本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2014年5月15日上午9:00
2、召开地点:公司本部三楼会议室
3、召 集 人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、主 持 人:公司董事、总经理张新昌先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人,代表股份275,915,715股,占公司有表决权总股份672,218,206股的41.05%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过公司《2013年年度报告》及其摘要。
同意275,915,715股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
2、审议并通过公司《2013年度董事会工作报告》。
同意275,915,715股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
3、审议并通过公司《2013年度财务决算报告》。
同意275,915,715股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
4、审议并通过公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
同意275,915,715股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
5、审议并通过公司《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。
同意275,915,715股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
6、审议并通过公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
同意275,915,715股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
7、审议并通过公司《关于预计2014年日常关联交易的议案》。
同意138,723股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
本议案涉及关联交易事项,公司关联股东对该议案回避表决。
8、审议并通过公司《关于2013年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》。
同意138,723股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
本议案涉及关联交易事项,公司关联股东对该议案回避表决。
9、审议并通过公司《2013年度监事会工作报告》。
同意275,830,613股,占出席会议股东所持表决权的99.97%;反对85,102股,占出席会议股东所持表决权的0.03%;弃权0股。
10、与会股东听取了《2013年度独立董事述职报告》.
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:上海市上正律师事务所
2、律师姓名:程晓鸣 刘云
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等相关事宜,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2013年度股东大会决议;
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2014年5月15日