1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（一）2013年工作简要回顾
2013年，公司经营层创新求突破，整合谋发展，紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和目标任务，以人为本强抓管理，积极推进各项工作，公司全年实现销售6.65亿元（含税），过亿品种3个，益心舒胶囊2亿元，脉血康胶囊1.6亿元，银杏叶片1.3亿元，销售业绩创历史新高。为公司的稳定发展打下了坚实的基础。
2013年公司实现营业总收入5.69亿元，同比增长27.24%；实现净利润3,967.55万元，比去年同期下降16.58%;归属于母公司所有者的净利润为4,023.73万元，比去年同期下降15.87%；归属于公司股东的净利润每股收益为0.23元，比去年同期的0.28元下降了17.86%。
1、公司在2013年做了以下几个方面的工作：
第一、整合谋发展进行重大资产重组
2013年5月，公司启动与贵州科开医药有限公司重大资产重组工作，同年12月向中国证监会提交了申报材料，并于2014年2月获得了审批通过。科开医药是省内实力很强的区域性医药流通企业，下辖药品零售公司、器械公司和4家知名度较高的医院，拥有2000张床位，在贵州省内形成了以贵阳市为核心并向外辐射的医疗流通和医疗服务网络，形成了较为完善的医疗卫生人才培养体系和较为成熟的运营模式。
本次重组完成后，标志着公司从单一的制药企业向多元化医药医疗企业迈进，并形成集中药种植、医药工业、医药商业、医疗健康为一体的医药医疗完整产业链。公司的总资产规模、归属于公司股东的权益规模和净利润水平得以提升，抗风险能力和可持续发展的能力进一步增强。公司将充分发挥产业优势、融资平台优势和科开医药在医药流通、医疗技术、医疗服务方面的优势，不断提升公司的综合竞争能力，保证公司持续健康快速的发展。
第二、审时度势调整公司的营销模式
2013年3月，公司包括主打品种在内的17个品种进入了2012年版《国家基本药物目录》，公司迎来了良好的发展机遇。公司营销系统遵循市场发展规律，不断探索与创新营销管理模式，在以自营队伍销售为主的基础上增加了省级推广合作和终端外包的营销模式，最大限度地发挥各种市场资源的作用，推动公司销售迈向新台阶。
公司在市场推广工作中以市场部为主导，共培养了小讲师64人，提升了产品推广工作的成效；进一步梳理商业渠道，建立了较为完整的商业体系拥有一批一级商业和二级商业；加强基础数据的分析，提高营销管理的决策和执行能力。
针对公司产品的定位，制定了合理的销售方案，2013年共计签约100个产品组的省级推广合作协议，除西藏外全国省级推广销售布局已基本完成，基层医疗终端的销售处于快速成长态势，营销模式的多元化开创了公司销售的新局面。
第三、完善中药全产业链寻求新的利润增长点
近年来，公司进行了中药材原料基地的建设，为了完善中药全产业链，提高中药材原料基地的附加值，同时为了保障中药材原料的质量与安全，制订相应的质量标准， 2013年公司与江苏省中医院共同投资成立了贵州同德药业有限公司，在贵州铜仁建设了中药饮片生产基地。
??? 新成立的同德药业将起到蓄水池的作用，一方面将保障公司自身药品生产原材料的需要，另一方面将面向全国市场提供优质可控的中药材、中药饮片，并着手向中药保健品领域进军，将同德药业发展成为公司新的利润增长点。
第四、积极推进技术改进产品研发工作
2013年公司继续加大科研投入力度，不断改进和提高研发水平，优化研发组织结构和团队，积极推进上市品种再研究和新产品研发，加快新产品上市进度。
1、新产品研究
（1）完成了复方奥美拉唑胶囊基础研究工作，并已进行了临床数据分析和研究报告，同时进行了2个规格共6批的试生产。现正在进行临床研究报告总结。
（2）根据国家中保办的补充材料通知补充完成了花芪胶囊的质量标准研究及其他相关工作，现已提交至中保办审评。
2、积极与科研院所合作，
为了不断提高药品质量、疗效和安全性，培育重大产品，公司申报了国家科技部“重大新药创制”科技重大专项“十二五”实施计划2014年新增课题《中药大品种益心舒胶囊技术改造研究》，并顺利通过审核。目前正在进行课题任务书的填报。
公司与北京中医药大学合作，对益心舒胶囊、贞芪扶正胶囊进行了质量标准的提升与评价研究项目。
3、知识产权申报注册工作
2013年，公司针对益心舒胶囊、贞芪扶正胶囊两个基药品种已申请19件专利，正在准备7件专利，对上述品种进行全方位的保护。
第五、创新生产管理提高生产效率
1、通过对公司在线产品生产工艺的分析研究，开展了包括药材投料、工艺变更等多项各生产环节的工艺创新与改进，在保证产品质量的前提下，降低了生产成本，降低了能源损耗。
2、将6S与GMP管理融合，注重生产过程的现场管理，创新生产管理模式，追求人与人、人与设备、设备与设备之间有机协调的完美配合，提高了生产效率。
第六、公司募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币71,610万元，募集资金净额为66,928.49万元，扣除募集资金项目投资需求19,600.00万元后，超额募集资金为47,328.49万元。截至2013年12月31日，公司累计使用超额募集资金6,000万元归还银行借款、25,500万元永久补充流动资金、7,177.84万元收购江苏健民制药有限公司95.48%股权。剩余募集资金13,034.98万元。
公司募投项目为固体制剂GMP生产线建设项目、植物提取物GMP生产线建设工程项目和药物制剂中试基地建设项目，截止2013年12月31日，分别投资9,046.37万元、6,455.06万元、3,218.98万元，累计使用募投资金18,720.41万元。以上三个项目已建成投入使用，固体制剂GMP生产线建设项目通过新版GMP认证。
第七、 培育企业文化
2013年，公司始终以“以人为本”的文化贯穿于所有的管理与工作之中，以人性为依托，以制度为保证，以文化为导向，关心员工的身心健康，组织开展春游、运动会、知识竞答、TEAM活动、征文比赛等等，在紧张的工作之余，增进了解，加强沟通，放松身心，缓解压力。
第八、执行董事会决议情况
2013年度，董事会召开了11次会议，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、监事等高级管理人员列席了会议，会议共审议了58个议案。公司经理层认真落实董事会的各项决议，采取相应措施，切实完成各项工作任务。
2、报告期内公司主营业务及经营状况
（1）主营业务的范围：自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。
公司主营业务为中成药的开发、生产和销售。产品主要集中在心脑血管类、消化类两大系列。公司主要产品为益心舒胶囊、脉血康胶囊、银杏叶片、六味安消胶囊、护肝宁片等，公司贞芪扶正胶囊已于2013年7月恢复生产销售。
（2）主营业务分行业、分产品情况表
单位：万元
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其他品种的营业收入较上年增加243.07%，主要原因是2013年增加了中药材公司种苗销售521万元及江苏信邦颗粒剂、丸剂销售3250万元所致。
（3）主营业务分地区情况
单位：万元
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3、近三年主要会计数据及财务指标变动原因
单位：万元
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报告期内，公司主营业务收入实现56,948.79万元，较上年同期增长27.24%，实现营业利润3,748.74万元，较上年同期降低18.27%，实现归属上市公司股东的净利润4,023.73万元，较上年同期降低15.87%。主要原因是：
（1）公司市场网络的不断拓展，产品推广力度不断加强，取得一定成效，销售收入较快增长。
（2）存款利息收入的减少及借款利息支出的增加，财务费用有较大幅度增长。
（3）固定资产报废、对外捐赠导致营业外支出增加。
（4）募投项目投入使用，导致折旧费用增加。
4、2013年度，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
5、2013年度，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。
6、主要供应商、客户情况
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7、资产构成情况分析
2013年度，公司各类资产金额及其占资产的比例如下：
单位：万元
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报告期内资产构成同比发生重大变化的主要有：
（1）应收账款期末余额较期初增加3,637.69万元，增幅24.11%，主要是公司2013年销售收入比上年同期增加所致。
（2）其他应收款期末余额较期初减少1513.55万元，降幅31.53%，主要是加强了市场人员备用金的管理控制。
（3）存货期末余额较期初增加15,083.98万元，增幅85.86%，主要是脉血康胶囊、益心舒胶囊销售呈现出来的增长趋势，公司增加了上述品种的自制半成品及原材料的储备。
（4）其他流动资产期末余额较期初增加6,000.00万元，增幅300%，是公司购买的银行理财产品增加所致。
（5）长期股权投资期末余额较期初增加1,638.71万元，增幅163.06%，是公司收购贵州科开医药有限公司股权所致。
（6）固定资产期末余额较期初增加18,472.95万元，增幅184.31%，在建工程期末余额较期初减少16,402.86万元，降幅76.77%，主要是募投项目建设完成由在建工程转入固定资产所致。
（7）无形资产期末余额较期初增加629.31万元，增幅25.86%，主要是公司支付土地出让金新增土地使用权所致。
8、资产周转能力指标
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9、负债结构同比变化及主要影响因素
单位：万元
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（1）短期借款期末比期初余额增加8,675万元，增幅36.90%，主要是根据经营需要新增招商银行借款7,500万元所致。
（2）应付账款期末比期初余额增加2,742.43万元，增幅73.10%，主要是增加中药材、包装物等原辅材料采购所致。
