本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、公司非公开公开发行股票募集资金情况

　石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1621号文核准，向特定对象中国电力投资集团公司发行了183,908,000股人民币普通股，每股发行价格4.35元，募集资金总额为799,999,800.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为781,975,892.00元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为瑞华验字[2013]第90480003号验资报告。

　二、募集资金使用及专户资金结余、使用、销户情况

　募集资金存放账户使用情况如下：

　农行专户：全部资金51,227.06万元已按照募集资金用途偿还中电投河北电力有限公司。

　民生银行专户：全部资金26,970.53万元中，14,014.43万元按照募集资金用途偿还中国电力投资集团公司，12,956.10万元按照募集资金用途用于补充流动资金。

　募集资金按用途使用完毕后，募集资金利息扣除手续费用后共计 84,666.95元转回公司建行建华南大街支行（基本户）用于补充流动资金。

　由于公司募集资金已经使用完毕，对应募集资金监管账户的资金余额已经为零，已对专户作销户处理。

　特此公告

　石家庄东方热电股份有限公司

　董事会

　2014年5月8日