本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2014年5月20日（星期二）14:00-17:00

　●会议召开地点：太原万达文化酒店五楼大宴会厅

　●会议召开方式：网络在线交流

　一、说明会类型

　公司已于2014年4月25日披露了2013年年度报告。为便于广大投资者更深入地了解公司情况，公司定于2014年5月20日14:00-17:00举办2013年年度业绩网上说明会。现将有关事项公告如下：

　二、说明会召开的时间、地点

　1.会议召开时间：2014年5月20日（星期二）14:00-17:00

　2.会议召开地点：太原万达文化酒店五楼大宴会厅

　三、参加人员

　公司出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总经理张思维、财务总监李文记、董事会秘书陆新、证券事务代表王平浩、证券部部长成晓宇和财务部部长助理孙国星。

　四、投资者参加方式

　本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可通过互联网直接登陆“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）在线参与本次业绩说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：陆新、王平浩

　联系电话：0353-7071015、0353-7080590、0353-7078618

　联系传真：0353-7080589

　联系邮箱：yqmy600348@sina.com

　特此公告。

　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　2014年5月14日