1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名股东持股情况表

　■

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　一、财务状况

　1、资产构成及变动情况

　截止2013年12月31日，公司资产总额 85,734.83万元，主要资产构成及变动情况如下：

　单位：万元

　■

　2、负债结构及变动情况

　截止2013年12月31日，公司负债总额27,082.90万元，主要负债构成及变动情况如下：

　单位：万元

　■

　二、经营成果

　2013年公司实际完成收入39,724.79万元，比上年同期下降3.99%；归属于股东的净利润1,010.14万元，比上年同期下降10.84%。

　三、重大事项

　1、完成了公司非公开发行股票工作。

　本次非公开发行人民币普通股（A股）2,013万股，发行价格为11.10元/股，已于2014年1月13日在深圳证券交易所上市。

　2、设立了哈国子公司，初步理顺了境外业务的管理和发展思路，为公司境外业务的发展打下了基础。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　与上年度财务报告相比，会计政策和核算方法未发生变更；会计估计发生变更，其他设备折旧年限由5年调整为3-5年，减少净利润97,658.59元。根据固定资产的实际使用情况，部分进入固定资产“其他设备”项目类的设备，如测试类电子压力计等电子设备，由于技术进步等原因，在使用三年左右就会被其他先进的电子仪器所替代，因此依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，将此部分固定资产折旧年限予以调整，使其与实际使用寿命相符合，更能公允地反映公司的财务状况和经营成本。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　本报告期与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化，主要是公司于2013年7月15日新设注册了全资子公司准油天山石油服务有限公司。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　无。

　（5）对2014年1-3月经营业绩的预计

　不适用。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董事会

　二○一四年四月二十六日

　证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-039

　新疆准东石油技术股份有限公司

　第四届董事会第十二次会议决议公告

　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2014年4月13日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2014年4月24日在公司行政会议室召开，公司董事秦勇、常文玖、王燕珊、胡永昌、马军、杨有陆、唐立久、何云等八名董事出席了会议，董事王胜新因公出差委托董事胡永昌代为出席并表决。会议由董事长秦勇主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：

　一、审议通过了《关于补选第四届董事会专业委员会委员的议案》

　鉴于原公司董事兼总经理王金云先生、董事周维军先生因个人原因相继辞职，致使公司战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别空缺一人。补选胡永昌先生为公司战略与发展委员会委员、补选王胜新先生为审计委员会委员、补选胡永昌先生为薪酬与考核委员会委员，各委员会办事机构及工作细则不变。补选后的委员会组成如下：

　1、战略与发展委员会

　主任委员：秦勇

　委员：秦勇、常文玖、胡永昌、唐立久、马军

　办事机构：证券投资部

　2、审计委员会

　主任委员：何云

　委员：何云、杨有陆、唐立久、马军、王胜新

　办事机构：审计监察部

　3、薪酬与考核委员会

　主任委员：唐立久

　委员：唐立久、杨有陆、何云、常文玖、胡永昌

　办事机构：人力资源部

　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

　为进一步完善和规范董事、监事、高级管理人员的考核工作，明确薪酬发放标准。公司对《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》（详见附件）进行了修订。

　独立董事就此事项发表了独立意见，详见2014年4月26日巨潮资讯网。

　该议案需提交2013年度股东大会审议。

　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于全资子公司准油能源向创越集团出售拜城房产的议案》

　公司就此事项发布了《关联交易公告》，内容详见2014年4月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

　独立董事就此事项进行了事前认可并发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见，详见2014年4月26日巨潮资讯网。

　本议案关联董事秦勇、常文玖、王燕珊、胡永昌、王胜新回避表决。

　经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

　具体内容详见2014年4月26日巨潮资讯网《2013年度报告》第三节董事会报告。

　该议案需提请2013年度股东大会审议。

　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过了《2013年度报告正文及摘要》

　《2013年度报告》刊载于2014年4月26日巨潮资讯网；《2013年度报告摘要》刊载于2014年4月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

