本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、增加临时提案的情况说明

　（一）增加临时提案的股东大会名称：2014年第二次临时股东大会

　（二）武汉健民药业集团股份有限公司已于2014年4月18日公告了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。2014年4月24日，公司第一大股华方医药科技有限公司（持有公司 33852409股，占公司总股本的22.07%，以下简称“华方医药”）以书面方式向股东大会召集人提出《关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，来函提出：鉴于关联自然人何勤为公司董事长，同时担任公司大股东华方医药的董事长、昆明制药集团股份有限公司的董事长，为避免未来可能出现的同业竞争情况，何勤董事长不参与投资并购基金，并将《关于武汉健民药业集团股份有限公司对外投资暨关联交易的提案》、《关于武汉健民药业集团股份有限公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与武汉健民共同投资的提案》等两项提案作为临时提案提交公司于2014年5月5日召开的2014年第二次临时股东大会审议。

　（三）临时提案的具体内容。

　华方医药提议：鉴于关联自然人何勤为公司董事长，同时担任公司大股东华方医药的董事长、昆明制药集团股份有限公司的董事长，为避免未来可能出现的同业竞争情况，何勤董事长不参与投资并购基金，详见附件1、附件2。

　（四）增加的临时提案不需网络投票。

　二、除增加上述临时提案的事项外，公司董事会于2014年4月18日发布的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

　三、上网公告附件

　1、关于武汉健民药业集团股份有限公司对外投资暨关联交易的提案；

　2、关于武汉健民药业集团股份有限公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与武汉健民共同投资的提案。

　特此公告

　武汉健民药业集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年四月二十五日