（3）其他应付款期末比期初余额增加2,219.58万元，增幅242.47%，主要是增加代理商保证金所致。
10、偿债能力指标
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11、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：
单位：万元
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变动原因分析：
（1）销售费用支出较上年同期增加，主要是随着公司销售规模的扩大，加大了市场开发的投入，加大了产品专业推广的投入，以及新增市场人员相应增加工资、差旅费等费用所致。
（2）管理费用支出较上年同期增加，主要是新增子公司发生管理费用、行车费用、差旅费用增加所致。
（3）财务费用较上年同期增加，主要是公司借款规模的加大，增加利息支出、定期存款减少导致存款利息减少所致。
(4) 报告期营业外支出较上年同期，主要是固定资产报废及对外捐赠增加所致。
12、现金流量同比发生变化情况及主要原因：
单位：万元
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变动原因分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是销售回款比上年同期增加以及收取代理商保证金所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是收购贵州科开发医药有限公司1.56%股权所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是银行借款增加所致。
13、公司主要子公司的经营情况及业绩分析
（1）贵州远东药业有限公司
成立时间：1993年8月2日
注册资本：3,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：自产自销大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、粉针剂、原料药（甘草酸二铵）
公司持有100%的股权。经立信会计师事务所有限公司审计，截止2013年12月31日，贵州远东药业有限公司总资产7,523.03万元，净资产1,241.54万元，2013年无营业收入，实现净利润-511.59万元。
（2）贵州信邦药物研究开发有限公司
成立时间：2001年4月30日
注册资本：500万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、推广、新药研究；成果转让；中药材品种改良；健康产业规划；技术投资。
公司持有58%的股权。经立信会计师事务所有限公司审计，截止2013年12月31日，贵州信邦药物研究开发有限公司总资产84.70万元，净资产-148.17万元，2013年无营业收入，实现净利润-25.73万元。
（3）贵州信邦药业有限公司
成立时间：1997年2月14日
注册资本：100万元人民币
企业类型： 有限责任公司
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品的批发；Ⅲ类医疗器械等的销售
公司持有90%的股权。经立信会计师事务所有限公司审计，截止2013年12月31日，贵州信邦药业有限公司总资产586.16万元，净资产-323.97万元，2013年营业收入为599.07万元，实现净利润11.98万元。
（4）贵州信邦保健品有限公司
成立时间：2011年11月
注册资本：1,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：批发：保健食品；精细化工、生物化学、试剂产品开发；药品研究；销售：化工产品及原料（不含危险化学品）、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、厨房用具、卫生间用具、化妆品、卫生用品、普通器械；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。
公司持有100%的股权。经立信会计师事务所有限公司审计，截止2013年12月31日，贵州信邦保健品总资产999.95万元，净资产999.93万元，2013年无营业收入，实现净利润1.13万元。
（5）江苏信邦制药有限公司
成立时间：1996年12月21日
注册资本：2,500万元人民币
企业类型：有限公司（自然人控股）
经营范围：许可经营项目：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、酒剂、煎膏剂、糖浆剂、中药前处理及提取。
2013年10月公司持有100%的股权。经立信会计师事务所有限公司审计，截止2013年12月31日，江苏信邦制药有限公司总资产3,826.44万元，净资产1,399.61万元，2013年营业收入为3,249.67万元，实现净利润738.76万元。
（6）贵州信邦中药材发展有限公司
成立时间：2013年11月
注册资本：陆佰捌拾万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：中药材种苗繁育、中药材种植、销售及技术推广、咨询、中药材收购及销售，开发成果转让，中药材专业复合肥购销，山野菜种植，农产品开发及进出口业务。（以上经营范围涉及行政许可经营项目的，凭有效许可证件经营）
公司持有100%的股权。经立信会计师事务所有限公司审计，截止2013年12月31日，贵州信邦中药材发展有限公司总资产975.03万元，净资产819.76万元，2013年营业收入521.2万元，实现净利润148.50万元。
（7）贵州同德药业有限公司
成立时间：2013年12月
注册资本：壹仟万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药材种植；中药饮片加工及销售（筹建）（在筹建期内不能从事生产经营活动）；医疗保健；休闲渡假旅游；生态农业产品开发。（以上涉及前置审批或许可的经营项目，须持审批文件或有效许可证从事生产经营活动）
公司持有80%的股权。经立信会计师事务所有限公司审计，截止2013年12月31日，贵州信邦中药材发展有限公司总资产988.14万元，净资产988.14万元，2013年无营业收入，实现净利润-11.86万元。
（二）对公司未来发展的展望
1、医药行业发展趋势
随着国家近期颁布的一系列推动医疗体制改革向纵深发展，促进健康服务业发展，鼓励社会资本办医，放宽社会力量办医准入，规范药品流通秩序等政策的出台，标志着医疗改革、特别是公立医院改革从顶层设计到正式落地，给公司的做大做强带来了很好的市场机遇。
2、公司的发展规划
面对未来国内医疗卫生事业的蓬勃发展的大趋势，公司将制药工业、医药流通和医疗服务的三大业务齐头并进，协同发展，进一步增强公司的核心竞争力，成为全国知名的医药医疗产业公司。
（1）优化产品结构，提高市场竞争力
目前我国医药行业主要以中小企业为主，同质化竞争激烈。公司将依托既有制药业务体系，深化对中药材种植及饮片生产的投入，继续对公司既有中成药品种的支持和投入，加大技术创新和通过收购兼以优化产品结构，丰富公司产品类别，将公司打造成中药和化药制剂并重的制药企业，不断提高企业竞争力和市场占有率，进一步横向拓展公司的药品覆盖范围。
（2）完善网络建设，扩大医药配送规模
依托既有的传统医院销售网络，继续提升公司的综合业务服务能力，进一步完善医药配送网络建设，使其覆盖更广，更加快捷，从而形成更大的医药配送规模。
（3）扩建医疗体系，推动医疗产业发展
深化现有的医院网络，通过自主培养、合作等方式不断培养相关医疗人才资源，以支撑公司在医疗领域的持续深化发展规划。通过收购、自建等方式继续扩大公司在医疗领域控制的规模，积极寻找与其他医院的合作，提高医疗服务质量和效率，以医疗终端体系的扩建推动公司上游制药、医药流通领域的进一步发展，满足百姓多样化的医疗卫生需求，让老百姓有地方看病，看得好病，看得起病。
3、2014年的经营目标：主营业务收入不低于25亿，同比增长340%以上。
4、结合公司的战略规划及存在的问题，2014年主要工作重点如下：
（1） 有效整合提升公司竞争力 重大资产重组的实施完成，公司形成了制药工业、医药流通和医疗服务三大业务模块，旗下子公司数量增加、业务类型亦增加，给公司的管理提出了更高的要求。因此，公司要从管理制度、业务流程、人员配置和资源共享等方面进行整合，强化公司治理，加强培训，加大沟通交流，充分体现整合效益，从而提升公司的整体竞争力。
（2） 抓好招投标拓展市场 紧紧抓住公司五个主力品种入选2013年版《国家基本药物目录》的机遇，确保自营团队作为公司的核心地位不动摇，坚持省级推广、终端外包以及成立公司空白医院终端外包团队的多元化营销模式，适应市场需求及变化。支持终端拓展与开发，实现公司医疗终端全覆盖的战略部署。
（3）加快并购步伐做大医药流通 进一步发挥科开医药丰富的渠道资源，增加覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的销售终端和网络。同时加快并购步伐，布局全省医药流通网络，成为省内流通企业的龙头。公司今年已完成对贵州卓大医药有限责任公司增资扩股，持有其70%股权，以及准备对贵州信邦药业有限公司增资扩股1亿元，有效整合资源。
（4） 加大投资力度做深医疗服务 按计划推进现有医院的技改和新建项目。目前，贵州省肿瘤医院有限公司正在进行三期扩建和对去年底收购的水电九局医院改造，届时会新增床位数800多张，贵阳医学院附属白云医院正在进行二期扩建，届时将会增加床位数500多张。根据公司发展规划有步骤地进行医疗服务的投资，同时通过自主培养、合作等方式不断培养相关医疗人才资源，以支撑公司在医疗领域的持续深化发展。
（5） 坚持鼓励创新，创造企业价值 要求公司上下把创新能力的培养放在重要的位置，持续不断地追求在管理上创新、经营模式上创新、科研开发上创新，建立健全培养创新能力的机制。
（6） 体现“以人为本”，重视人力资源 加快实施优秀人才引进工作，建立人才梯队，创造良好激励机制，使优秀人才有发展平台，普通员工有成长空间，打造公司高效能的团队，提升公司的竞争力。制定人才培养计划和实施措施，进一步的做好员工的培训工作，开展多种形式、内容丰富的培训活动，从意识上转变工作观念，从知识上提高工作水平，从方法上提高管理能力。
（7） 加强全面预算管理提升效益 在公司各个业务模块全面推行预算管理，提高预算的执行力，完善预算的考评机制，实现预算管理的科学量化，强化监督管理，发挥内审部门的作用，不断优化内控体系，提升效益确保公司经营目标的实现。
