证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-025
浙江金洲管道科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2014年4月25日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014年4月9日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人。
本次会议由董事长沈淦荣先生主持，全体监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2013年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
《2013年度董事会工作报告》详见公司2013年度报告相应章节。2013年度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》；
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
内容摘要：2013年度，公司实现营业收入3,499,344,566.51元，比上年同期3,407,543,320.74元增加2.69%；实现利润总额126,016,146.45元,较上年同期118,009,450.34元增加6.78%；归属于上市公司股东的净利润110,730,125.30元，比上年同期101,339,843.95元增加9.27%，基本每股收益0.27元/股。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
4、审议通过《2013年度利润分配预案》；
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润68,120,286.19元，加年初未分配利润257,154,317.53元，减去本期提取的法定盈余公积6,812,028.62元，减去本期分配2013年半年度股利36,148,300.00元,截至2013年12月31日实际可供股东分配的利润为282,314,275.10元。截至2013年12月31日，公司资本公积金余额为人民币859,506,032.35元。
从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司2013年度利润分配预案为：以公司总股本433,779,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利43,377,960.00元；向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增后公司总股本增至520,535,520股。
公司独立董事对该事项发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
5、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；
《2013年度内部控制自我评价报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过《2013年年度报告及年度报告摘要》；
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
2013年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
7、审议通过《关于续聘2014年审计机构的议案》；
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2014年度的财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事认为：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供多年的审计服务，能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，因此我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告的审计机构。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
8、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告议案》；
公司独立董事对该事项发表的独立意见、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于浙江金洲管道科技股份有限公司2013年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
9、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
（1）、审议通过《关于公司与金洲集团有限公司签署<关于采购设备零部件的框架协议>的议案》；
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事俞锦方、周新华、沈淦荣、徐水荣、顾苏民回避表决。
（2）、审议通过《关于本公司全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与中海石油金洲管道有限公司签订<关于管道销售及防腐加工销售的框架协议>的议案》；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事周新华、沈淦荣回避表决。
（3）、审议通过《关于公司与成都市金洲管道销售有限公司签署<2014年经销协议书>的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过此项关联交易的议案。
（4）、审议通过《关于公司与上海大旬实业有限公司签署<2014年经销协议书>的议案》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事俞锦方回避表决。
《关于公司2014年度日常关联交易的公告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见、安信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
（1）公司拟为全资子公司浙江金洲管道工业有限公司提供不超过人民币40,000万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保期限至2014年年度股东大会召开日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。
（2）公司拟为控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币15,300万元的担保额度，同时另一股东沙钢南亚（香港）贸易有限公司按持股比例向沙钢金洲提供不超过人民币14,700万元担保。担保期限至2014年年度股东大会召开日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于为子公司提供担保的公告》全文。
11、审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》；
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
公司拟为参股子公司中海石油金洲管道有限公司提供不超过人民币26,950万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，另一股东中海油能源发展有限公司按持股比例向中海金洲提供不超过人民币28,050万元担保。
具体公告详见《关于为子公司提供担保的公告》全文，公司独立董事对该事项发表的独立意见、安信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事周新华、沈淦荣回避表决。
12、审议通过《关于公司2014年度借贷额度的议案》；
根据公司生产经营的需要，公司（含控股子公司）计划2014年度向银行申请总额度不超过人民币10亿元的贷款（含之前通过的贷款），期限为1年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
13、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
修订后的《浙江金洲管道科技股份有限公司授权管理制度》刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
14、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
1、根据《上市公司章程指引》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关监管机构对于上市公司现金分红政策的最新要求，为保护广大投资者权益，结合实际情况，公司拟对《公司章程》第一百五十五条关于公司利润分配政策相应内容进行修订。
