1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本公司 2012 年实现归属于上市公司股东的净利润 26,557.97 万元，扣除“2012 年度本公司通过多次交易分步实现对北京首都在线网络技术有限公司、iTalk Global Communications Inc.非同一控制下企业合并，按会计准则要求将原长期股权投资账面余额与按购买日公允价值进行重新计量后的差额18,570.61万元”其影响因素后归属于上市公司股东的净利润为 7,987.36万元，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比：
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2013年公司积极拓展国内企业用户和海外华人家庭用户市场，通过虚拟运营方式为目标客户提供新通信服务，满足细分市场的深度通信需求，同时着力推进2012年并购入公司的业务及公司的融合规范进程，形成了较为清晰的业务布局，即：企业通信业务板块、增值通信业务板块和海外互联网综合通信服务板块，并取得了良好的经营业绩。
公司2013年度实现营业收入71,597.49万元，较上年增加87.32 %；实现归属于上市公司股东的净利润13,779.11万元，较上年同期的26,557.97万元降低48.12%（特别提示：公司上年归属于上市公司股东的净利润26,557.97万元中含18,570.61万元的长期投资估值调整带来的投资收益，剔除此不可比因素后，上年归属于上市公司股东的净利润为7,987.36万元，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润较上年增长72.51%）；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,301.14万元，较上年同期增长111.42 %。
2012年公司并购了海外互联网综合通信服务业务，报告期内公司加强了该业务板块的管理体系化建设，进一步梳理完善了该业务板块的业务策略，形成了策略明确、基础完整的海外互联网综合通信服务业务布局。
报告期内公司企业通信业务围绕企业融合通信需求，以263云通信为品牌，推出了263云通信-旗舰版、263云通信-商务版及263云通信-通信版等不同产品，充分满足市场上不同用户群体的需求，完成263云通信产品矩阵布局，并新增云存储、语音呼叫中心、网络视频会议等新功能，充分满足用户的统一通信需求。此外，公司的企业会议产品持续完善产品、改善运营服务体系，丰富了产品功能并提升了支撑大客户的服务运营能力。
报告期内公司增值通信业务在吸纳原翰平公司业务和团队的基础上，进一步整合和加强了业务管理团队，完成从单一语音增值到语音增值与企业资源转售并重的业务模式转型，丰富了增值通信的业务品种，强化了资源转售业务的体系与能力。
报告期内公司完成了对易美云、展动科技、iTalkBB Media、羽乐创新、和丰信等5家公司的投资参股，在企业云存储、网络视频直播、海外华人市场广告及分类信息服务、以及针对个人用户的移动互联网应用（电话帮、拨号精灵）等业务方向进行了布局。
报告期内公司董事会及股东大会审议批准了《2013年度限制性股票激励计划》，并于2014年1月13日完成授予，此次激励对象为公司中层管理干部和核心技术及业务人员。公司第一期股权激励计划的启动实施，将进一步完善公司治理结构、充分调动团队的积极性和创造性、增强团队凝聚力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
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证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014—022
二六三网络通信股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2014年4月24日上午9时在北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦公司会议室召开，会议采取现场结合通讯方式召开，董事Jie Zhao先生（赵捷先生）以通讯表决方式参加了本次董事会，监事会主席汪学思先生、监事Paul Zhu先生和董尚雯女士、职工代表监事何薇和郭月霞女士列席本次会议。公司已于2014年4月13日以电子邮件的方式通知了全体董事。现场与会董事和以通讯方式参会的董事在充分了解本次董事会议案的情况下分别以举手表决和传真表决的方式对议案进行了表决。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1. 关于公司《2013年年度报告及摘要》的议案
公司《2013年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
2. 关于公司《2013年度董事会报告》的议案
公司《2013年度董事会报告》详见指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公司《2013年年度报告》或刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2013年年度报告摘要》。
该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
公司独立董事杨泽民先生、应华江先生和王连凤女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 关于公司《2013年度总裁工作报告》的议案
公司总裁芦兵先生向董事会报告了公司2013年度的经营情况及2014年公司经营思路及工作目标。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
4. 关于公司《2013年度财务决算报告》的议案
公司《2013年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
5. 关于公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为137,791,122.41 元，母公司净利润为52,638,587.27元。按《公司章程》规定，以2013年度实现的母公司净利润52,638,587.27元为基数，提取10%法定盈余公积金5,263,858.73元后，截止2013年12月31日母公司未分配利润为121,842,784.08元。
鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东、实际控制人李小龙先生提议：以公司截止到2014年4月1日的总股本241,267,000股为基数，（1）向全体股东每10股派发现金红利4元人民币（含税），预计共支付红利96,506,800元，于2014年6月底前以现金方式派发完毕。（2）以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股，转增后，公司资本公积金577,602,697.66元减少到336,335,697.66元。转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
由于公司目前正在办理回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票过程中，该事项完成后将导致公司总股本发生变化，若在分配方案实施时公司总股本发生变化，公司将根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积金转增股本》“ 现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，在分配方案实施公告中披露按照最新股本总额计算的分配比例。
在本议案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知。
该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
6. 关于公司《2014年度财务预算报告》的议案
公司《2014年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
7．关于公司《2013年年度内部控制自我评价报告》的议案
公司《2013年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和监事会分别就《2013年年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
8．关于公司《2013年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
公司《2013年年度募集资金存放和使用报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
大华会计师事务所有限公司对公司2013年年度募集资金存放和使用情况出具了大华核字[2014] 003636《2013年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
9.关于更正公司《2013年第一季度季度报告》的议案
议案详情详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2013年第一季度报告更正的公告》以及更新后的《2013年第一季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
10. 关于公司《2014年第一季度季度报告》的议案
公司《2014年第一季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
11．关于审议续聘2014年度审计机构的议案