5、风险分析
（1）行业风险
随着医疗卫生行业的进一步发展，国家医疗改革的不断深入，药品价格限制将愈趋严格。公司在未来市场经营过程中，如果面临行业平均利润率下降的局面，可能会对公司未来盈利能力产生不利影响。另外，由于药品销售执行招投标政策，因此，公司产品能否中标存在一定的不确定性。
（2）成本上涨风险
原材料价格的变化、人力资源成本的上升、财务费用和折旧费用的增长等，都是导致公司成本上涨的因素。
（3）研发风险
公司基于未来发展所需，投入新药的研发随着国家监管法规、注册法规的日益严格、要求的日益提升以及新药开发本身起点高、难度大，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。
（4）人力资源风险
公司业务的扩大，对技术研发、销售能力均是考验，因此如何吸引管理人才、技术人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入，致力于公司未来的发展。公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险，需要跟随公司发展的脚步，调整完善人才引进体系、薪酬体系、激励与绩效考核体系等多方面人力资源管理体系。
（5）管理风险
公司已成为业务覆盖中药材种植、医药制造、医药流通和医疗服务的全产业链医药医疗公司，最大限度的发挥公司的业务协同效应，进一步增强公司的核心竞争力。随着细分行业的增加，公司的内控制度、管理制度和管理团队将根据业务发展需要进行调整和完善，因此短期内可能对公司经营产生一定影响。
针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极采取应对措施，力争2014年经营目标及计划如期顺利完成。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2013年12月与江苏省中医院医学发展医疗救助基金会共同出资1000万元设立贵州同德药业有限公司。合并范围为2013年12月的利润表、现金流量表以及2013年12月31日的资产负债表。
贵州信邦制药股份有限公司
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-032
贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2014年4月24日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场方式召开。会议通知于2014年4月13日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事及董事代表8人。其中董事杜健先生因出差无法出席本次会议，委托董事张侃先生代表其参会并表决。本次会议由董事长张观福先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
1、《2013年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、《2013年度董事会工作报告》
公司独立董事郝小江、童朋方、张建华、张英峰向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会述职。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《2013年度董事会工作报告》内容参见《2013年度报告》全文，《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、《2013年度财务决算报告》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对2013年度的经营及财务情况进行了决算，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2014]第112827号)，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、《2013年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2014]第112827号)，公司2013年度实现净利润39,675,540.56元，其中归属于母公司所有者的净利润40,237,319.07元。2013年度母公司实现的净利润为37,155,217.53元，根据《公司章程》规定，按公司净利润10%提取法定盈余公积金3,715,521.75元，加上期初未分配利润244,529,131.92元，减去2012年度利润分配现金红利10,415,992.72元，截止2013年12月31日，公司可供分配的利润267,522,834.98元。
结合公司的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，由公司董事长张观福先生提议 ,公司拟按照以下方案实施分配：
公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时拟以资本公积金转增股本，向分红派息股权登记日的全体股东每10股转增10股。
本次转增金额未超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后所留存的资本公积金不少于公司注册资本的25%。
利润分配预案待股东大会通过后实施。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
5、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州信邦制药股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、《2013年度报告及摘要》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《2013年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2013年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、《2013年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对该报告出具了独立意见, 立信会计师事务所（特殊普通合伙）和公司保荐机构民生证券股份有限公司分别对该报告出具了《贵州信邦制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》、《关于贵州信邦制药股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《2013年度内部控制自我评价报告》、《贵州信邦制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》及《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。公司独立董事对该事项出具了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
9、《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》
同意公司2014年度拟向银行申请总额不超过190,000万元的银行综合授信，其中：农业银行60,000万元，招商银行70,000万元，贵州银行30,000万元，工商银行30,000万元。授权总经理在各家银行批准的统一授信额度范围内，以公司资产作抵押、质押、信用担保，向各家银行申请短期流动资金借款，并签署相关协议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
10、《关于修订<公司章程>的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《公司章程》修正案详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、《2014年第一季度报告》
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《2014年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2014年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、《关于对全资子公司贵州信邦药业有限公司增资扩股的议案》
为整合医疗资源，做大做强医药流通企业，同意公司使用自有资金10,000万元对全资子公司贵州信邦药业有限公司进行增资扩股，并于2014年12月31日完成注资。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《关于对全资子公司增资扩股的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买理财产品的议案》
同意公司（含子公司）使用不超过人民币50,000万元的部分超募资金和自有闲置资金（其中首次公开发行超募资金不超过5,000万元，非公开发行募集资金不超过28,000万元）购买一年以内保本型理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为股东大会通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
14 、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
同意公司使用自有资金向控股子公司提供合计不超过4.4亿元人民币的财务资助，借款费用公司按不低于同类业务同期银行贷款基准利率结算，按月结息。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《关于为部分控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
15、 《关于推选新任董事候选人的议案》
