本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次会议是否出现否决议案的情形:无

　2、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议：无

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：2014年5月15日上午9:30

　2、会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

　3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：公司董事长王丹先生

　本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共8名，代表股份161,676,522股，占公司总股本 46.4094％。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　公司部分董事、监事、高级管理人员、融孚律师事务所见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　1、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

　同意：161,676,522股； 反对：0股； 弃权：0股；

　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%，表决结果为通过。

　2、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

　同意：161,576,532股； 反对：99,990股； 弃权：0股；

　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9382%，表决结果为通过。

　3、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

　同意：161,676,522股； 反对：0股； 弃权：0股；

　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%，表决结果为通过。

　4、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

　同意：161,676,522股； 反对：0股； 弃权：0股；

　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%，表决结果为通过。

　5、审议通过了《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》

　同意：161,676,522股； 反对：0股； 弃权：0股；

　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%，表决结果为通过。

　6、审议通过了《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》

　同意：161,676,522股； 反对：0股； 弃权：0股；

　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%，表决结果为通过。

　7、审议通过了《关于公司2014年向有关银行申请综合授信额度的议案》

　同意：161,676,522股； 反对：0股； 弃权：0股；

　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%，表决结果为通过。

　8、审议通过了《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》

　同意：161,676,522股； 反对：0股； 弃权：0股；

　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%，表决结果为通过。

　四、律师出具的法律意见

　融孚律师事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　五、备查文件目录

　1、上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度股东大会决议；

　2、融孚律师事务所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》。

　特此公告！

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　2014年5月15日