2、公司拟实施《2013年度利润分配预案》，同时引起公司总股本发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司对原章程做出修改如下：
原第六条 公司注册资本为：433,779,600元人民币。
修改为：第六条 公司注册资本为：520,535,520元人民币。
原第十八条 公司股份总数为43,377.96万股，公司的股本结构为：普通股43,377.96万股，其它种类股0股。
修改为：第十八条 公司股份总数为520,535,520股，公司的股本结构为：普通股520,535,520股，其它种类股0股。
以上修订内容见“附件《章程修正案》”。
公司独立董事对该事项发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
15、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2014年-2016年）的议案》；
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》精神和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了公司未来三年(2014-2016年）股东回报规划。
《关于未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见、安信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
16、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
同意2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会，并将上述议案第2项、第3项、第4项、第6项、第7项、第9项、第10项、第11项、第13项、第14项、第15项提交该次股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议
2、公司独立董事的相关独立意见
3、安信证券股份有限公司的相关核查意见等
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2014年4月25日
附件
浙江金洲管道科技股份有限公司
章程修正案
根据公司生产经营管理的情况，经浙江金洲管道科技股份有限公司 2014年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》须经2013年年度股东大会审批通过后生效。
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证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-026
浙江金洲管道科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第四届监事会第二十次会议通知于2014年4月9日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2014年4月25日上午9：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事4人，实际出席会议的监事4人，其中沈百方先生于2014年2月19日辞去公司监事、监事会主席职务。
本次监事会会议经与会监事推荐，由职工监事钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
《2013年度监事会工作报告》报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
内容摘要：2013年度，公司实现营业收入3,499,344,566.51元，比上年同期3,407,543,320.74元增加2.69%；实现利润总额126,016,146.45元,较上年同期118,009,450.34元增加6.78%；归属于上市公司股东的净利润110,730,125.30元，比上年同期101,339,843.95元增加9.27%，基本每股收益0.27元/股。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润68,120,286.19元，加年初未分配利润257,154,317.53元，减去本期提取的法定盈余公积6,812,028.62元，减去本期分配2013年半年度股利36,148,300.00元,截至2013年12月31日实际可供股东分配的利润为282,314,275.10元。截至2013年12月31日，公司资本公积金余额为人民币859,506,032.35元。
从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司2013年度利润分配预案为：以公司总股本433,779,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利43,377,960元；向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增后公司总股本增至520,535,520股。
公司独立董事对该事项发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
4、审议通过了《公司2013年年度报告及年度报告摘要》。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
5、审议通过了《关于续聘2014年审计机构的议案》。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2014年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。
公司监事会就续聘2014年度审计机构事项发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
7、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《2013年度内部控制自我评价报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
8、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
《关于公司2014年度日常关联交易的公告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项的保荐意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
9、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》；
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
公司拟为参股子公司中海石油金洲管道有限公司提供不超过人民币26,950万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，另一股东中海油能源发展有限公司按持股比例向中海金洲提供不超过人民币28,050万元担保。
具体内容详见《关于为子公司提供担保的公告》全文，公司独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
10、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
鉴于原监事会主席沈百方先生于2014年2月辞去监事、监事会主席职务，经与会监事认真审议，一致同意选举职工监事钱银华先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，其任期至本届监事会届满之日止。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
11、审议通过了《关于选举公司第四届监事会成员的议案》。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
同意提名汤晓英女士为本公司第四届监事会成员候选人（简历附后）。
公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、《浙江金洲管道科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2014年4月25日
附件：
钱银华先生个人简历
钱银华先生，1963年3月出生，大专学历，现任公司职工代表监事、钢塑管事业部总经理。1984年至1994年3月在湖州镀锌总厂（金洲集团有限公司前身）工作；1994年12月进金洲集团销售处工作；2002年至2013年12月担任公司钢塑复合管销售处处长；2014年1月至今担任公司钢塑管事业部总经理。
钱银华先生未持有公司股份，与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
汤晓英女士个人简历
汤晓英女士，汉族，1970年1月出生，大专学历，中共党员，现任控股股东金洲集团有限公司财务部经理。1987年10月进厂，任公司材料仓库辅料材料会计；1993年12月任湖州有色金属材料厂财务会计；1995年12月至2001年12月任金洲集团任财务主办会计；2002年1月至2005年12月任金洲集团财务部副经理；2006年至今任金洲集团财务部经理。