由于中国长城资产管理公司推选董事武彪先生、王仕轩先生和梁军女士因工作变动原因辞去公司董事及董事会委员会职务。同意股东张观福先生推选安怀略先生、孔令忠女士增补为第五届董事会董事候选人，股东中国长城资产管理公司推选阴哲民先生增补为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，至第五届董事会任期届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本次董事候选人提名发表了同意的独立意见（董事候选人简历附后）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
16、 《关于参股成立公司的议案》
同意公司出资6,800万元，与贵州威门药业股份有限公司、六盘水市人民医院共同出资成立六信威公司，在六盘水市投资新建“六盘水市凉都人民医院”。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《关于参与投资设立子公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、《关于提请召开2013年度股东大会的议案》
同意公司于2014年5月20日召开2013年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《关于召开2013年度股东大会的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十八日
增补董事候选人简历：
阴哲民：男，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院，研究生学历，经济师，中共党员。2008年3月进入中国长城资产管理公司，先后在资产经营部、并购重组事业部任职，现任投资投行事业部副高级经理。未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
安怀略：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，贵阳医学院医学学士，副主任医生。曾任贵阳医学院附属医院急门诊主任，现任贵州信邦制药股份有限公司总经理，兼任贵州科开医药有限公司董事长、贵州科开大药房有限公司董事长、贵州省仁怀市茅台镇钓鱼台国宾酒业有限公司董事、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）执行合伙人。持有本公司股票973.3924万股，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
孔令忠：女，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，哲学学士，工商管理硕士。曾任贵州信邦制药股份有限公司行政部经理、总经理助理、副总经理，现任信邦制药常务副总经理、财务总监,兼任江苏信邦制药有限公司董事长兼总经理、贵州信邦中药材发展有限公司董事长、贵州同德药业有限公司董事长、贵州科开医药有限公司董事、贵州信邦药物研究开发有限公司监事。未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002713 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-035
贵州信邦制药股份有限公司
关于对全资子公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）系贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司，现注册资本100万元。为在全省范围内增加商业网络和医院终端的覆盖面，扩大公司 的经营规模，提升公司的盈利能力，公司拟使用自有资金对信邦药业进行增资扩股,增资额为10,000万元人民币，增资后信邦药业的注册资本将由100万元人民币变更为10,100万元人民币。
本次对信邦药业的增资计划已经公司 2014 年 4 月24日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，该事项不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、增资双方情况
（1）增资主体介绍
公司名称：贵州信邦制药股份有限公司
法定代表人：张观福
公司住所：贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号
注册资本： 23,127.8611万元
注册号：520000000025003
经营范围：自产自销硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、 原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取、保健食品加工生产（片剂、胶囊剂、颗粒剂）、 中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。
（2）增资标的的基本情况
增资标的：贵州信邦药业有限公司
法定代表人：张观福
公司住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐工业园区
注册资本：100万元人民币
注册号：520000000005608
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品的批发；三类医疗器械（以有效许可证件为准）；消毒用品、化妆品、二三类机电的销售。
信邦药业2013年经审计的主要财务数据：
■
（3）资金来源：公司自有资金。
（4）本次出资原因及计划
由于信邦药业经营规模小，代理品种单一，多年来业绩平平。公司以重大资产重组成功为契机，充分利用贵州科开医药有限公司的网络资源和上游企业的议价能力，对其增资便于提升信邦药业资质和扩大经营范围，从而增大信邦药业的商业网络和医院终端的覆盖面，增强信邦药业的市场竞争力。
出资方式为分期出资，分三期完成：2014年5月30日之前出资3,000万元；2014年8月31日之前出资3,000万元；2014年12月31日之前出资4,000万元。
三、增资的目的、对公司的影响和存在的风险
（1）增资扩股的目的和对公司的影响
为整合医疗资源，做大做强医药流通企业，提高企业市场竞争力，抢占公司的空白市场，公司对全资子公司信邦药业的增资扩股，风险可控，有利于该公司的经营，促进其更好、更快发展，解决其发展资金需求， 对公司目前财务状况无不良影响。
（2）存在的风险
①、管理风险
本次增资扩股完成后，信邦药业需同公司的其他子公司进行资源整合，以最大限度地发挥公司业务的协同效应，在过程中公司管理制度和管理团队需要根据业务发展情况进行调整和完善，短期内可能对公司产生一定影响。
②、经营风险
随着医疗改革的深入，医药市场竞争日益激烈，药品价格控制严格，整个医药行业的利润率有下降趋势，信邦药业的营业业绩存在一定的不确定性。
公司已经充分意识到本次增资扩股可能存在的风险，并将采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保本次增资扩股目标的实现，从而促进业绩的增长。
四、备查文件
《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-036
贵州信邦制药股份有限公司
关于使用部分闲置超募资金和自有资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制药”）经营良好、财务状况稳健，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响超募资金投资计划正常进行的前提下，公司于2014年4月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过5亿元的部分闲置超募资金和自有资金（其中首次公开发行超募资金不超过5,000万元，非公开发行募集资金不超过28,000万元）投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]281号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,170万股，发行价格为每股33.00元，共募集资金总额716,100,000.00元，根据财政部（财会【2010】25号）文件，公司募集资金净额为人民币669,284,940.22元，扣除募集资金项目投资需求196,000,000.00元后，超额募集资金为473,284,940.22元。截止2014年03月31日，剩余募集资金67,706,820.42元，存放于募集资金专户中。
2014年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]266号文核准，公司非公开发行不超过18,948,655股新股募集配套资金。该项资金31,000万元将用于公司的控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司的综合楼项目建设和补充贵州科开医药有限公司营运资金。
二、投资概述
1、投资目的：提高公司募集资金和自有资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。
2、公司(含子公司)拟使用不超过50,000万元暂时闲置的资金购买理财产品，具体如下：
1、使用公司首次公开发行股份募集资金购买理财产品不超过5,000万元；
2、待公司非公开发行新股募集配套融资资金31,000万元到位后,使用该资金购买理财产品，不超过28,000万元；
3、使用公司的自有资金在上述限额内购买理财产品；
投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式: 投资于安全性高、低风险、短期（一年以内）的保本型理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
4、投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：资金来源为公司部分闲置超募资金和自有资金，资金来源合法合规。
6、信息披露 ：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
7、董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜。本委托理财事项不构成关联交易。截至本公告发布之日，公司的投资理财余额为零。
