本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会提供网络投票

公司股票不涉及融资融券、转融通业务

山东黄金股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014?年5月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年度第一次临时股东大会，董事会已于2014年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登了《公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-010）。根据相关规定，现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开日期、时间：2014年5月20日

现场会议召开时间：2014年5月20日（星期二） 11:00

网络投票时间：2014年5月20日9：30—11：30， 13：00—15：00

4、会议表决方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序（见附件2）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

二、会议审议事项

审议《公司2013年度利润分配预案》，本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

三、会议出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记方法：

1、登记手续：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

2、登记时间：

2014年5月15日 (上午9:00—11：30 下午1：00—5:00)。

3、登记地点：

济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。

4、登记方式：

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

五、其他事项

1、本次会议会期半天

2、与会股东所有费用自理

联系电话：（0531）67710386 67710381 传真：（0531）67710380

联系人：张如英、侯朋志

特此公告。

附件：

1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2014年5月8日

附件1： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席山东黄金矿业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	代理事项	代理意见
议案一：	公司2013年度利润分配预案	赞成	反对	弃权

委托人姓名（单位）名称：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

委托书有效期限：

受托人姓名（单位）名称：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

附件2： 投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

投票日期为2014年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738547	山金投票	1	A股股东

2、表决方法：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，价格申报如下表：

表决序号	议案内容	申报价格
1	公司2013年度利润分配预案	1元

（3）在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见	申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2014年5月13日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600547）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738547	买入	1.00元	1股

2、如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“2股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738547	买入	1.00元	2股

3、如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“3股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738547	买入	1.00元	3股

三、其他注意事项

同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

本次股东会网络投票的具体操作规程及投票结果统计均遵循《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。