　该议案需提请2013年度股东大会审议。

　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》

　具体内容详见2014年4月26日巨潮资讯网。

　公司独立董事发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见，具体内容详见2014年4月26日巨潮资讯网。

　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》

　具体内容详见2014年4月26日巨潮资讯网。

　该议案需提请2013年度股东大会审议。

　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过了《2013年度公司利润分配预案》

　《关于2013年度利润分配预案的公告》详见2014年4月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

　该议案需提请2013年度股东大会审议。

　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　十、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊载于2014年4月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

　立信会计师事务所对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　十一、审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》

　《关于2014年度预计日常关联交易的公告》刊载于2014年4月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

　独立董事对2014年度公司日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见，详见2014年4月26日巨潮资讯网。

　本议案关联董事秦勇、常文玖、王燕珊、胡永昌、王胜新回避表决。

　经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　十二、审议通过了《关于2014年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》。

　会议同意向金融机构申请总额不超过56,000万元的综合授信额度（包括1-3年期固定、流动资金贷款、银行承兑汇票及保函）及2,500万美金的内保外贷。其中兴业银行乌鲁木齐分行12,000万元(其中8,000万元的敞口贷款,4,000万元的流动资金贷款)；招商银行乌鲁木齐分行1,500万美元内保外贷；中国工商银行股份有限公司阜康东疆支行8,000万元；中国建设银行股份有限公司阜康东部油田支行10,000万元；华夏银行6,000万元；广发银行乌鲁木齐分行10,000万元；中信银行乌鲁木齐分行10,000万元及1,000万美元内保外贷。在上述贷款总额内，授权董事长可以调整银行间的额度，并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署《贷款合同》《保证合同》及《贷款展期协议书》等相关法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会止。

　该议案需提请2013年度股东大会审议。

　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　十三、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

　公司继续聘请立信会计师事务（特殊普通合伙）为公司的审计机构。聘期二年,自2013年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会时止。

　独立董事就此事项发表了独立意见，详见2014年4月26日巨潮资讯网。

　该议案需提请2013年度股东大会审议。

　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　十四、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

　《关于召开2013年度股东大会的通知》刊载于2014年4月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　十五、备查文件

　四届十二次董事会决议。

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董事会

　二○一四年四月二十六日

　附件：

　董事、监事、高层管理人员薪酬与考核方案

　为完善新疆准东石油技术股份有限公司(下称公司)的治理结构，完善和规范公司董事、监事、高层管理人员的薪酬管理，建立科学、规范、统一的业绩考核与评价体系，并以此作为薪酬兑现、岗位变动、职务任免的依据，有效实施激励与约束、管理与监督，促进公司业绩和核心竞争能力的提升，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，和《新疆准东石油技术股份有限公司章程》、《新疆准东石油技术股份有限公司薪酬管理制度》，制定本方案。

　第一条 适用范围

　本方案适用于公司如下岗位（职务）人员：

　（一）公司董事长，内部董事和独立董事；

　（二）公司监事会主席，监事（含职工代表监事）；

　（三）高层管理人员：包括由董事会聘任的总经理、副总经理及享受副总经理待遇的其他公司班子成员。

　第二条 公司董事长、监事会主席和高层管理人员实行年薪制。年薪制是以年度为周期对其工作业绩进行评估并发放相应的薪酬，年薪由基本年薪、绩效年薪、业绩奖励等组成。

　第三条 年薪标准和构成比例，具体见附件《新疆准东石油技术股份有限公司管理（技术）岗位协议工资制度实施办法》

　（一）公司董事长年薪80万元，其中基本薪酬占40%、考核薪酬占60%;监事会主席35万元，其中基本薪酬占45%、考核薪酬占55%。

　（二）公司总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员以市场化原则为指导，根据其责任、贡献，实行协议工资制。协议工资由基本年薪+绩效年薪。

