股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2014-013号 |
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议不存在否决议案的情况 ●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 (一)本次股东大会召开的时间和地点: 1、现场会议召开时间:2014年5月15日上午09:00 2、网络投票时间:2014年5月15日上午09:30-11:30、下午13:00-15:00 3、现场会议召开地点:郑和国际酒店会议室(太仓市港口开发区北环路18号) (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例: 出席会议的股东和代理人人数 | 13 | 所持有表决权的股份总数(股) | 292,532,000 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 71.35% | 通过网络投票出席会议的股东人数 | 5 | 所持有表决权的股份数(股) | 37,000 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.01% |
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司第二届董事会召集本次会议,董事长黄崇胜先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 公司在任董事9人,出席3人,董事詹黄秋兰女士、范国斯先生、李贻辉先生因在国外出差未能参加会议,独立董事张海龙先生、范霖扬先生、安庆衡先生因在外地参加会议未能参加会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书叶国梁先生出席了本次会议,高级管理人员陈美顺副总经理、财务负责人黄勤利先生列席了本次会议。 二、提案审议情况 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 | 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 292,503,700 | 99.99 | 8,500 | 0.00 | 19,800 | 0.01 | 通过 |
2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 292,503,700 | 99.99 | 8,500 | 0.00 | 19,800 | 0.01 | 通过 | 3 | 《2013年度财务决算报告》 | 292,503,700 | 99.99 | 8,500 | 0.00 | 19,800 | 0.01 | 通过 | 4 | 《2013年度利润分配预案》 | 292,503,700 | 99.99 | 8,500 | 0.00 | 19,800 | 0.01 | 通过 | 5 | 《2013年年度报告全文和摘要》 | 292,503,700 | 99.99 | 8,500 | 0.00 | 19,800 | 0.01 | 通过 | 6 | 《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》 | 292,503,700 | 99.99 | 8,500 | 0.00 | 19,800 | 0.01 | 通过 | 7 | 《关于修改公司章程的议案》 | 292,503,700 | 99.99 | 8,500 | 0.00 | 19,800 | 0.01 | 通过 | 8 | 《关于公司向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》 | 292,503,700 | 99.99 | 8,500 | 0.00 | 19,800 | 0.01 | 通过 |
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》,上述第4项提案《2013年度利润分配预案》的分段表决结果如下: 投票区段 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 持股1%以下 | 8,548,700 | 99.67 | 8,500 | 0.10 | 19,800 | 0.23 | 持股1%以下且持股市值50万以上(含50万) | 8,540,000 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 持股1%以下且持股市值50万以下 | 8,700 | 23.51 | 8,500 | 22.97 | 19,800 | 53.52 | 持股1%-5%(含1%) | 33,855,000 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 持股5%以上(含5%) | 250,100,000 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
三、律师见证情况 本次股东大会由北京市海润律师事务所吴团结律师、姚方方律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2013年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 四、备查文件 1、2013年度股东大会决议; 2、法律意见书; 特此公告。 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 董事会 二○一四年五月十五日
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