三、审议程序
2014 年 4 月 24日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议均审议通过了《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事、保荐机构和独立财务顾问亦发表了同意意见。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
四、对公司日常经营的影响
公司在具体投资决策时，公司将在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高募集资金和自有资金的使用效率和收益。
五、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司已制订《对外投资管理办法》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
六、投资于保本型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的保本型理财产品，不得用于证券投资，不能向银行等金融机构购买股票及其衍生品以及以无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
2、公司将严格按照《对外投资管理办法》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于保本型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
七、监事会意见
监事会认为公司目前经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，适当进行投资有利于提高募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、独立董事意见
我们对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施后，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分募集资金和自有闲置资金进行理财产品投资，购买一年以内保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策程序合法合规，我们同意公司使用不超过人民币5 亿元的部分超募资金和自有闲置资金（其中首次公开发行超募资金不超过5,000万元，非公开发行募集资金不超过28,000万元）购买一年以内保本型理财产品，并将该事项提交股东大会审议。
九、保荐机构核查意见
作为信邦制药持续督导阶段的保荐机构，民生证券及保荐代表人对公司本次部分超募资金使用计划进行了认真核查，并同相关人员进行了深入沟通。经核查，公司保荐机构认为：信邦制药本次使用部分首次公开发行股份募集资金购买理财产品的计划已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，亦不存在影响募集资金投资计划的正常运行和损害股东利益的情形。
本保荐机构对信邦制药本次使用部分首次公开发行股份募集资金购买理财产品事项无异议。
十、独立财务顾问核查意见
经核查，公司独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次部分非公开发行募集资金使用计划进行了认真核查，认为公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金，选择适当的时机购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益。
因此，本独立财务顾问同意信邦制药在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型的短期理财产品。
十一、备查文件
1、《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
2、《贵州信邦制药股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》
3、《贵州信邦制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
4、《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
5、《西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品之核查意见》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-037
贵州信邦制药股份有限公司
关于为部分控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 财务资助事项概述
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，在不影响公司正常生产经营的情况下，将通过签订财务资助协议的方式为公司六个控股子公司提供财务资助，提供财务资助总额不超过人民币 4.4亿元（含已履行的财务资助），本次提供财务资助的资金均为公司自有资金。本次为部分控股子公司提供财务资助的有关议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。
二、 接受财务资助对象及其他股东的基本情况
（一）接受财务资助对象的基本情况
■
（二）截止 2013 年 12 月 31 日，接受财务资助的各公司的主要生产及经营情况：
单位：万元
■
上述六家公司的资信情况良好，生产经营正常。
（三）接受财务资助对象的其他股东
■
本公司与接受财务资助的公司的其他股东均不存在关联关系，本公司的持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东也不存在关联关系。
上述公司的其他股东将为财务资助的金额提供股权及个人连带担保，以确保公司利益不受损害。
三、财务资助情况
1、财务资助对象、资助金额及用途
■
在上述财务资助额度内，公司将根据子公司的生产经营情况和资金需求进行提供财务资助，其期限为发生之日起一年。
公司截至本公告披露日累计对外提供财务资助金额为9,000万元，公司对外提供财务资助不存在逾期情况，不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。已提供财务资助的具体情况如下：
（1）2013年3月12日，公司第五届董事会第九次会议审议并通过了对江苏信邦制药有限公司提供不超过2,000万财务资助的相关议案；
（2）2014年3月19日，公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了对江苏信邦制药有限公司2,000万元财务资助延长一年，并再增加不超过1,000万元的财务资助以及对贵州省肿瘤医院有限公司提供不超过7,000万元的财务资助的相关议案。
2、资金占用费的收取
公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与被资助公司结算借款利息，按月结息。
3、审批程序
上述财务资助事项在公司董事会审批权限内，独立董事对该事项发表了独立意见，无须提交公司股东大会审议通过。
四、董事会意见
接受本次财务资助的上述控股子公司目前经营情况较为稳定，具有实际的偿债能力。按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向控股子公司提供财务资助，有利于降低控股子公司的财务融资成本，保证控股子公司正常生产经营对资金的需求，提高整个公司资金使用效率。同意公司使用不超过4.4亿元自有资金向控股子公司提供财务资助，期限为一年。
五、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司提供财务资助，有利于子公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司与接受财务资助的公司的其他股东均不存在关联关系，持有本公司 5%以上的股东、控股股东及实际控制人与被资助公司的其他股东也不存在关联关系。
公司财务资助事项符合相关规定及本公司《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司对控股子公司提供财务资助。
六、备查文件
1、《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议的公告》
2、《贵州信邦制药股份有限公司独立董事关于第五届董事第二十一次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002713 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-038
贵州信邦制药股份有限公司
关于参与投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【重要提示】
1、本次公司拟与其他投资方签订的为框架协议，属于三方合作基本原则的框架性、意向性约定，框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，项目实施的进展情况存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
2、本公告所述项目需要在项目所在地注册成立独立核算法人公司负责具体实施，公司将按照中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，对该投资事项及其他相关事项履行相关审批程序，并根据事项进展情况及时进行披露。
3、本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资概述
为进一步抢占医疗服务市场，增强公司在医疗市场的竞争力，公司拟与贵州威门药业股份有限公司、六盘水市人民医院共同出资成立六信威公司（暂定名，最终以工商核准名称为准），作为三方共同投资相关项目的管理机构。该事项已经公司第五届董事第二十一次会议审议通过，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》相关规定，公司本次投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、投资标的公司介绍
