[注1]：根据该公司2013年10月14日股东会决议及章程修正案，本期该公司减少注册资本2,880万元，减资后的注册资本变更为7,120万元，其中本公司按出资比例收回减资款633.60万元。该公司已于2013年12月17日办妥工商变更登记手续。

　[注2]：该公司董事会和监事会成员各5名，其中本公司委派董事和监事各1名；该公司财务总监由本公司委派，因此对该公司具有重大影响，采用权益法核算。

　[注3]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司48%的股权。

　[注4]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司40%的股权。

　[注5]：公司对其投资比例为45.45%，该公司控股股东及管理人浙江华睿投资管理有限公司持股比例为54.55%。根据2012年12月13日公司与宗佩民签订的《股权转让协议》，公司将持有的浙江华睿海越投资有限公司45.45%股权以5,000万元的价格转让给宗佩民，股权转让协议生效后，受让方按受让股权的比例承担该公司的盈亏，公司对该公司的债务不再承担责任，因此公司本期无需按权益法确认投资收益。截至2013年12月31日，公司已收到上述股权转让款1,500万元，记入其他应付款项目。

　(1) 证券投资情况

　■

　(2) 持有其他上市公司股权情况

　单位：元

　■

　(3) 持有非上市金融企业股权情况

　■

　(4) 买卖其他上市公司股份的情况

　■

　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　本年度公司无委托理财事项。

　(2)委托贷款情况

　本年度公司无委托贷款事项。

　3、主要子公司、参股公司分析

　(1)子公司情况

　■

　（续上表）

　■

　（续上表）

　■■

　(2)参股子公司情况

　单位：万元

　■

　[注1]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司48%的股权。

　[注2]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司40%的股权。

　公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期净利润为29,910,915.95元,比上年度增长1,607.34%，主要原因是本期天越创投抛售部份可供出售金融资产，投资收益增加。

　公司全资子公司浙江海越创业投资有限公司本期净利润为27,984,484.29元,比上年度增长666.90%,主要原因是本期海越创投转让众泰控股集团有限公司股权,投资收益增加。

　公司控股子公司杭州海越实业有限公司本期净利润为-12,124,714.20元,比上年度减少亏损34.56%,主要原因是本期杭州海越租赁面积增加,营业利润亏损减少。

　公司控股子公司舟山瑞泰投资有限公司本期净利润为-1,641,868.04元,比上年度减少亏损38.80%,主要原因是本期舟山瑞泰管理费用减少及收到退回的土地使用税329,030.00元。

　公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期净利润-30,409,140.01元,比上年度减少175.82%,主要原因是上年度收到宁波市北仑区财政局的政府扶持资金77,856,154.00元,且本期管理费用增加。

　4、 非募集资金项目情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　（一） 行业竞争格局和发展趋势本公司在建项目异辛烷装置未来主要产品之一为工业异辛烷。工业异辛烷是以异辛烷为主的多支链烷烃构成，具有辛烷值高、蒸汽压低、无硫、无芳烃等优点，是理想的清洁汽油高辛烷值添加组分。美国是最早进行清洁空气法和能源政策立法的国家，随着美国各州对MTBE的禁用，对异辛烷的需求逐步上升。目前，美国工业异辛烷在"油池"中所占比例约为20%，而在我国"油池"中所占比例仅为0.6%。随着我国pm2.5和雾霾造成的大气污染日益严峻，我国环保法规日益严格，已加快了机动车尾气污染治理和油品升级的步伐。而目前，国内异辛烷产能十分有限，未来异辛烷调和汽油的市场前景将十分广阔。因此，工业异辛烷作为清洁汽油产品无论在国际市场还是在国内市场中均具有良好的发展前景。

　在建项目丙烷脱氢装置主要产品为丙烯。丙烯是仅次于乙烯的一种重要石油化工基本原料，主要用于生产聚丙烯、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙醇等。近年来，受下游衍生物需求快速增长的驱动，世界丙烯消费量大幅度提高。近十年来，全球丙烯需求的增长率已经超过了乙烯需求增长率。为了满足国内市场需求，我国每年都需大量进口丙烯衍生物。随着丙烯及其下游衍生的化工新材料需求持续增长，以及烯烃原料轻质化的发展趋势，传统的丙烯生产工艺已经很难满足石化工业对丙烯的需求。在此背景下，丙烷脱氢的技术近年来取得了较大发展，该工艺的产品收率远高于传统工艺，从环保、运行成本等角度，均优于传统工艺，具有更好的经济效益。因此，项目未来前景也令人乐观。