　第四条 基本年薪按月发放，绩效年薪和业绩奖励按照管理权限由相应的机构考核后兑现。

　第五条 董事津贴和监事津贴标准(含税)：

　(一) 独立董事5万元／年?人；

　（二）董事长津贴5万元／年；

　（三）股东董事及内部董事津贴3万元／年?人；

　（四）监事会主席津贴3万元／年；

　（五）监事津贴1.5万元／年?人；

　第六条 董监事津贴的发放与董监事的年度考核结果相结合。

　实发董（监）事津贴=津贴标准×年度综合考评分/100

　第七条 考核

　（一）董事和高管由董事会薪酬与考核委员会进行年度考核，监事由监事会组织年度考核。

　（二）董、监、高的考核均应于次年2月28日之前完成。考核结果汇总表分别经薪酬与考核委员会主任和监事会主席签字后，于次年2月28日之前交证券投资部计算出应兑现的绩效年薪和董监事津贴，按照管理权限分别由董事长和监事会主席签发，以董事会、监事会文件通知发放。

　（三）业绩奖励,按照管理权限分别经董事会和股东会通过后，以董事会文件通知发放。

　（四）董、监事的考核按年度进行，主要考虑勤勉尽责情况，从履职的量和质两方面进行考核。其中量的方面，指的是日常履职情况，占30分；质的考核占70分，以自评为主、互评为辅；针对公司重大决策、经营管理等提出改进方案、且效果明显的，应予加分。

　量的考核内容主要包括：

　1、董事、监事应亲自参加会议、并认真审议各项议案，提出自己的意见。委托参加会议的，按照0.9的系数考核计分；

　2、董事、监事应按照监管部门要求参加公司组织的调研活动，当年亲临公司现场调研天数未达到监管部门要求的，按比例扣减当年津贴。

　（三）高管的考核由勤勉尽责考核和业绩目标考核两部分组成，其中：

　1、勤勉尽责考核权重为5%（其中，监事会主席、董事会秘书权重为50%），由其直接上级进行考核，考核标准由其与直接上级根据岗位职责确定；考核周期为半年，年度得分为两个周期的加权平均，该结果由薪酬与考核委员会直接引用。

　2、业绩目标考核权重为95%（其中，监事会主席、董事会秘书权重为50%），以董事会下达的年度业绩指标完成率为准确定。

　3、公司董事长、监事会主席、董事会秘书考核内容

　董事长考核内容为：公司战略规划、公司重大项目投资盈利能力、经营班子的配置；

　监事会主席考核内容为:监事会主席职责履行、公司工会职责履行、公司纪委书记职责履行；

　董事会秘书考核内容为：董事会秘书职责履行、公司重大决策、投资的协调能力、日常事务工作能力。

　第八条 绩效年薪兑现

　绩效年薪兑现额=绩效年薪×年终综合考评分/100

　第九条 奖罚措施

　1、因经营班子未认真履行股东大会决议和董事会决议或执行不力，未完成董事会下达的年度利润、安全、人才培养、队伍管理等指标，给公司造成损失的，对经营班子成员予以问责。其中：利润指标完成率达不到50%的，处以差额部分40%的经济处罚，责令辞职并解除劳动合同；利润指标完成率在50%（含50%）至90%的，按照差额的40%进行经济处罚（由班子成员按照年薪比例分担，每个人所受经济处罚以其个人基本年薪的两倍为限）。其总额的10%由总经理承担。

　2、根据奖惩对等原则，利润完成超过年度指标的，按照超额部分的40%进行奖励。其总额的10%直接奖励给总经理。

　3、因管理不善、发生重特大安全事故和环保事故的，责令相关责任人辞职并解除劳动合同；触犯刑律的，移交司法机关。

　4、为预防公司经营形势的持续恶化，公司应逐步建立预警机制，在经营绩效与目标发生较大偏差（预期全年目标完成率低于50%）时，董事会对经营班子或其成员应及时予以调整或撤换。