六信威公司的注册地为六盘水市，类型为有限责任公司。六信威公司的设立、治理、经营、管理等，均严格按照《公司法》等相关法律法规的规定实施，由上述三方共同经营管理，共担风险，共享收益。六信威公司注册资本金为人民币2亿元，出资方式为现金一次性足额出资，其中贵州信邦制药股份有限公司出资人民币6,800万元，持股比例为34%，贵州威门药业股份有限公司和六盘水市人民医院分别出资人民币6,600万元，持股比例分别为33%。
六信威公司拟在贵州省六盘水市投资新建“六盘水市凉都人民医院”（简称“凉都医院”），为营利性股份制医院，建设规模为1,500张病床的三级甲等医院，占地186.49亩。
凉都医院的投资、建设及其相关管理工作，必须经六信威公司股东会决议同意，由六信威公司负责。建成后的凉都医院为独立的企业法人，独立核算，独立运营，自负盈亏。凉都医院的管理实行董事会领导下的院长负责制，凉都医院的院长及其管理团队，由六信威公司董事会选聘。
凉都医院在营运中将积极推进现代医院管理服务创新，积极推进凉都医院管理团队、医护团队的职业化、专业化建设，提高凉都医院的精细化、专业化、科学化管理水平，成立特色专科和诊疗中心，重点发展特色科室，根据六盘水市当地的疾病谱和百姓就医需求，引进中国顶级的学科带头人，把心血管科、肿瘤科、妇产科打造成西南地区领先的专科诊疗中心。同时引进先进地区的体检技术及经验，建立全国领先的专业特色体检机构。力争五年内将凉都医院打造成为具有特色的贵州西部地区的医疗中心。
三、投资主体介绍
1、贵州信邦制药股份有限公司
公司名称：贵州信邦制药股份有限公司
法定代表人：张观福
公司住所：贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号
注册资本： 23,127.8611万元
注册号：520000000025003
经营范围：自产自销硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、 原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取、保健食品加工生产（片剂、胶囊剂、颗粒剂）、 中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。
2、贵州威门药业股份有限公司
公司名称：贵州威门药业股份有限公司
法定代表人：梁斌
公司住所：贵州省贵阳市乌当区高新路23号
注册资本： 5,300万元
注册号：520000000003957
经营范围：硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、（含中药提取）粉针剂、冻干粉针剂、原料药的自产自销；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机戒设备、零配件及技术的进口业务（国家限定和禁止的除外）；从事国家规定的贸易进出口业务；中药材种植（杜仲、厚朴、甘草、麝香除外）。
3、六盘水市人民医院
六盘水市人民医院，位于六盘水市中心区钟山西路，始建于1977年，占地面积20300平方米，总建筑面积65973.85平方米。是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的“三级”甲等综合性医院，贵州省高等医学院校临床教学基地，卫生部指定的“国际紧急救援中心网络医院”。
拥有核磁共振、CT、大C等先进医疗设备400余件，固定资产近3亿元，全年经济收入4亿余元。编制床位1132张，实际开放病床886张，开设34个临床科室，15个医技科室。现有在岗职工1390余人，卫技人员1213人，省管专家1名，市管专家2名，硕士生导师1名，硕士研究生18名，正高23名，副高89名，中级专业技术人员147名。
四、参与本次投资的目的和对公司的影响
公司控股子公司贵州科开医药有限公司旗下的四家医院运营良好，盈利能力较强，公司拥有较成熟的医院管理体系和稳定的高端人才队伍。现阶段，国家大力鼓励社会资本办医，优化医疗资源布局，解决老百姓看病难、看病贵的问题。贵州省医疗资源匮乏，公司紧紧抓住医疗服务难得的投资机遇，在省内积极布局医疗服务机构，充分利用当地优秀的医疗资源，优势互助，共同发展。
由于本次投资各方尚未签订正式合同，医院的筹建还需要制定具体的方案和获得相关部门的核准，项目实施时间具有较大的不确定性，短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。但本次项目的实施符合公司长远的发展战略和发展布局，抢占优良的医疗市场，可以为公司的发展带来新的利润增长点，对公司目前财务状况无不良影响。
五、备查文件
《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-039
贵州信邦制药股份有限公司
关于续聘2014年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2014年4月24日审议通过了《关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准具有事证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映公司各期的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。该事项尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-040
贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2014年4月24日在公司办公总部五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2014年4月13日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决的监事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事充分讨论、认真审议并投票表决，会议审议并通过了以下决议：
1、《2013年度监事会工作报告》
《2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、《2013年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、《2013年度利润分配预案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权
5、《2013年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2013年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
6、《2013年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
表决结果：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
7、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
8、《2014年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《贵州信邦制药股份有限公司2014年第一季度报告及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
9、《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
监事会认为公司目前经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，适当进行投资有利于提高募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司（含子公司）使用不超过人民币50,000万元的部分超募资金和自有闲置资金（其中首次公开发行超募资金不超过5,000万元，非公开发行募集资金不超过28,000万元）购买一年以内保本型理财产品。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-041
贵州信邦制药股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开了第五届董事会第二十一次会议，公司决定于2014年5月20日召开2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2014年5月20日 上午9：00
2、会议地点：
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2014年5月16日
5、召开方式：现场投票方式
6、出席对象：
（1）凡2014年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员
7、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度报告及摘要》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买理财产品议案》
10、《关于推选新任董事候选人的议案》
10.1董事候选人：安怀略
10.2董事候选人：孔令忠
10.3董事候选人：阴哲民
上述议案中，第10项议案采取累积投票制
本次股东大会审议的议案内容详见2014年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议决议的公告。
三、会议登记方式
1、登记时间： 2014 年5月19日 9：00-17：00
2、登记地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部证券投资部办公室。
3、登记方法：
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；