　（二） 公司发展战略

　公司近期的目标是力争把宁波海越新材料有限公司138万吨丙烷和混合碳四利用项目打造成工艺技术先进，工程质量可靠，运行清洁安全，经济效益显著，社会贡献突出的精品工程。未来将依托宁波138万吨丙烷和混合碳四利用项目，在碳三碳四深加工产业链延伸发展，精耕细作，不断提升企业竞争力，成为持续成长的生产清洁能源产品和化工新材料的新型石化企业。

　2014年虽然外部经济形势仍然严峻，但从内部因素看：公司的有利因素正在不断增加，基本面正在不断改善，公司正面临一个加速发展的拐点。随着宁波海越一期工程建成投产，公司将从产值10亿级的小型流通企业，升级为百亿级的大型企业，实现大的跨越，完成质的蜕变。未来,随着二期项目的建设，公司还将实现更大的跨越。

　（三）经营计划

　2014年公司经营工作的主要任务：抓住机遇，稳中求进，以公司十二五发展规划为主线，继续推进一主两翼主业建设。打造主业优势，确立行业地位。工作重点是全面完成宁波项目一期建设，确保三套装置顺利投料试车，全面构建产供销保障体系，四季度实现项目全面达产的目标。其他各项工作，协调推进，同步发展。

　1、2014年度利润目标

　2014年公司仍处在主业转型的过渡阶段，虽然宁波一期项目将在年中投产，但预计财务费用、管理费用和其他费用增幅较大，因此，业绩具有较大的不确定性。公司综合各种因素，确定年度利润目标为1亿元。

　2、打造主业优势，确立行业地位

　经过近三年的规划和建设，宁波项目一期工程建设已进入尾声根据调整后的计划进度，六月底前一期项目异辛烷、甲乙酮和丙烷脱氢三套装置依次中交并投料试车，三季度三套装置全面完成投料试车，四季度装置全面达产，合格产品投放市场。今年是检验项目建设质量和管理能力的关键一年，工作依然繁重，任务十分艰巨。

　公司要求宁波海越管理团队，继续严格履行决策程序，严把进度关、技术质量关、安全关、财务费用关；在抓好工程进度的同时始终将安全、环保问题放在首位，切实将项目建成安全工程、环保工程，放心工程。全力做好生产运营体系，安全监督体系、原料采购和产品销售体系的建设和规章制度建设。积极推进与大型央企的战略合作，大胆尝试与央企建立混合经济模式，形成互惠互利的原料产品互供关系。确保实现宁波海越一期项目如期建成，一次投料试车成功的目标。采取各种有力措施，打造主业优势，确立行业地位，争取成为行业标杆企业。

　3、舟山油储项目争取落地实施

　随着改革的深入，能源市场改革也逐步浮出水面，加速向社会和民营资本放开上游油气资源，放开原油成品油和天然气的进出口权，以及放开中游油气管道、原油成品油储备和LNG接收储运装置建设，已经提上议事日程。如果放开原油成品油和天然气的进出口权成为现实，那么我们海越又将面临一次重大机遇，宁波海越的异辛烷项目和舟山油储项目，又将出现新的战略意义，使我们有可能进入更加广阔的市场。公司将密切关注相关政策走向，研究放开原油成品油进出口权的市场机会，同时，加紧完成舟山油储项目的前期各项审批工作，争取早日落地实施。

　4、油气经营争取开拓新的业务渠道

　2014年对油气业务的总体要求仍然是，安全运营放在首位，现有业务确保稳定。积极寻求新渠道，开拓新的市场，取得新的突破。做好新都加油站移址重建工作。同时要积极开展市场研究，密切关注能源市场改革的动向，研究公司应对能源改革的方案和措施。

　5、配合宁波项目二期，适时启动再融资工作

　宁波项目一期工程虽然已落实建设资金，但二期建设项目仍然需要庞大的资金支持。再融资计划对于公司发展大局意义重大，不仅可以缓解资金矛盾，改善负债结构，提升公司业绩，还可以利用上市公司融资平台加快推进舟山油储项目。因此，2014年公司根据宁波二期项目的资金需求，做好启动再融资计划准备工作。