　第十条 当年终指标出现以下任何一项时，高层管理人员的绩效年薪和业绩奖励不予发放：

　1、年终应收账款余额超过计划值的20%(扣除待审价完毕后结算的工程款部分)；

　2、由于经营班子自身管理问题造成重大安全事故并被行政管理部门判定为管理失误的；

　3、年终考核综合得分低于60分者。

　第十一条 本方案中年薪均为税前薪酬。

　第十二条 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。

　证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-040

　新疆准东石油技术股份有限公司

　关于召开2013年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2014年5月19日召开2013年度股东大会，具体事宜如下：

　一、会议召开基本情况

　1、会议时间：2014年5月19日（星期一）上午10：00

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开方式：现场表决

　4、会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司活动室。

　5、会议出席对象：

　（1）截止2014年5月13日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项：

　1、审议《2013年度董事会工作报告》；

　2、审议《2013年度监事会工作报告》；

　3、审议《2013年度报告正文及摘要》；

　4、审议《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》；

　5、审议《2013年度利润分配方案》；

　6、审议《关于2014年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》；

　7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》；

　8、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》。

　公司独立董事杨有陆、唐立久、何云述职。

　三、会议登记事项：

　1、登记方式：

　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2014年5月15日18:30前送达或传真至证券投资部）。

　2．登记时间：2014年5月15日，上午10:00-13:30，下午15:30-18:30。

　3．登记地点：公司证券投资部。

　四、其他事项

　1、联系地址及联系人：

　联系地址：新疆阜康准东石油基地准油股份证券投资部

　联 系 人：吕占民、战冬

　电 话：0994-3830616、0994-3830619

　传 真：0994-3830616

　邮 编：831511

　2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　3、授权委托书见附件

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董事会

　二○一四年四月二十六日

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会闭会止。

　表决内容：

　■

　委托人（签字）： 委托人身份证(营业执照)号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-041

　新疆准东石油技术股份有限公司

　第四届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2014年4月13日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2014年4月24日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。会议由陶炜女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

　该议案需提交2013年度股东大会审议。

　经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《2013年度报告正文及摘要》的议案

　监事会认为：董事会编制2013年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2013年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。

　该议案需提交2013年度股东大会审议。

　经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》的议案

　监事会认为：该报告真实、客观地评价了公司2013年度的内控管理工作，2013年度的内控制度是较为完整、合理、有效的，与公司当年的生产经营实际情况相适应。同时在报告中也提出了进一步改进和完善内控的措施。

　经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案

　该议案需提交2013年度股东大会审议。

　经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案

　监事会认为：公司2013年度利润分配预案符合公司的实际情况和股利分配政策，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　该议案需提交2013年度股东大会审议。

　该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

　监事会认为：该报告对募集资金的存放与使用情况的内容真实、准确、完整，没有虚假记载及重大遗漏。

　经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过了《2014年度预计日常关联交易》的议案

　监事会认为：2014年度预计日常关联交易的定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过了《关于全资子公司准油能源向创越集团出售拜城房产》的议案

　监事会认为：该项议案的交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

　九、备查文件

　第四届监事会第十一次会议决议

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司监事会

　二〇一四年四月二十六日

　证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-042

　新疆准东石油技术股份有限公司

　关于2014年度预计日常关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　新疆准东石油技术股份有限公司（简称“公司”） 子公司新疆准油化工有限公司（简称“准油化工”）向哈密市坤铭矿业有限责任公司（简称“坤铭矿业”）销售化工产品、公司向创越能源集团有限公司（简称“创越集团”）出租公司房产、公司子公司新疆准油运输服务有限公司（简称“准油运输”）向哈密坤铭直还铁有限责任公司（简称“坤铭直还铁”）和向创越能源集团租赁车辆，预计2014年度日常关联交易总额不超过90万元，去年同类交易实际发生额为39.89万元。

　公司于2014年4月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》，关联董事秦勇、常文玖、王燕珊、胡永昌、王胜新回避表决。经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　（二）预计2014年关联交易类别和金额

　单位：万元

　■

　（三）2014年1月1日至 2014 年 4 月 26 日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额 0.00万元。??? ?

