一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人杨海静先生、会计机构负责人王立鑫先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位:元 币种:人民币

　■

　2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

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　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司下属子公司河北维尔康制药有限公司(以下简称维尔康公司)涉美维生素C反垄断案，美国一审法院判决后，维尔康公司已经依照美国司法程序提出上诉，请求撤销或变更一审法院的判决。截至公告日，维尔康公司已经完成向上诉法院提交上诉摘要等法律文件。同时，我国政府有关部门也为此案向美国政府和上诉法院递交了相关文书。有关维尔康公司维生素C反垄断诉讼案情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　华北制药股份有限公司

　法定代表人: 王社平

　2014年4月24日

　证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2014-015

　华北制药股份有限公司

　关于公司现金分红情况补充说明公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、公司 2013 年度利润分配预案及董事会审议情况

　2014年4月9日，公司第八届董事会第九次会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配的预案》，具体内容如下：

　经中天运会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润87,666,937.73元，根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积8,766,693.77元，加上年初未分配利润808,420,054.21元，扣减2013年已分配股利51,007,369.65元，2013年末的未分配利润为836,312,928.52元。鉴于公司2013年盈利水平较低，且公司正处于战略调整期，产业结构升级、迁建项目建设、药品认证、节能减排等资金需求较大，拟定2013年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。

　公司独立董事对上述议案发表了同意的意见，认为：公司《2013年度利润分配预案》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，公司2013年盈利水平较低，且正处于结构战略性调整、产业升级及新园区项目建设过程中，公司的节能减排、药品认证等投入不断加大,综合考虑了公司的中长期发展、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况。

　二、应上交所要求公司董事会就2013年度利润分配预案说明如下

　（一）行业及公司经营基本情况

　当前，国际市场疲软乏力，全球经济艰难复苏，我国经济增速放缓，步入了调结构、去杠杆、化解产能过剩的调整转型期。医药行业竞争激烈，成本高启，监管日趋严厉，给企业发展带来了压力和挑战。

　2013年，面对严峻的市场竞争形势和艰巨的转型升级任务，公司上下紧紧围绕"质量、效益"两大主题，改革调整，挖潜增效，全年实现营业收入124.38亿元，实现利润总额2,380.08万元；实现归属于母公司的净利润87,666,937.73元，每股收益0.010元。

　目前，公司正处于战略调整转型期，产业结构升级、迁建项目建设、药品认证、节能减排、环保投入等资金需求较大，所需资金以自有资金及银行贷款等方式解决，致使公司资产负债率较高。

　（二）公司未来资金需求分析

　公司2013年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：

　单位：万元

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　2014年公司预计总投资额为8.99亿元，主要在建项目有：新园区建设项目预计投资2.54亿元；新版GMP改造及认证项目预计投资1.05亿元；环保项目预计投资0.22亿元；产股权项目预计投资3亿元。

　2014年预计投资资金需求约6.5亿元，其中新园区新建项目（含工程项目尾款）资金需求2.4亿元；新版GMP改造及认证项目资金需求0.5亿元；环保项目资金需求0.2亿元；产股权项目资金需求3亿元。上述项目所需资金以自有资金及申请银行贷款方式解决。

　（三）公司资金的收益情况

　公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

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　三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

　公司留存未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。

　公司未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。

　综上所述，公司董事会拟定的2013年度利润分配预案，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。有助于优化公司产业结构、提高公司抗风险能力及盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争能力。

　四、有关咨询办法

　联系部门：公司综合工作部（董事会办公室）

　联系电话：0311-85992039

　特此公告。

　华北制药股份有限公司

　2014年 4月25日

　证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2014-016

　华北制药股份有限公司

　关于更换保荐代表人的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年4月24日收到保荐机构长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）《关于变更公司非公开发行股票持续督导期间保荐代表人的说明》。公司2012年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为刘斌先生、郑侠女士，持续督导期至2013年12月31日截止。因工作需要，长城证券委派宋平先生、郑侠女士为公司2013年非公开发行股票项目的保荐代表人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，长城证券委派保荐代表人宋平先生接替刘斌先生履行公司2013年非公开发行股票项目的持续督导责任。

　本次持续督导保荐代表人变更后，公司2013年非公开发行股票持续督导期的保荐代表人为宋平先生(简历附后)、郑侠女士。

　特此公告。

　华北制药股份有限公司

　2014年4月25日

　附：宋平先生简历

　宋平：男，保荐代表人，证券执业编号：S1070713050001，长城证券投资银行事业部董事副总经理，管理学硕士。2006年开始从事投资银行业务，先后就职于光大证券并购业务部总经理助理、西南证券投资银行部董事，曾负责或参与华远地产重组上市及股权分置改革、华丽家族重组上市及股权分置改革、珠海格力集团收购海星科技、ST国药和江苏琼花重大资产重组、东方道迩IPO、众鸿科技IPO、先达农化IPO以及怡亚通非公开发行、通产丽星非公开发行、华北制药非公开发行、顺络电子非公开发行等项目。自从事保荐业务以来无违法违规记录。