　6、进一步优化公司资金调度，确保重点项目资金需求

　2014年公司还将继续加强与银行的协作，优化信贷结构，合理调配资金，进一步降低信贷成本。同时，进一步盘活存量资产，提高资金使用效率，集中资源确保重点项目资金需求。

　7、进一步加强投资者关系管理工作

　公司的发展战略，主业优势，未来前景以及企业文化，必须通过高质量的信息披露，良好的投资关系管理工作，畅通的沟通渠道，传达给投资者，得到认同。今后公司将进一步加强这一工作，通过投资者接待日、业绩说明会、现场调研、上门路演、机构策略会等多渠道，全方位积极开展投资者关系管理，努力打造公司诚信、透明、公平和规范的企业形象。

　8、管好创投项目，实现效益最大化

　2014年新股发行重新开闸，为公司创投业务带来了新的机遇。公司将继续全力做好上市推动和协调配合工作；对于已上市的项目，公司进一步挖掘价值空间，实现价值最大化，把握时机，获利退出。对于尚处培育期的创投项目，积极做好跟踪了解工作，及时掌握基本面情况，对于出现问题的企业，及时采取应对措施。控制风险、确保收益。

　9、参与新增加油站的招拍工作，完成新都加油站的易地重建工作；

　10、新亭埠码头建设争取上半年建成并投入使用；

　11、进一步解决公路历史遗留问题；

　12、适时启动老油气库土地处置；

　13、继续强化企业内部管理，不断完善内部考核机制。

　（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司宁波138万吨丙烷和混合碳四利用项目一期工程资本金部分13.7亿元由宁波海越新材料有限公司三方股东海越股份、银商投资、宁波万华按比例投入。资本金外的建设资金约43.38亿元向银行申请贷款解决。国开行及国开行（作为牵头行和代理行）、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、浦发银行五家银行的宁波分行（作为参加行）组成的贷款银团，已落实一期项目建设资金。未来二期项目建设将有可能根据资金需求，适时启动再融资计划。

　（五）可能面对的风险

　1、原料保障和价格波动风险。本公司宁波138万吨丙烷和混和碳四利用项目原料为丙烷和混合碳四作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品，产能巨大，来源丰富，全球供应能力充足，能为项目提供了充足的原料。但由于碳三碳四深加工行业良好的前景，目前国内类似项目争相上马，未来原料需求增加。同时，部分副产碳三碳四的石化企业也有将产品综合利用的计划，有导致原料供应减少和价格向上波动的可能。未来存在一定的原料保障和价格波动的风险，进而影响到装置的经济效益。

　公司采取的对策：一是已提前与周边石化企业和其他碳四供应厂商签署了部分原料供应协议，协议约定的原料供应数量和价格能够保证异辛烷装置一定期限的原料需求和成本要求；二是已提前与国外丙烷供应商签订了部分丙烷供应协议，协议约定的丙烷供应数量和价格能够保证丙烷脱氢装置一定期限的原料需求和成本要求；三是项目配有专用码头且配套储罐区仓储能力较大，具在应对原料供需和平滑价格波动的能力。今后公司生产装置投入生产后，还将根据原料价格波动的规律和发展趋势，增加供应渠道和仓储能力，来保障装置生产所需。

　2、环保安全风险。本公司宁波项目引进国际最先进的安全清洁生产工艺，工程设计、总包、施工、监理和关键设备制造的合作方均为国际、国内行业领先企业。公司项目建设管理团队具有规划、建设和运营管理大型石化项目的专业水准和丰富经验。但任何化工项目由于其行业特性，均可能存在环保和安全问题。如管理不当，操作失误均可能出现环保和安全风险。

　公司采取的对策：一是建立安全生产的长效机制。严格履行决策程序，严把进度关、技术质量关、安全环保关。在抓好工程进度的同时始终将安全、环保问题放在首位，防范在建过程中留下安全、环保隐患；二是加强员工的安全、环保教育培训，牢固树立"安全就是生产力"、"安全就是效益"的观念，切实将安全、环保责任落实到每个环节、每个岗位和每个人。时刻防微杜渐，警钟长鸣。努力将项目建成安全工程、环保工程，放心工程。

