
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.15%

其中：

1）、出席现场会议的股东及代理人共3人，代表股份601,159,641股，占公司股份总数的66.39%。

2）、通过网络投票的股东及代理人共25人，代表股份6,838,168股，占公司股份总数的0.76%。

4、本次临时股东大会由董事会召集。经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事姚家武先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5、公司在任董事8人，出席4人，董事长张建卫先生、董事高伟先生、张淼先生、宋奇先生因另有公务未能亲自列席本次会议；公司在任监事3人，出席 3人，公司董事会秘书王晓征先生列席本次会议。

6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定。

三、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对比例（%）	弃权 票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于审议2013年度公司董事会工作报告的议案》	607,821,009	99.97	129,400	0.02	47,400	0.01	是
2	《关于审议2013年度公司监事会工作报告的议案》	607,821,009	99.97	129,400	0.02	47,400	0.01	是
3	《关于2013年度公司独立董事述职报告的议案》	607,821,009	99.97	129,400	0.02	47,400	0.01	是
4	《关于审议2013年度公司财务决算报告的议案》	607,821,009	99.97	129,400	0.02	47,400	0.01	是
5	《关于审议公司2013年度报告全文及摘要的议案》	607,821,009	99.97	129,400	0.02	47,400	0.01	是
6	《关于审议2014年度公司财务预算的议案》	607,821,009	99.97	129,400	0.02	47,400	0.01	是

7	《关于审议2013年度公司利润分配方案的议案》	607,821,009	99.97	149,400	0.02	27,400	0.01	是
8	《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》	60,7821,009	99.97	129,400	0.02	47,400	0.01	是
9	《关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》	33,183,213	99.47	129,400	0.39	47,400	0.14	是
10	《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架协议>的议案》	607,821,009	99.97	129,400	0.02	47,400	0.01	是
11	《关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》	607,848,409	99.98	129,400	0.02	20,000	0.00	是

注：

1、第7项议案“《关于审议2013年度公司利润分配方案的议案》”分区间表决结果如下：

投票区段	同意票数（股）	该区段同意比例（%）	反对票数（股）	该区段反对比例（%）	弃权票数（股）	该区段弃权比例（%）
持股1%以下	6,661,468	97.41?	149,400	2.18	27,400	0.41
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	6,582,683	98.65	90,200	1.35	0	0.00
持股1%以下且持股市值50万元以下	78,785	47.64	59,200	35.80	27,400	16.56
持股1%-5%（含1%）	26,521,745	100.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上（含5%）	574,637,796	100.00	0	0.00	0	0.00

2、第9项议案“《关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》”关联股东中国外运股份有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份574,637,796股回避该议案的表决。

四、律师见证情况

本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师、覃家壬律师现场见证，并出具了法律意见书。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、中外运空运发展股份有限公司2013年度股东大会决议；

2、北京市中博律师事务所法律意见书。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

2013年度股东大会

二〇一四年五月十六日