本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：2014年5月15日上午 9:00

　2、召开地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

　3、召开方式：现场投票方式。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：朱明义董事长。

　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　7、会议出席情况

　（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表6人，代表股份70,436,831股，占公司有表决权股份总数的22.80%，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，辽宁正良律师事务所李杏媛律师、张愚律师出席会议进行见证。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场表决方式逐项审议通过了以下报告和议案：

　1、《2013年度董事会工作报告》；

　表决情况：同意70,436,831股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　表决结果：通过。

　2、《2013年年度报告及其摘要》；

　表决情况：同意70,436,831股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　表决结果：通过。

　3、《2013年度监事会工作报告》；

　表决情况：同意70,436,831股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　表决结果：通过。

　4、《2013年度财务决算报告》；

　表决情况：同意70,436,831股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　表决结果：通过。

　5、《2013年度利润分配预案》；

　表决情况：同意70,380,031股，占出席会议所有股东所持表决权99.92%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.08%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　表决结果：通过。

　6、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案》；

　表决情况：同意70,436,831股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　表决结果：通过。

　7、《关于申请2014年授信和融资计划的议案》；

　表决情况：同意70,436,831股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　表决结果：通过。

　8、《公司章程修正议案》；

　表决情况：同意70,436,831股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　表决结果：通过。

　9、听取《独立董事述职报告》。

　上述议案内容详见于2014年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）的公司董事会、监事会决议公告和有关公告。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：辽宁正良律师事务所

　2、律师姓名：李杏媛、张愚

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席现场会议人员资格和召集人资格合法有效；现场表决程序合法有效。大会现场表决结果真实、合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2013年度股东大会决议；

　2、辽宁正良律师事务所出具的公司2013年年度股东大会法律意见书（正良律意字（2014）第5号）。

　特此公告。

　中国大连国际合作（集团）股份有限公司

　2014年5月15日