　董事长：吕小奎

　浙江海越股份有限公司

　2014年4月24日

　股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2014 ---015

　浙江海越股份有限公司

　第七届董事会第十次会议决议

　公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江海越股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2014年4月15日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2014年4月24日上午在滨江海越大厦本公司会议室召开。会议应出席董事13名，实际出席会议董事 12名。董事张中木先生因工作原因未能出席会议，委托刘振辉副董事长出席会议并表决。本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　会议由董事长吕小奎主持。

　与会董事审议并通过了以下决议：

　1、《2013年度总经理工作报告》；

　表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

　2、《2013年度财务决算报告》；

　表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

　该报告需提交股东大会审议。

　3、《2013年度董事会工作报告》；

　表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

　该报告需提交股东大会审议。

　4、《2013年年度报告全文及其摘要》；

　表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

　该报告需提交股东大会审议。

　5、《2014年第一季度报告全文及正文》；

　表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

　6、《关于2013年度利润分配方案的议案》；

　根据天健会计师事务所的审计，2013年度母公司实现净利润 27,100,292.54元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积2,710,029.25元，加上年初未分配利润257,781,017.96元，扣除2012年度的股利19,305,000.00元，2013年度可供股东分配的利润为 262,866,281.25元。建议以2013年末总股本386,100,000股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发23,166,000.00元，剩余 239,700,281.25 元滚存至以后年度分配。

　表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

　该议案需提交股东大会审议。

　7、《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》；

　董事会审议该项议案时关联董事吕小奎回避了表决。同意公司预计的2014年度日常关联交易金额，预计总金额35,000万元。

　表决情况：同意12票，反对0 票，弃权0票。

　该议案需提交股东大会审议。

　8、《关于公司2014年度互保事项的议案》；

　同意2014年度与下述三家企业签订互保协议，本次互保总金额为：44,000 万元人民币。

　1、拟与浙江盾安人工环境股份有限公司签订担保总金额为 30,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

　2、拟与浙江省耀江实业集团有限公司签订担保总金额为8,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

　3、拟与千足珍珠集团股份有限公司签订担保总金额为6,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

　表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

　该议案需提交股东大会审议。

　9、《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》；

　同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

　表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

　该议案需提交股东大会审议。

　10、《关于聘请天健会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》；

　同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构。

　表决情况：同意12票，反对1票，弃权0票（董事长吕小奎对此项议案投反对票,反对原因:企业因内控审计，每年聘请内控审计机构增加的审计费用加重了企业负担,这与政府为企业减负的精神相违）。

　该议案需提交股东大会审议。

　11、《关于召开2013年度股东大会的议案》。

　决定于2014年5月16日（星期五）上午9：00，在诸暨市西施大街59号本公司三楼会议室召开2013年度股东大会。

　审议事项：

　1）、审议《2013年度董事会工作报告》；

　2）、审议《2013年度监事会工作报告》；

　3）、审议《2013年度财务决算报告》；

　4）、审议《2013年年度报告全文及其摘要》；

　5）、独立董事作《2013年度独立董事述职报告》；

　6）、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；

　7）、审议《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》；

　8）、审议《关于公司2014年度互保事项的议案》；

　9）、审议《关于新亭埠码头增加项目投资额的议案》（七届九次董事会提交）；

　10）、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》；

　11）、审议《关于聘请天健会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》。

　出席对象：

　1、截至2014年5月12日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　登记时间：

　2014年5月14-15日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30。

　表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司

　董事会

　2014年4月24日

　股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2014--020

　浙江海越股份有限公司

　网上业绩说明会公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司决定于2014年4月30日（星期三）下午15：00－16：30在全景网投资者互动平台举办2013年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吕小奎先生；总经理袁承鹏先生；财务总监彭齐放女士；董事会秘书陈海平先生等。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司

　董事会

　2014年4月24日

　股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2014--017

　浙江海越股份有限公司

　2014年度对外担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称及额度：

　2014年度公司拟为浙江盾安人工环境股份有限公司提供30,000万元额度的担保；拟为浙江省耀江实业集团有限公司提供8,000万元额度的担保；拟为千足珍珠集团股份有限公司提供6,000万元额度的担保。

　●该担保事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过（同意13票，反对0票，弃权票0票），尚需提交股东大会审议。

　一、担保情况概述：

　1、拟与浙江盾安人工环境股份有限公司签订担保总金额为30,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