　二、关联人介绍和关联关系

　1、创越集团基本情况

　法定代表人：秦勇；

　注册资本：11875.00万元；

　主营业务：矿产资源勘查，投资业务；

　住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京路钻石城1号盈科国际中心26层；

　最近一期财务数据：截止2014年3月31日，创越集团总资产69,851万元；净资产17,652万元，主营业务收入0万元，净利润：-370万元；

　关联关系：公司部分董事、监事和高级管理人员共同持有创越集团8,056万元股权，占注册资本的67.84%，其中公司实际控制人秦勇持有创越集团7,609万元股权，占其注册资本的64.08%；该公司为本公司第一大股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

　2、坤铭矿业基本情况

　法定代表人：吴志凌；

　注册资本：5,434.78万元；

　主营业务：矿产品的开采、加工和销售；

　住所：新疆哈密地区哈密市天山北路16号兰溪谷院内新办公楼（11号楼）；

　最近一期财务数据：截止2014年3月31日，坤铭矿业总资产42,606万元，净资产4,802万元，主营业务收入1,203万元，净利润-873万元；

　关联关系：公司的关联公司创越集团持有坤铭矿业1,794万元的股份，占注册资本的33%。该公司为本公司第一大股东创越集团的参股公司，公司实际控制人秦勇在坤铭矿业任董事，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

　3、坤铭直还铁基本情况

　法定代表人：张勇；

　注册资本：1100万元；

　主营业务：直还铁、钒、钛的加工、销售；

　住所：新疆哈密地区哈密市天山北路16号兰溪谷小区11号楼

　关联关系：公司的关联公司创越集团持有坤铭直还铁1,000万元的股份，占注册资本的91%。坤铭直还铁为本公司第一大股东创越集团的子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形；

　最近一期财务数据：截止2014年3月31日，坤铭直还铁总资产28,582万元，净资产1,100万元，主营业务收入0万元，净利润0万元。

　4、履约能力分析：以上关联人在经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

　三、关联交易主要内容

　1、本公司全资子公司准油化工与关联方坤铭矿业签订化工料供应协议，遵循以市场价格为基础、公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

　2、本公司及子公司准油运输分别与关联方创越集团、坤铭直还铁签订房屋及车辆租赁协议，租赁费按以下顺序予以确定：有国家定价的，采用国家统一规定；国家没有定价的，则参照提供同类服务的国内同行业或乌鲁木齐市其他单位收取的市场价格，具体市场价格经双方协商后确定。

　四、交易目的和对上市公司的影响

　化工产品的销售、车辆租赁及房屋出租等业务是公司生产经营过程中发生的正常经营行为，给关联方提供销售、租赁服务属于公司正常经营需要，不存在损害公司和股东利益的情况。该关联交易的额度在公司同类业务收入中所占比重很小，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　五、独立董事意见

　独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见，认为：公司为关联公司提供化工产品、车辆租赁及房屋出租属正常的经营业务，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，遵循当期市场价格协商确定，价格公允。向关联方提供服务是公司正常经营需要，表决时关联董事进行了回避，表决程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况。

　六、保荐机构意见

　广州证券有限责任公司认为：

　1、上述预计日常关联交易均系公司正常的生产经营活动，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响；该等日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。

　2、上述预计日常关联交易事项已经公司独立董事认可并发表独立意见。本次关联交易履行了相应的法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为，是合法合规的。

　综上所述，广州证券同意公司上述预计日常关联交易事项，并认为准油股份本次关联交易符合公允的原则。

　七、备查文件

　1、四届十二次董事会决议；

　2、独立董事《关联交易事项事前认可函》；

　3、广州证券的核查意见。

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年四月二十六日

　证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-043

　新疆准东石油技术股份有限公司

　关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、关联交易概述

　1、关联交易的基本情况

　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司新疆准油能源有限公司（以下简称“准油能源”）向公司第一大股东创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）出售拜城县资源大厦第十一、十二层房产，建筑面积合计2444.67平方米，总价650万元。