大华会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司审计机构。该事务所认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，因此，公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司2014年度的审计机构，聘用期一年。2014年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
12.关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
该议案详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。
公司独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
13. 关于公司收购Italk Global Communications,Inc.的资产在2013年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明的议案
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《二六三网络通信股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
14. 关于召开2013年年度股东大会的议案
详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
三、备查文件
1．第四届董事会第十九次会议决议
特此公告
二六三网络通信股份有限公司董事会
2014年4月25日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014-023
二六三网络通信股份有限公司
第四届监事会第十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2014年4月24日下午14时在公司会议室以现场方式召开。公司已于2014年4月13日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下以举手表决的方式对议案进行了表决。本次监事会应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1. 关于公司《2013年年度报告及摘要》的议案
监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编制的《2013 年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，意见如下：
（1）《2013年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《2013 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司《2013年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2013年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
2. 关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案
公司《2013年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
3. 关于公司《2013年度财务决算报告》的议案
公司《2013年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
4. 关于公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为137,791,122.41 元，母公司净利润为52,638,587.27元。按《公司章程》规定，以2013年度实现的母公司净利润52,638,587.27元为基数，提取10%法定盈余公积金5,263,858.73元后，截止2013年12月31日母公司未分配利润为121,842,784.08元。
鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东、实际控制人李小龙先生提议：以公司截止到2014年4月1日的总股本241,267,000股为基数，（1）向全体股东每10股派发现金红利4元人民币（含税），预计共支付红利96,506,800元，于2014年6月底前以现金方式派发完毕。（2）以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股，转增后，公司资本公积金577,602,697.66元减少到336,335,697.66元。转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
由于公司目前正在办理回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票过程中，该事项完成后将导致公司总股本发生变化，若在分配方案实施时公司总股本发生变化，公司将根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积金转增股本》“ 现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，在分配方案实施公告中披露按照最新股本总额计算的分配比例。
在本议案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知。
该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
5. 关于审议公司《2014年度财务预算报告》的议案
公司《2014年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
6．关于公司《2013年年度内部控制自我评价报告》的议案
公司《2013年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编制的《2013年年度内部控制自我评价报告》进行了认真严格的审核，意见如下：
公司根据中国证监会和深圳交易所的相关规定，建立了比较完善的内部控制制度体系，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的管理决策均严格执行了相关制度，未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
7．关于公司《2013年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
公司《2013年年度募集资金存放和使用报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
大华会计师事务所有限公司对公司2013年年度募集资金存放和使用情况出具了大华核字[2014] 003636《2013年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
8.关于更正公司《2013年第一季度季度报告》的议案
议案详情详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2013年第一季度报告更正的公告》以及更新后的《2013年第一季度报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
9．关于公司《2014年第一季度季度报告》的议案
监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编制的《2014年第一季度报告》进行了认真严格的审核，意见如下：
（1）《2014 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《2014 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司《2014 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2014年第一季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
10．关于续聘2014年度审计机构的议案
大华会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司审计机构。该事务所认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，因此，公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司2014年度的审计机构，聘用期一年。2014年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
11.关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
该议案详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。
该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告
二六三网络通信股份有限公司监事会
2014年4月25日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014-024
二六三网络通信股份有限公司
关于使用节余募集资金及剩余