（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以5月19日17：00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
四、其它事项：
1、会议联系人： 陈船
联系电话： 0851-8660261
传 真：0851-8660280
地 址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号
邮 编： 550014
2、参会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十八日
附件：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
贵州信邦制药股份有限公司
章程修正案
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,公司章程拟修订内容如下：
■
除上述修订，《公司章程》其它条款不变。《贵州信邦制药股份有限公司章程》根据本修正案作修改后，重新公布。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十八日
| 股票简称 | 信邦制药 | 股票代码 | 002390 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 变更后的股票简称(如有) | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈船 | 肖越越 |
| 电话 | 0851-8660261 | 0851-8660261 |
| 传真 | 0851-8660280 | 0851-8660280 |
| 电子信箱 | xygg1996@163.com | xyy5288@163.com |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 569,487,922.11 | 447,572,062.56 | 27.24% | 361,864,803.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,237,319.07 | 47,828,990.38 | -15.87% | 46,078,753.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,026,979.74 | 41,285,840.56 | -12.74% | 43,931,826.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,338,192.38 | -36,464,189.13 | -41.48% | -39,866,590.47 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.28 | -17.86% | 0.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.28 | -17.86% | 0.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.93% | 4.79% | -0.86% | 4.77% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 1,486,623,299.24 | 1,334,620,165.78 | 11.39% | 1,243,558,218.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,034,901,700.59 | 1,017,670,601.73 | 1.69% | 980,257,607.50 |
| 报告期末股东总数 | 6,822 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 5,386 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 张观福 | 境内自然人 | 40.16% | 69,720,000 | 52,290,000 | 质押 | 69,720,000 |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 6.09% | 10,568,390 | 0 | | |
| 深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室 | 国有法人 | 2.61% | 4,530,304 | 0 | | |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | | 2.48% | 4,313,507 | 0 | | |
| 吕玉涛 | 境内自然人 | 2% | 3,463,597 | 2,597,698 | 质押 | 1,497,300 |
| 杜健 | 境内自然人 | 1.66% | 2,887,500 | 2,587,500 | 质押 | 2,580,000 |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | | 1.61% | 2,798,412 | 0 | | |
| 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | | 1.5% | 2,609,402 | 0 | | |
| 张侃 | 境内自然人 | 1.37% | 2,370,000 | 2,370,000 | 质押 | 2,370,000 |
| 厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托 | | 1.19% | 2,066,146 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药制造业 | 55,828.52 | 20,650.22 | 63.01 | 26.41 | 27.17 | -0.22 |
| 医药商业 | 599.07 | 430.43 | 28.15 | 1.38 | -6.51 | 6.07 |
| 种植业 | 521.2 | 312.92 | 39.96 | | | 39.96 |
| 合计 | 56,948.79 | 21,393.58 | 62.43 | 27.24 | 28.12 | -0.26 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 片剂 | 14,922.10 | 5,469.74 | 63.34 | 4.18 | 10.19 | -2.00 |
| 胶囊剂 | 36,263.67 | 12,446.46 | 65.68 | 26.12 | 20.82 | 1.50 |
| 其他 | 5,763.02 | 3,477.37 | 39.66 | 243.07 | 142.70 | 24.95 |
| 合计 | 56,948.79 | 21,393.58 | 62.43 | 27.24 | 28.12 | -0.26 |
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东 北 | 2,914.98 | 31.07 |
| 华 北 | 14,152.04 | 16.26 |
| 华 东 | 24,565.32 | 27.22 |
| 华 南 | 5,181.54 | 26.27 |
| 华 中 | 4,020.10 | 25.41 |
| 西 北 | 2,081.99 | 57.51 |
| 西 南 | 4,032.83 | 66.61 |
| 合 计 | 56,948.79 | 27.24 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年 | 本年比上年增减（％） | 2011年 |
| 营业总收入 | 56,948.79 | 44,757.21 | 27.24 | 36,186.48 |
| 营业利润 | 3,748.74 | 4,587.01 | -18.27 | 4,859.50 |
| 利润总额 | 4,778.16 | 5,736.29 | -16.70 | 5,352.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,023.73 | 4,782.90 | -15.87 | 4,607.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,602.70 | 4,128.58 | -12.74 | 4,393.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,133.82 | -3,646.42 | 41.48 | -3,986.66 |
| 资产总额 | 148,662.33 | 133,462.02 | 11.39 | 124,355.82 |
| 负债总额 | 45,069.16 | 31,198.96 | 44.46 | 26,402.27 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 103,490.17 | 101,767.06 | 1.69 | 98,025.76 |
| 总股本（万股） | 17,360.00 | 17,360.00 | - | 17,360.00 |
| 项 目 | 2013年（%） | 2012年（%） | 本年比上年增减（%） | 2011年（%） |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例 | 51.67 | 51.32 | 0.35 | 36.91 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例 | 31.65 | 37．41 | -5.76 | 39.67 |
| 项 目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 同比变动
（%） |
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） |
