一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
魏松	董事	工作原因	邵军
陈国炎	董事	工作原因	邵军

1.3

公司负责人姓名	钱仁高
主管会计工作负责人姓名	华恩敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	臧晔

公司负责人钱仁高先生、主管会计工作负责人华恩敏先生及会计机构负责人（会计主管人员）臧晔先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	582,830,398.37	581,255,010.68	0.27
归属于上市公司股东的净资产	329,676,726.29	340,367,088.57	-3.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-25,493,758.51	-34,676,729.06	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,023,882.37	156,903,112.72	-97.44
归属于上市公司股东的净利润	-10,701,375.88	-9,917,731.28	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,701,375.88	-9,915,331.83	不适用
加权平均净资产收益率（％）	-3.194	-2.518	减少0.676个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.031	-0.029	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.031	-0.029	不适用

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					28,849
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
上海九川投资(集团)有限公司		境内非国有法人	29.03	99,008,834			0		质押 99,000,000
福建华兴信托投资公司		国有法人	1.92	6,546,420			0		未知
姚国际		未知	1.84	6,272,723			0		未知
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		未知	1.30	4,421,884			0		未知
蔡一野		未知	1.17	4,000,000			0		未知
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		未知	1.14	3,900,000			0		未知
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		未知	1.07	3,662,551			0		未知
李运峰		未知	0.89	3,026,700			0		未知
张淑敏		未知	0.84	2,880,300			0		未知
中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选股票型证券投资基金		未知	0.62	2,122,987			0		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）						期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
上海九川投资(集团)有限公司						99,008,834		人民币普通股
福建华兴信托投资公司						6,546,420		人民币普通股
姚国际						6,272,723		人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金						4,421,884		人民币普通股
蔡一野						4,000,000		人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)						3,900,000		人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金						3,662,551		人民币普通股
李运峰						3,026,700		人民币普通股
张淑敏						2,880,300		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选股票型证券投资基金						2,122,987		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司并不知晓前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。 公司并不知晓前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项目	期末	期初	增减金额	增减比例	备注
短期借款	30,000,000.00	0	30,000,000.00	-	备注1
应付账款	18,128,936.60	33,860,898.85	-15,731,962.25	-46.46%	备注2
备注1：短期借款增加3000万元,主要原因为本期新增建设银行外高桥支行短期借款；
备注2：应付账款减少46.46%，主要原因为已支付工程款项。

利润表项目

项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例	备注
营业收入	4,023,882.37	156,903,112.72	-152,879,230.35	-97.44%	备注1
营业成本	2,247,824.11	154,703,855.89	-152,456,031.78	-98.55%	备注2
财务费用	1,968,500.18	1,340,240.17	628,260.01	46.88%	备注3
备注1：营业收入减少97.44%，主要原因为本期较上年同期减少了贸易业务；
备注2：营业成本减少98.55%，原因同营业收入；
备注3：财务费用增加46.88%，主要原因为本期银行借款总额较上年同期增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2013年9月9日启动了重大资产重组事项，并于2013年12月6日召开了第七届董事会第十三次会议，公告了重组预案。本公司拟通过非公开发行股份方式购买九川集团和贝恩投资持有的九胜投资100%股权，评估预估值为4.59亿元，本次重组的交易方式为发行股份购买资产，股份发行价格为6.13元/股。为提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力，本公司计划在本次重大资产重组的同时，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。

公司于2014年2月28日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过《运盛（上海）实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，并提请2014年第一临时股东大会审议。

公司于2014年3月18日召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过《运盛（上海）实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。

2014年3月31日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140260号），中国证监会依法对公司提交的《运盛实业发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

详情见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

运盛（上海）实业股份有限公司

法定代表人：钱仁高

2014年4月25日

证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-015号

运盛（上海）实业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛(上海)实业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年4月25日在公司召开，应到董事9人，实到7人。董事魏松先生和董事陈国炎先生因工作原因无法出席会议，均委托独立董事邵军女士出席会议并代为表决。公司监事3人及公司部分高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年第一季度报告全文和正文》；

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提请公司2013年度股东大会审议；

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》；

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修订《运盛（上海）实业股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司董事会

2014年4月28日

证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-016号

运盛（上海）实业股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

公司自2006年度至今一直聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构。为进一步增强审计工作的独立性与客观性，公司拟更换会计师事务所,由大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度的财务审计工作。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）（原名“大华会计师事务所有限公司”），注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室，成立时间：2000年10月，注册资本: 1020万元。大华各类业务资质齐全，经PCAOB认可具有美国上市公司审计业务执业资格，2010年取得H股上市公司审计业务资质。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审核，我们认为公司更换会计师事务所没有违反证券监管部门相关法律法规，且更换理由充分。

2、经审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，我们认为公司拟聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，且有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。

3、本次变更会计师事务所，按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行了必要的审批程序。

4、同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年年度审计机构。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司

董事会

2014年4月28日

证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-017号

运盛（上海）实业股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年6月20日

●股权登记日：2014年6月13日

●本次股东大会不提供网络投票

一、 召开会议的基本情况

(一) 本次股东大会为运盛（上海）实业股份有限公司2013年度股东大会。

(二) 本次股东大会的召集人为运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

(三) 本次股东大会召开的时间：2014年6月20日 上午10:00。

(四) 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

(五) 本次股东大会召开的地点为上海怡沁园度假村（崇明北沿公路2089号东平国家森林公园南侧）会议室。

二、 会议审议事项

(一) 审议公司2013年度董事会工作报告；

(二) 审议公司2013年度监事会工作报告；

(三) 审议公司2013年度财务决算报告；

(四) 审议公司2013年度利润分配议案；

(五) 审议公司2013年度报告和摘要；

(六) 审议《公司章程修正案》；

(七) 审议更换会计师事务所的议案；

三、 会议出席对象

(一) 2014年6月13日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、 会议登记方法

(一) 登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

(二) 登记地点：上海怡沁园度假村（崇明北沿公路2089号东平国家森林公园南侧）。

(三) 登记时间：2014年6月19 日（上午9:30－11:00 下午14:00－16:00）。

五、 其他事项：

(一) 会期半天，交通、食宿等费用自理。

(二) 问询机构：公司董事会秘书办公室

(三) 联系电话:021-50720222

(四) 联 系 人：蔡谷樑

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司

董 事 会

2014年4月28日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	审议公司2013年度董事会工作报告；
2	审议公司2013年度监事会工作报告；
3	审议公司2013年度财务决算报告；
4	审议公司2013年度利润分配议案；
5	审议公司2013年度报告和摘要；
6	审议《公司章程修正案》；
7	审议更换会计师事务所的议案；

股东帐号： 持股数：

委托日期： 委托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。