超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“二六三”）于2014年4月24日召开了公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金、剩余超募资金共计133,903,647.03元（节余募集资金及剩余超募资金8,562.90万，其中包含已完工项目应付未付金额1,562.39万元；专户利息及投资收益4,827.46万元，转出金额以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，本议案尚需经公司2013年度股东大会审议。详细情况如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]871号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，每股发行价为人民币26元，募集资金总额为人民币780,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币30,490,123.07元，公司募集资金净额为人民币749,509,876.93元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所于2010年8月30 日出具天健正信验（2010）综字第010092号《验资报告》验证确认。
二、募集资金存放与管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。在《募集资金管理办法》中，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
1、2010年7月2日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司设立募集资金专用账户的议案》，公司于2010年9月与保荐人国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）及北京银行股份有限公司展览路支行（以下简称“北京银行”）、中国农业银行股份有限公司北京惠新里支行（以下简称“农业银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京黄寺支行（下称“浦发银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，实施募集资金专户存储，催募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2、2011年6月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。将原在北京银行开设的募集资金专用账户活期存款中的170,000,000元转存至公司在农业银行开设的专用账户。公司据此与北京银行及农业银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
3、2012年4月16日，2012年第一次临时股东大会审议通过了《变更电子邮件业务拓展募投项目实施主体》的议案，将电子邮件业务拓展募投项目的实施主体由公司变更为北京二六三企业通信有限公司（以下简称“企业通信子公司”）。本次变更完成后，企业通信子公司在浦发银行开立新的募集资金专项账户，企业通信子公司将与保荐人国信证券、浦发银行签署新的《募集资金三方监管协议》。
4、2013年6月25日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金专项账户调整的议案》，鉴于公司部分募投项目已结项或变更,为更加规范后续募集资金的管理和监督，提高募集资金专项账户的使用效益，实现对剩余资金的集中管理。会议决定：1.注销企业通信在浦发银行开设的募集资金专项账户，公司与保荐机构国信证券、浦发银行重新签订《募集资金三方监管协议》。2.将公司存放在北京银行募集资金账户里的全部余额转存至公司在农业银行开设的募集资金专项账户，公司据此与国信证券、农业银行重新签订《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金及超募资金使用情况
（一）招股说明书披露的募投项目变更后的资金使用情况
1、2010年8月24日公司披露《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于公司“电子邮件业务拓展项目”、“虚拟呼叫中心建设项目”、“95050多方通话业务拓展项目”和“数据中心建设项目”，四个项目资金需要量共计人民币25,700万元。
| 股票简称 | 二六三 | 股票代码 | 002467 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘江涛 | 李波 |
| 电话 | 010-64260109 | 010-64260109 |
| 传真 | 010-64260109 | 010-64260109 |
| 电子信箱 | Invest263@net263.com | Invest263@net263.com |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 715,974,866.79 | 382,227,363.60 | 87.32% | 296,552,004.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 137,791,122.41 | 265,579,660.83 | -48.12% | 71,249,426.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 123,011,431.26 | 58,184,412.39 | 111.42% | 62,929,229.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 176,414,925.72 | 73,020,481.77 | 141.6% | 99,253,166.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.57 | 1.11 | -48.65% | 0.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 1.11 | -48.65% | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.64% | 22.58% | -11.94% | 6.74% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 1,600,100,379.57 | 1,571,848,384.62 | 1.8% | 1,188,854,659.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,325,300,652.33 | 1,289,134,959.45 | 2.81% | 1,071,900,310.76 |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 137,791,122.41 | 79,873,596.24 | 72.51% |
| 报告期末股东总数 | 28,120 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 23,453 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 李小龙 | 境内自然人 | 19.14% | 45,933,354 | 37,300,015 | | |
| 张彤 | 境内自然人 | 6.56% | 15,743,000 | 0 | | |
| 陈晨 | 境内自然人 | 6.33% | 15,201,077 | 0 | | |
| 胡维新 | 境内自然人 | 3.96% | 9,507,468 | 0 | | |
| 黄明生 | 境内自然人 | 3% | 7,205,104 | 6,753,828 | | |
| 宗明杰 | 境内自然人 | 2.71% | 6,506,701 | 0 | | |
| 北京利平科技开发有限公司 | 境内非国有法人 | 2.14% | 5,135,140 | 0 | | |
| 张大庆 | 境内自然人 | 1.67% | 4,000,000 | 2,412,286 | | |
| 吴天舒 | 境内自然人 | 1.25% | 3,000,000 | 0 | | |
| 宋凌 | 境内自然人 | 0.83% | 2,000,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他前10名股东中是否存在关联关系。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
| 纳入合并范围的子公司名称 | 关系 | 2013年度 | 2012年度 |
| 北京二六三企业通信有限公司 | 控制 | 合并 | 合并 |
| 上海二六三通信有限公司 | 控制 | 合并 | 合并 |
| 上海翰平网络技术有限公司 | 控制 | 合并 | 合并 |
| 二六三增值通信香港有限公司 | 控制 | 合并 | 未设立 |
| 北京二六三网络科技有限公司 | 控制 | 合并 | 合并 |
| 二六三软件技术（北京）有限公司 | 控制 | 合并 | 未设立 |
| 北京首都在线网络技术有限公司 | 控制 | 合并 | 合并 |
| 爱涛网络电视香港有限公司 | 控制 | 合并 | 合并 |
| ITALK GLOBAL COMMUNICATIONS, INC. | 控制 | 合并 | 合并 |
| iTalkBB Canada Inc. | 控制 | 合并 | 合并 |
| iTalkBB Australia Pty Ltd. | 控制 | 合并 | 合并 |
| Digital Technology Marketing and Information, Inc. | 控制 | 合并 | 合并 |
| iTalkBB Singapore Pte, Ltd. | 控制 | 合并 | 合并 |
| 爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司 | 控制 | 合并 | 合并 |
| 上海爱涛网络科技有限公司 | 控制 | 已注销，
仅合并利润表 | 合并 |
| 江苏爱拓网络科技有限公司 | 控制 | 合并 | 合并 |
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