重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整

　承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2014年5月20日下午14:00-17:00时

　●会议召开方式：网络

　一、说明会情况

　本公司已于2014年4月1日披露了2013年年度报告。根据山西证监局晋证函【2014】163号《关于举办“‘深化投资者保护、切实履行承诺’主题宣传活动暨山西辖区上市公司2013年度投资者网上集体接待日”的通知》，公司决定通过网络平台交流方式举行“2013年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、发展战略和可持续发展等具体情况。

　二、说明会召开的时间和形式

　1、召开时间：2014年5月20日（星期二）下午14:00-17:00时

　2、召开形式：网络互动，公司高管将通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。

　三、参加人员

　公司总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表等。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2014年5月19日16:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2014年5月20日下午14:00-17:00时通过互联网登录深圳证券信息有限公司提供的“投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net）参与交流。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：李峰 王洪云

　联系电话：0357-6626012 6625471

　联系传真：0357-6625045

　联系邮箱：msclyl@sxjh.com.cn

　特此公告。

　山西焦化股份有限公司

　二〇一四年五月十六日