本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、公司于2014年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《浙江步森服饰股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》；

　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　4、本次股东大会以现场投票的方式召开。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：2014年5月8日上午10：00

　2、会议召开地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

　3、会议召集：公司董事会

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席）的方式

　5、会议主持人：王建军先生

　会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数101,141,350股，占公司股本总额的72.24%。

　2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况

　会议由公司董事长王建军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所梁瑾、丁天律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　1、《2013年度董事会工作报告》

　该议案的表决结果为：赞成票101,141,350股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　2、《2013年度监事会工作报告》

　该议案的表决结果为：赞成票101,141,350股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　3、《2013年度财务决算报告》

　该议案的表决结果为：赞成票101,141,350股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　4、《2013年度利润分配的预案》

　本议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　该议案的表决结果为：赞成票101,141,350股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　5、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　该议案的表决结果为：赞成票101,141,350股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　6、《2013年度报告及其摘要》

　该议案的表决结果为：赞成票101,141,350股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　7、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票101,141,350股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票101,141,350股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　9、《关于延长募集资金项目建设期的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票101,141,350股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　四、律师见证情况

　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所梁瑾、丁天律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　浙江步森服饰股份有限公司

　董 事 会

　二O一四年五月八日