　2、拟与浙江省耀江实业集团有限公司签订担保总金额为8,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

　3、拟与千足珍珠集团股份有限公司签订担保总金额为6,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

　二、被担保人情况：

　1、浙江盾安人工环境股份有限公司（系上市企业，股票代码：002011）。经营范围：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料制造、销售和服务暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；实业投资；经营进出口业务。注册地址：浙江省诸暨市店口工业区。注册资本：837,937,460元。法定代表人：姚新义。截止2013年12月31日，总资产949,658.80万元，净资产342,047.86万元，净利润16,780.05万元(经审计)。

　2、浙江省耀江实业集团有限公司。经营范围：实业投资开发，金属材料，机电设备，建筑材料，化工原料及产品（不含危险品及易制毒品），电子产品，轻纺原料，五金交电等。公司注册地址：杭州市西湖文化广场19号705室。法定代表人：汪曦光。公司类型：有限责任公司。注册资本：8,500万元。截止2013年12月31日，总资产235,839.89万元，净资产129,171.61万元，净利润18,004.20万元(未经审计)。

　3、千足珍珠集团股份有限公司（系上市企业，股票代码：002173）。经营范围:珍珠、珍珠首饰、珍珠工艺品加工，销售，金银饰品装配加工、销售，珍珠养殖，实业投资，经营进出口业务。公司注册地址：浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村。注册资本：20,500万元。法定代表人：陈夏英。截止2013年12月31日，总资产105,122.03万元，净资产50,153.02万元，净利润2,466.24万元(经审计)。

　三、董事会意见：

　经过对上述公司的资信情况调查，董事会认为上述公司的资信及盈利状况较好，与其进行互保不会损害本公司的利益。认为上述互保额度所产生的风险是公司所能控制的。

　本次担保事项，已经本公司第七届董事会第十次会议审议获得一致通过。（同意13票，反对0票，弃权0票）。

　四、累计担保数量和逾期担保数量：

　截止公告日，公司对外担保余额为203,394.49万元，(含为控股子公司提供的192,014.49万元担保)，占公司最近一期经审计净资产的117.91%。上述担保没有发生逾期。

　五、独立董事对本次担保的意见：

　独立董事对本次担保发表以下独立意见：上述被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等公司对外担保的相关规定，本公司及子公司均不存在逾期担保的情况，不存在违规担保的情况。因此，我们认为本次担保不会损害公司及股东的利益。

　六、备查文件：

　1、公司第七届董事会第十次会议决议；

　2、被担保人财务报表及营业执照复印件。

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司

　董事会

　2014年4月24日

　股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2014-018

　浙江海越股份有限公司

　日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、日常关联交易的基本情况

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、基本情况：

　注册资本：1000 万元

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：吕小奎

　经营范围：汽、柴油及煤油的批发；润滑油及其它石化产品的销售

　企业住所：诸暨市暨阳街道西施大街59号

　截止2013年12月31日，

　公司总资产：1046万元；

　净资产：1040万元；

　净利润：-221万元。

　2、与上市公司的关联关系：

　诸暨中油海越油品经销有限公司系本公司的联营公司。本公司持股比例为48%，本公司董事长兼任该公司董事长。

　三、定价政策与定价依据

　本公司与关联方诸暨中油海越油品经销有限公司签订的《成品油供销协议》,诸暨中油海越油品经销有限公司与本公司进行的成品油购销价格是参照市场价格，在公平、合理、公正的原则下协商确定的。

　根据公司与承租方诸暨中油海越油品经销有限公司的租赁合同，本公司向诸暨中油海越油品经销有限公司出租海越国贸大楼部分房产，依据市场价约定的年度租金为11.00万元。

　四、交易目的及交易对上市公司的影响

　与诸暨中油海越油品经销有限公司成品油购销是公司生产经营之需，上述交易将持续，不会影响公司的独立性。

　五、审议程序

　1、董事会表决情况和关联董事回避情况：

　公司已于2014年4月24日召开第七届董事会第十次会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年日常关联交易事项的议案》，其中关联董事吕小奎回避了表决，该事项尚需提交股东大会审议。

　2、独立董事事前认可情况：

　公司独立董事按照相关规定，在将《关于公司2014年日常关联交易事项的议案》提交本公司董事会审议前，对公司相关部门提交的资料进行了调查了解，认为：公司2014年度预计的日常关联交易是为保证公司正常生产经营而发生的，关联交易是必要的。我们同意公司2014年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会和股东大会审议。

