重要内容提示:
● 本次会议没有否决或修改提案的情况;
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
昆明制药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月15日上午9:30在公司管理中心二楼会议室召开。公司董事长何勤先生因公务出差,委托副董事长林家宏先生代为主持本次会议。出席股东和股东代表6人,代表股份数104,358,874股,占公司有表决权股份总数的30.59%。关联股东徐朝能在审议关于对外投资暨关联交易的议案时回避表决。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议:
审议关于对外投资暨关联交易的议案
同意股数104,201,498股,占出席会议有表决权股数的100%;
反对股数0股,占出席会议有表决权股数0%;
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%
此议案属于关联交易,涉及股东徐朝能个人,本人回避表决。
三、律师见证情况
北京德恒(昆明)律师事务所的王青燕律师、刘双俊律师出席了本次股东大会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。
特此公告。
备查文件:
1、昆明制药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
2、北京德恒(昆明)律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
昆明制药集团股份有限公司
董事会
2014年5月15日