汤晓英女士未持有公司股份，与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-027
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2、公司第四届董事会第二十六次会议于2014年4月25日召开，会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年5月20日（星期二）下午13：00时。
网络投票时间：2014年5月19日-2014年5月20日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2014年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年5月19日15：00至2014年5月20日15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2014年5月15日（星期四）
5、现场会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室
6、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
7、会议出席对象
（1）截止2014年5月15日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件一），代理人不必是本公司的股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等。
二、本次会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘2014年审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》；
12、审议《关于未来三年股东回报规划（2014年-2016年）的议案》；
13、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
详见2014年4月26日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2014年5月16日（星期五）上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00（信函以收到邮戳为准）。
5、登记地点：浙江省湖州市二里桥路57号浙江金洲管道科技股份有限公司证券部
邮政编码：313000
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362443 投票简称：金洲投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
■
（3）在“委托股数”项下输入表决意见：
■
（4）确认投票委托完成。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询“功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作具体流程：
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江金洲管道科技股份有限公司2013年年度股东大会投票”；
（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2014年5月19日下午15:00至2014年5月20日下午15:00。
五、其他事项
（一）联系方式
会议联系人：叶莉、吴巍平
联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部
联系电话：0572－2061996、0572-2065280
联系传真：0572－2065280
联系地址：浙江省湖州市二里桥路57号
邮编：313000
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议
2、其他备查文件
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2014年4月25日
附件一：授权委托书（格式）
浙江金洲管道科技股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江金洲管道科技股份有限公司2013年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
■
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上”√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
浙江金洲管道科技股份有限公司
股东登记表
截止2014年5月15日（星期四）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“金洲管道”（股票代码：002443）股票 股，现登记参加浙江金洲管道科技股份有限公司2013年年度股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期：2014年 月 日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-028
浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年度公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：日常关联交易金额的确定及披露》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，现就公司及控股子公司2014年全年将发生的日常关联交易预计如下：
单位：万元
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自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 24 日，公司与上述关联人发生的日常性关联交易情况如下：
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二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）、金洲集团有限公司
金洲集团有限公司（以下简称“金洲集团”）成立于1996年，其基本情况如下：
注册资本：12,298.31万元
注册号：330500000001566
股东构成：湖州金洲投资股份有限公司持股39.95%、俞锦方持股21.96%、湖州市八里店镇资产经营公司持股11.26%、徐水荣持股8.95%、沈淦荣持股7.16%、张鸣林持股5.36%、邹锦良持股5.36%。
法定代表人：俞锦方
注册地址：浙江省湖州市二里桥路57号
主营业务：实业投资、钢材贸易和机械零配件加工。
截止2013年12月31日，金洲集团总资产522,380.00万元，股东权益222,235.18万元。
截至目前，金洲集团直接、间接共持有公司159,979,632股股份，占公司总股本的36.88%，为公司控股股东。公司董事长兼总经理沈淦荣先生、董事俞锦方先生、董事周新华先生、董事徐水荣先生、董事顾苏民先生均担任金洲集团董事，因此金洲集团与公司构成关联关系。
因金洲集团设有机械部门专门从事设备零部件的生产，公司向金洲集团采购设备零部件有利于降低采购成本，保障零部件得到及时、稳定供应，因此，公司向金洲集团采购设备零部件是合理的。
（2）、中海石油金洲管道有限公司
中海石油金洲管道有限公司（以下简称“中海金洲”）为公司参股子公司，成立于2002年，其基本情况如下：
注册资本：26,520.00万元
注册号：330500000010876
股东构成：中海能源发展股份有限公司持股51%、公司持股49%
法定代表人：陈小川
注册地址：湖州新八里店大桥东南侧
主营业务：石油天然气输送用大口径高频直缝焊管的生产与销售。
截至2013年12月31日，中海金洲资产总额65,547.69万元，净资产29,444.74万元。公司董事长兼总经理沈淦荣先生、董事周新华先生均担任中海金洲董事，因此中海金洲与公司构成关联关系。
（3）、成都市金洲管道销售有限公司
成都市金洲管道销售有限公司（以下简称“成都金洲”）成立于2002年，其基本情况如下：
注册资本：50万元
注册号：510106000141957
法定代表人：俞敏丽
注册地址：成都市金牛区金丰路6号5幢1楼3号
主营业务：销售管道及其配件、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、装饰材料、橡胶制品、塑料。
公司原董事俞敏鸿女士为成都金洲法定代表人俞敏丽女士的姐姐，且俞敏丽女士与公司董事俞锦方先生为甥舅关系，俞敏鸿女士于2013年9月辞去公司董事、副总经理、财务总监职务，根据相关规定辞职一年内仍构成关联关系，因此成都金洲管道销售有限公司为本公司关联方。
成都金洲为公司之销售商，为公司开辟四川销售市场发挥了较大作用，且公司给予成都金洲的销售价格和销
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