§1 重要提示

　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　1.4

　■

　公司负责人、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§2 公司基本情况

　2.1 主要会计数据及财务指标、

　币种:人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位:元 币种:人民币

　■

　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　§3重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　■

　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　无。

　航天信息股份有限公司

　法定代表人:时旸

　2014年4月26日

　证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-013

　航天信息股份有限公司第五届

　董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　航天信息股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014 年4 月18日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2014 年4 月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下决议：

　一、审议通过了“关于投资设立淄博爱信诺公司的议案”；

　同意公司以货币方式出资123万元，与其他股东共同投资设立淄博爱信诺航天信息有限公司（以工商注册名为准），公司持股比例为51%。新公司主要从事淄博市防伪税控系统的设备销售、咨询、培训、技术支持、维修维护等服务，计算机软硬件产品的技术开发、销售、生产，新公司类型为有限公司。

　表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　二、审议通过了“关于公司2014年第一季度报告的议案”；

　表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　航天信息股份有限公司董事会

　二○一四年四月二十六日

　证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-014

　航天信息股份有限公司

　关于控股股东及上市公司承诺事项

　履行情况进展的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）以及北京证监局发布的《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发[2014]35号）的相关要求，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）对公司的实际控制人、股东、关联方及公司历年所作承诺及其履行情况进行了全面自查，自查情况于2014年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上进行了披露。

　现将截止本公告披露日公司涉及承诺事项的进展情况说明如下：

　■

　除上述承诺外，公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司不存在其他尚未履行完毕的承诺。

　特此公告。

　航天信息股份有限公司董事会

　二○一四年四月二十六日