公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　重要提示

　1、本次股东大会以现场投票方式召开；

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：2014年5月8日（星期四）上午9:00

　2、召开地点：山东省招远市金岭镇公司会议室

　3、召开方式：现场投票

　4、召集人：烟台双塔食品股份有限公司董事会

　5、主持人：董事长杨君敏先生

　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表公司股份170,382,642股，占公司股份总数的39.44％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　1、审议通过了《2013年年度报告》及其摘要。

　表决结果为：赞成票170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　2、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

　表决结果为：赞成票170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　3、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

　表决结果为：赞成票170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　4、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

　表决结果为：赞成票170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　5、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

　表决结果为：赞成票170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　6、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果为：赞成票170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　7、审议通过了《募集资金2013年度存放和使用情况的专项报告》。

　表决结果为：赞成票170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　8、审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》。

　表决结果为：赞成票170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　9、审议通过了《2013年度利润分配预案》。

　表决结果为：赞成票170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　10、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

　表决结果为：赞成票170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、经公司与会董事签字的《公司2013年年度股东大会决议》；

　2、北京国枫凯文律师事务所关于公司2013年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　烟台双塔食品股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年五月八日