本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开基本情况

　时间：2014年5月8日上午9：30

　地点：公司四楼会议室

　召开方式：现场

　召集人：公司董事会

　主持人：董事长陈利浩先生

　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　2、出席情况

　出席现场会议的股东和股东代理人15人，其所持有表决权的股份总数为15,332.3681万股，占公司有表决权股份总数的33.19%。

　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员，公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　1、议案的表决方式

　本次股东大会议案采用现场表决方式。

　2、表决结果

　（1）审议《2013年年度报告及摘要》

　表决情况：同意15,332.3681万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：通过。

　（2）审议《2013年度董事会工作报告》

　表决情况：同意15,332.3681万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：通过。

　（3）审议《2013年度监事会工作报告》

　表决情况：同意15,326.4177万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的99.96％；反对5.9504万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0.04％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：通过。

　（4）审议《2013年度财务决算报告》

　表决情况：同意15,332.3681万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：通过。

　（5）审议《2013年度利润分配方案》

　表决情况：同意15,332.3681万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：通过。

　（6）审议《关于续聘审计机构的议案》

　表决情况：同意15,332.3681万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：通过。

　（7）审议《关于对2014年度日常关联交易金额进行预计的议案》

　表决情况：同意8,294.2376万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　关联股东国电电力发展股份有限公司、国网福建省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司回避本项议案表决。

　表决结果：通过。

　（8）审议《关于修改<公司章程>的议案》（2014年1月20日第五届董事会第三次会议通过）

　表决情况：同意15,332.3681万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：通过。该项议案为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》（2014年4月15日第五届董事会第六次会议通过）

　表决情况：同意15,332.3681万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：通过。该项议案为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　2、见证律师：蔡益根、龙世福

　3、结论性意见：贵公司2013年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1．股东大会决议；

　2．法律意见书。

　远光软件股份有限公司董事会

　2014年5月8日