| 应收票据 | 8,974.72 | 6.04 | 10,519.40 | 7.88 | -14.68 |
| 应收账款 | 18,724.77 | 12.60 | 15,087.08 | 11.30 | 24.11 |
| 其他应收款 | 3,286.45 | 2.21 | 4,800.00 | 3.60 | -31.53 |
| 存货 | 32,651.35 | 21.97 | 17,567.37 | 13.16 | 85.86 |
| 其他流动资产 | 8,000.00 | 5.38 | 2,000.00 | 1.50 | 300.00 |
| 长期股权投资 | 2,643.71 | 1.78 | 1,005.00 | 0.75 | 163.06 |
| 固定资产 | 28,495.97 | 19.17 | 10,023.02 | 7.51 | 184.31 |
| 在建工程 | 4,963.31 | 3.34 | 21,366.17 | 16.01 | -76.77 |
| 无形资产 | 3,062.68 | 2.06 | 2,433.37 | 1.82 | 25.86 |
| 商誉 | 3,808.20 | 2.56 | 3,808.20 | 2.85 | 0.00 |
| 资产总额 | 148,662.33 | 100 | 133,462.02 | 100 | 11.39 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 同比变动 |
| 应收帐款周转率 | 3.37 | 3.29 | 0.08 |
| 存货周转率 | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
| 总资产周转率 | 0.40 | 0.35 | 0.05 |
| 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 变动幅度（%） |
| 金额 | 占负债总额比重（%） | 金额 | 占负债总额比重（%） |
| 短期借款 | 32,186.00 | 71.42 | 23,511.00 | 75.36 | 36.90 |
| 应付账款 | 6,493.94 | 14.41 | 3,751.51 | 12.02 | 73.10 |
| 预收款项 | 229.63 | 0.51 | 252.79 | 0.81 | -9.16 |
| 其他应付款 | 3,134.97 | 6.96 | 915.39 | 2.93 | 242.47 |
| 其他非流动负债 | 2,376.70 | 5.27 | 2,073.45 | 6.65 | 14.63 |
| 负债合计 | 45,064.14 | | 31,198.96 | | 36.90 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 同比变动 |
| 流动比率 | 2.47 | 3.25 | -0.78 |
| 速动比率 | 1.7 | 2.28 | -0.58 |
| 资产负债率%（母公司） | 29.14 | 22.00 | 7.14 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 增减额 | 变动幅度 |
| 销售费用 | 24,851.41 | 19,426.97 | 5,424.44 | 27.92 |
| 管理费用 | 5,260.99 | 3,336.25 | 1,924.74 | 57.69 |
| 财务费用 | 1,144.21 | 77.55 | 1,066.66 | 1375.45 |
| 营业外支出 | 452.04 | 78.93 | 373.11 | 472.69 |
| 所得税费用 | 810.61 | 979.99 | -169.38 | -17.28 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,133.82 | -3,646.42 | 1,512.60 | 41.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,689.81 | -12,808.84 | -880.97 | -6.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,252.44 | 1,135.77 | 4116.67 | 362.47 |
| 项目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 金额 | 586.16 | -323.97 | 599.07 | 11.98 |
财务资助
对象 | 注册地 | 法定
代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 江苏信邦制药有限公司 | 江苏省常州市 | 孔令忠 | 2,500万元 | 1996年12月 | 许可经营项目：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、酒剂、煎膏剂、糖浆剂、中药前处理及提取。 |
| 贵州省肿瘤医院有限公司 | 贵州省贵阳市 | 罗开俭 |
8,000万元 |
2007年8月 | 急诊科、肿瘤内科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科（凭医疗机构执业许可证从事经营活动）。 |
| 贵州科开医药有限公司 | 贵州省贵阳市 | 安怀略 | 10,145.481万元 |
2002年4月 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械III类、医疗器械II类、医疗器械I类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零经营。（按有效药品许可证核准的项目有从事经营）。 |
| 贵州同德药业有限公司 | 贵州省铜仁市 | 孔令忠 |
1,000万元 |
2013年12月 | 中药材种植；中药饮片加工及销售（筹建）（在筹建期内不能从事生产经营活动）；医疗保健；休闲度假旅游；生态农业产品开发。（以上涉及前置审批或许可的经营项目，须持审批文件或有效许可证从事生产经营活动） |
| 贵州信邦药业有限公司 | 贵州省贵阳市 | 张观福 | 100万元 | 1997年2月 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品的批发；Ⅲ类医疗器械等的销售 |
| 贵州卓大医药有限责任公司 | 贵州省贵阳市 | 杨培 | 1766.67 万元 | 2002年7月 | 批发：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（第二类）（许可至 2014 年 12 月 31 日）、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》经营）。（以上经营项目涉及行政许可，须持行行政许可证经营）。 |
| 财务资助对象 | 总资产 | 净资产 | 2013年
营业收入 | 2013年
净利润 |
| 江苏信邦制药有限公司 | 3,826.44 | 1,399.61 | 3,249.67 | 738.76 |
| 贵州省肿瘤医院有限公司 | 60,399.14 | 12,797.86 | 46,830.04 | 2,370.08 |
| 贵州科开医药有限公司 | 83,564.07 | 25,466.71 | 106,353.12 | 4,420.85 |
| 贵州同德药业有限公司 | 988.14 | 988.14 | 0 | -11.86 |
| 贵州信邦药业有限公司 | 586.16 | -323.97 | 599.07 | 11.98 |
| 贵州卓大医药有限责任公司 | 3,333.68 | 212.25 | 4,158.91 | 110.90 |
| 财务资助的对象 | 其他股东 | 持股比例% |
| 江苏信邦制药有限公司 | 无 | - |
| 贵州省肿瘤医院有限公司 | 贵阳医学院附属医院 | 22.09% |
| 贵州科开医药有限公司 | 其他少数股东 | 0.19% |
| 贵州同德药业有限公司 | 江苏省中医院医学发展医疗救助基金会 | 20% |
| 贵州信邦药业有限公司 | 无 | - |
| 贵州卓大医药有限责任公司 | 杨培、王强 | 30% |
| 财务资助的对象 | 财务资助期限 | 财务资助金额（万元） | 资金用途 | 履行情况 |
| 江苏信邦制药有限公司 | 一年 | 3,000 | 补充运营资金 | 已履行2000.00万元 |
| 贵州省肿瘤医院有限公司 | 一年 | 7,000 | 补充运营资金 | 已履行完毕 |
| 贵州科开医药有限公司 | 一年 | 1,1000 | 补充运营资金 | 未履行 |
| 贵州同德药业有限公司 | 一年 | 8,000 | 补充运营资金 | 未履行 |
| 贵州信邦药业有限公司 | 一年 | 10,000 | 补充运营资金 | 未履行 |
| 贵州卓大医药有限责任公司 | 一年 | 5,000 | 补充运营资金 | 未履行 |
| 序号 | 内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《2013年度报告及摘要》 | | | |
| 5 | 《2013年度利润分配预案》 | | | |
| 6 | 《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》 | | | |
| 8 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | | |
| 9 | 《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买理财产品议案》 | | | |
| 10 | 《关于推选新任董事候选人的议案》 | | | |
| 章节 | 原规定 | 修订后 |
第一百四十三条 | 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 | 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 |
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