证券代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2014-036

福建省青山纸业股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

●本次会议无网络投票

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2014年5月8日

会议召开地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室

2、出席本次股东大会的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	250,982,732
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.64

3、会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长潘士颖先生

会议表决方式：现场记名表决

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席了会议，公司财务总监列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例（%）	反对股数 （股）	反对比例（%）	弃权股数 （股）	弃权比例（%）	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	250,982,732	100	0	0	0	0	通过
2	2013年度监事会工作报告	250,982,732	100	0	0	0	0	通过
3	独立董事2013年度述职报告	250,982,732	100	0	0	0	0	通过
4	2013年年度报告全文及摘要	250,982,732	100	0	0	0	0	通过
5	2013年度财务决算报告	250,982,732	100	0	0	0	0	通过
6	2013年度利润分配议案	250,982,732	100	0	0	0	0	通过
7	关于授权2014年度向金融机构申请综合授信额度议案	250,982,732	100	0	0	0	0	通过

8	关于提请股东大会授权董事会办理银行借款抵（质）押业务的议案	250,982,732	100	0	0	0	0	通过
9	关于聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	250,982,732	100	0	0	0	0	通过
10	关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案	250,982,732	100	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经福建至理律师事务所蒋方斌律师、刘超律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字[2014]第053号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事、董事会秘书及大会主持人签字确认的公司2013年度股东大会决议及会议记录；

2、福建至理律师事务所出具的《关于福建省青山纸业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

二〇一四年五月八日

股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临 2014-037

福建省青山纸业股份有限公司

关于出售部分可供出售金融资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

自 2014 年 4 月 30日至 2014 年 5 月 8 日止，公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持兴业银行（601166）股票 520,000 股，占其总股本的 0.0027%，成交均价为9.97元/股。截止 2014 年 5月8日，公司持有兴业银行股票余额为 5,448,056 股，占其总股本的0.0286%。经初步测算，上述可供出售金融资产（股票）出售预计增加公司当期收益约 430 万元。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月八日