本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间:2014年5月15日上午10:30
2、召开地点:公司综合楼6楼会议厅
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事李北先生
6、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计2人,代表有表决权的股份数200,003,000股,占公司股份总额的20.74%。
公司董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成票200,003,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成票200,003,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。
3、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》
该议案的表决结果为:赞成票200,003,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。
4、审议通过了《公司2013年度财务决算及2014年财务预算报告》
该议案的表决结果为:赞成票200,003,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
该议案的表决结果为:赞成票200,003,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。
6、审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
该议案的表决结果为:赞成票200,003,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。
7、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易有关情况的议案》
该议案的表决结果为:赞成票3,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。
8、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
该议案的表决结果为:赞成票200,003,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。
五、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波律师、崔科雷律师到会见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及召集人资格,股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、中粮生物化学(安徽)股份有限公司2013年度股东大会会议资料;
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会
2014年5月15日