　3、独立董事意见：

　公司独立董事就上述2014年日常关联交易事项听取了公司管理层的说明，对该事项进行认真审核并发表独立意见如下：

　公司2014年度日常关联交易为公司正常经营范围内之购销行为，关联交易的价格按照公平、合理、公正的原则协商确定，关联董事吕小奎回避了表决，表决程序合法、有效，不会损害公司及中小股东的利益。

　4、监事会意见：

　公司监事会审核了该项关联交易，并发表意见如下：

　公司上述2014年的关联交易事项属于正常业务往来，关联交易定价以市场价格为依据，关联交易定价公允，符合有关规定，上述关联交易是必要的，不会损害公司及中小股东的利益。

　六、备查文件

　1、《第七届董事会第十次会议决议》；

　2、《第七届监事会第五次会议决议》；

　3、《独立董事关于公司2014年度日常关联交易的事前认可意见》；

　4、《独立董事对相关事项的独立意见》；

　5、《监事会关于公司2014年度日常关联交易的意见》。

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司

　董事会

　2014年4月24日

　股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2014--019

　浙江海越股份有限公司

　召开2013年年度股东大会的

　通 知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●会议召开时间:2014年5月16日（星期五）上午9:00时

　●股权登记日：2014年5月12日

　●会议召开方式：现场会议

　●本次会议期间，将举行投资者现场接待日活动

　一、召开会议基本情况

　公司决定于2014年5月16日上午召开2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议召开时间：2014年5月16日，上午9:00时

　（三）股权登记日：2014年5月12日

　（四）会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号本公司三楼会议室

　（五）表决方式：现场投票

　二、会议议程：

　1、审议《2013年度董事会工作报告》；

　2、审议《2013年度监事会工作报告》；

　3、审议《2013年度财务决算报告》；

　4、审议《2013年年度报告全文及其摘要》；

　5、独立董事作《2013年度独立董事述职报告》；

　6、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；

　7、审议《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》；

　8、审议《关于公司2014年度互保事项的议案》；

　9、审议《关于新亭埠码头增加项目投资额的议案》（七届九次董事会提交）；

　10、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》；

　11、审议《关于聘请天健会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》。

　三、会议出席对象

　（一）2014年5月12日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东，可授权他人代为出席。

　（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　四、会议登记方法

　（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

　（二）登记时间：2014年5月14-15日， 上午9：00-11：30，下午1：30-4：30。

　（三）登记地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼，公司董事会办公室。

　五、其他事项

　（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　（二）联系地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼公司董事会办公室

　（三）联系人：吕燕飞、朱甜

　（四）联系电话：0575-87016161传真：0575-87032163

　（五）邮政编码：311800

　特此公告。

　附：授权委托书

　浙江海越股份有限公司

　董事会

　2014年4月24日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江海越股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

　■

　对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

　1、对临时提案 投赞成票；

　2、对临时提案 投反对票；

　3、对临时提案 投弃权票。

　如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 /□否；

　对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 /□否；

　委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

　注：委托人应在授权书上“□”中打“√”，每项均为单选，多选为无效委托。

　委托人（或法人代表）签名： 股东单位公章：

　委托人身份证号码：

　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　回 执

　截止 年 月 日我单位（个人）持有浙江海越股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年年度股东大会。

　股东帐户： 持股数（股）：

　出席人姓名： 股东签名（盖章）：

　身份证号码： 年 月 日

　注：1.授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；

　2.授权人需提供身份证复印件。

　股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2014--016

　浙江海越股份有限公司

　第七届监事会第五次会议决议

　公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江海越股份有限公司第七届监事会第十次会议于2014年4月24日上午在杭州海越大厦会议室（杭州市滨江区丹枫路788号）召开。应到监事5人，实到监事5人（出席会议人员：孙优贤、尹小娟、周杰、周丽芳、陈浙田），公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议由监事会主席孙优贤先生主持。

　与会监事经审议，一致通过了以下内容：

　1、《2013年度监事会工作报告》；

　2、《2013年度财务决算报告》；

　3、《2013年年度报告及其摘要》；

　4、《2014年第一季度报告全文及正文》；

　5、《关于公司2014年日常关联交易事项的议案》。

　表决情况：同意5 票，弃权0 票，反对0 票。

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司

　监事会

　2014年4月24日