证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-013

　烟台冰轮股份有限公司

　2013年度股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　烟台冰轮股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月15日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开，本次会议为现场会议。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于2014年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次会议的通知。本次会议由于元波先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　2、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东的代理人共6人，代表股份148776865股，占公司股份总数的37.70％。

　二、议案审议表决情况

　大会采用现场记名投票方式表决。各项议案的表决结果为：

　1、董事会2013年度工作报告

　同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　2、监事会2013年度工作报告

　同意147212988股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权98.95％。

　反对1563877股，弃权0股。议案通过。

　3、公司2013年年度报告及摘要

　同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　4、公司2013年度财务决算报告

　同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　5、公司2013年度利润分配方案

　同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　6、关于聘请2014年度审计机构及支付审计费用的议案

　同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　7、关于增加使用现金管理工具的议案

　同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　8.关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案

　同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　9.关于选举滕飞先生为新一届董事会董事的议案

　同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　10.关于选举张春凯先生为新一届董事会董事的议案

　同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　11.关于选举孙晓先生为新一届董事会董事的议案

　同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　12.关于选举郭明瑞先生为新一届董事会独立董事的议案

　同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　13.关于选举张朝晖先生为新一届董事会独立董事的议案

　同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　14.关于选举赵起高先生为新一届董事会独立董事的议案

　同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　15.关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案

　同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　16.关于选举刘贤钊先生为新一届监事会监事的议案

　同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　17.关于独立董事津贴的议案

　同意148776865股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　以上董事、监事简历详见2014年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站。深圳证券交易所未对三位独立董事候选人提出异议。公司职工代表大会于2014年5月7日选举王强先生、卢绍宾先生为公司本届董事会职工代表董事，选举王旭光先生为公司本届监事会职工代表监事。

　董事王强先生、卢绍宾先生，监事王旭光先生简历详见附件。

　大会还听取了公司独立董事2013年度述职报告。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经山东鑫楷律师事务所原国顺律师及山东星河泰律师事务所王道斌律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司二○一三年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。

　四、备查文件

　1、股东大会决议。

　2、律师出具的法律意见书。

　烟台冰轮股份有限公司董事会

　二○一四年五月十五日

　附件

　王强，男，1965年出生，大学学历，工程师。曾任本公司销售公司经理，副总经理、常务副总经理，公司董事，王强先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司5781股股份。

　卢绍宾，男，1967年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司制冷机厂厂长兼党委书记，总质量师兼品质保证部部长、质量管理体系管理者代表，制造事业部总经理，本公司副总经理。卢绍宾先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

　王旭光，男，1965年出生，研究生学历，经济师，高级政工师。曾任烟台化肥厂厂长、烟台鑫海化肥工业有限公司总经理，烟台冰轮集团有限公司办公室副主任、发展管理处处长，本公司监事，现任本公司战略规划部部长。王旭光先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

　证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-014

　烟台冰轮股份有限公司董事会2014年

　第三次会议（临时会议）决议公告

　烟台冰轮股份有限公司董事会2014年第三次会议（临时会议）通知于2014年5月12日以电子邮件方式发出，会议于2014年5月15日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事孙晓因公务未能出席，委托董事李增群先生代为行使表决权。监事刘贤钊、王旭光列席了会议。会议由李增群先生主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

　一、选举李增群先生为公司新一届董事会董事长。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　二、选举产生董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，具体名单为：

　战略委员会：李增群（主任）、张朝晖、滕飞、张春凯、王强

　提名委员会：郭明瑞（主任）、张朝晖、赵起高、滕飞、卢绍宾

　审计委员会：赵起高（主任）、郭明瑞、张朝晖、李增群、张春凯

　薪酬与考核委员会：张朝晖（主任）、郭明瑞、赵起高、李增群、孙晓

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《关于聘任新一届管理层的议案》。

　聘任王强先生为总经理，孙秀欣先生为董事会秘书。

　聘任卢绍宾先生、王钦波先生、葛运江先生为副总经理，于志强先生为副总经理兼总工程师，吴利利女士为财务负责人。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　上述高级管理人员王强、卢绍宾先生简历详见公司2013年度股东大会决议公告，其余人员简历详见附件。

　烟台冰轮股份有限公司董事会

　二○一四年五月十五日

　附件.高级管理人员简历

　王钦波，男，1966年出生，大学本科，高级工程师，曾任公司销售公司副总经理，烟台荏原空调设备有限公司董事、副总经理，公司副总经理。王钦波先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

　葛运江，男，1970年出生，硕士，工程师。曾任公司海外事业部副总经理，公司海外事业部总经理、党支部书记，公司副总经理。葛运江先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

　于志强，男，1964年出生，研究生学历，高级工程师。曾任本公司产品开发部部长，副总工程师，公司副总经理兼总工程师。于志强先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

　孙秀欣，男，1971年出生，工商管理硕士，高级经济师，曾任本公司证券部副部长、证券事务代表，董事会秘书兼证券部部长。孙秀欣先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

　吴利利，女，1975年出生，大学学历，高级会计师。曾任公司财务管理部高级经理，公司财务管理部部长，财务负责人。吴利利女士与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

　证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-015

　烟台冰轮股份有限公司监事会2014年

　第三次会议（临时会议）决议公告

　烟台冰轮股份有限公司监事会2014年第三次会议于2014年5月15日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事2人，董大文先生因公务未能出席，委托王旭光先生代为行使表决权。会议由王旭光先生主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下：

　选举董大文先生为公司新一届监事会主席。

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　烟台冰轮股份有限公司

　监事会

　二○一四年五月十五日