本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原定于2014年5月20日召开公司2013年度股东大会（具体内容详见2014年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公司公告），会议召开地点为：上海市金山区亭林镇社区文化活动中心二楼会议室，因会场冲突，为确保本次股东大会顺利召开，现更改会议召开地点为：上海市金山区海鸥大厦4楼3号会议室（金山区龙胜路58号，近杭州湾大道）

　会议召开时间及其他事项审议议案不变。

　特此公告。

　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　2014年5月14日

　附：《关于召开2013年度股东大会通知》

　鹏欣环球资源股份有限公司

　关于召开2013年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、召开会议的基本情况

　1、会议时间：2014年5月20日（星期二）上午10:00时；

　2、会议地点：上海市金山区海鸥大厦4楼3号会议室

　（金山区龙胜路58号，近杭州湾大道）

　二、会议事项：

　1、审议《2013年度董事会工作报告》；

　2、审议《2013年度监事会工作报告》；

　3、听取《2013年度独立董事述职报告》；

　4、审议《2013年度报告及报告摘要》；

　5、审议《2013年度利润分配预案》；

　6、审议《2013年度财务决算报告》；

　7、审议《鹏欣环球资源股份有限公司关于2014年度拟申请银行综合授信额度》的议案；

　8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　9、审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表与内部控制审计机构及其报酬》的议案；

　10、审议《关于补选公司第五届监事会监事》的议案。

　上述议案的具体内容详见本公司董事会决议公告及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　三、股权登记日：2014年5月15日

　四、会议出席人员

　1、截止2014年5月15日15:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)。

　2、公司董事、监事、全体高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　五、会议登记办法

　1、法人股东持单位证明、股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　2、社会公众股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

　3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

　4、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)，靠近江苏路

　交通情况：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

　“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383317。

　5、登记时间：2014年5月19日9:00-16:30

　六、其他事项

　1、会期预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。

　3、本公司联系方式：

　联系电话：021-61677397、61677666

　传 真：021-61677397

　联 系 人：关小掬 茹建芳

　邮 编：200336

　联系部门：公司董事会办公室

　特此公告。

　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　2014年5月14日

　附：

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席上海中科合臣股份有限公司2013年度股东大会，对本次2013年度股东大会审议事项的议案代为行使表决权。

　委托人： 委托人身份证号码：

　委托人股东帐户： 委托人持有股数：

　被委托人： 被委托人身份证号码：

　委托日期： 委托权限：