　2014年4月23日，公司与创越集团签订了附条件生效的《买卖合同》。创越集团为本公司第一大股东，是本公司实际控制人秦勇先生所直接控股的企业，同时其股东中还包括了本公司部分董事、监事、高级管理人员和员工，因此本次交易构成关联交易。

　该关联交易经公司第四届董事会第十二次会议审议通过后实施。关联董事秦勇、常文玖、王燕珊、胡永昌、王胜新回避表决。独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方基本情况

　1、创越集团基本情况

　名称：创越能源集团有限公司；

　住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京路钻石城1号盈科国际中心26层；

　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；

　注册地：乌鲁木齐市高新技术产业开发区工商局；

　主要办公地点：乌鲁木齐市；

　法定代表人：秦勇；

　注册资本：11,875万元；

　税务登记证号：650104754556689；

　主营业务：矿产资源勘查、投资业务；

　主要股东：创越集团目前共有股东46名，其中自然人股东45名，法人股东1名，具体情况如下：

　■

　注：上述股东持有准油股份的股票数量是截至2014年3年31日的持股情况。

　2、创越集团历史沿革及发展状况

　（1）历史沿革：创越集团前身新疆创越投资有限责任公司，于2006年9月19日成立，注册资本1281万元；2008年6月6日，创越集团进行了增资，注册资本为3500万元，实收资本3027万元，累计实缴注册资本3027万元，占申请登记的注册资本总额的86.486%，2010年3月22日，创越集团股东会决定将注册资本未缴齐的473万元全部缴齐。

　2010年5月6日，创越集团收到新疆维吾尔自治区工商行政管理局下发的（新）名称变核内【2010】第029802号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为：新疆创越能源集团有限责任公司。同时核准以企业为核心组建的企业集团名称为：新疆创越能源集团。注册资本为9500万元，实收资本为9500万元，新增6000万元注册资本均为秦勇一人出资，本次增资为创越集团第二次增资。

　2010年6月10日，创越集团进行了第三次增资，江阴银德投资发展有限责任公司以货币出资2375万元，变更后的累计注册资本为11875万元，实收资本11875万元；2011年5月31日，创越集团收到国家工商行政管理总局下发的（国）名称变核内字【2011】第748号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为创越能源集团有限公司（行业：煤炭开采和洗选业 代码：B06），同时核准企业为核心企业组建的：新疆创越能源集团，名称变更为：创越集团。

　（2）主营业务发展状况及主要经营成果

　创越集团主要从事矿业、能源方面的投资，最近三年主要通过下属控股子公司对铁矿、铜矿、煤矿等资源进行勘探开发。

　创越集团最近三年的经营成果和财务指标如下：

　单位：万元

　■

　注：2011年、2012年数据经会计师事务所审计，2013年数据未经审计。

　（3）关联关系说明

　创越集团与实际控制人之间的股权控制关系结构图

　■

　公司与创越集团受统一实际控制人控制，且公司部分董事、监事、高级管理人员和员工为创越集团股东，因此构成关联关系。

　三、关联交易标的基本情况

　1、本次出售资产为准油能源所拥有的拜城县资源大厦第十一、十二层房产。该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在被查封、冻结等司法措施等。

　2、该房产的账面原值：653.98万元；已计提折旧：500.47万元；账面净值：603.93万元 ；评估价值：654.75万元。

　3、根据相关规定，该交易由公司董事会审议通过后实施，不需提交股东大会审议。

　四、交易的定价政策及定价依据

　交易双方依据公平、公正、合理的原则，以市场价格为基础，参考评估结果，双方协商确定。

　五、交易协议的主要内容

　1、成交金额：650万元（该交易价格以评估结果为参考，双方协商确定）。

　2、支付方式：创越集团在2014年6月30日前全额支付给准油能源。

　3、合同经双方签字并经公司董事会审议通过之日起生效。

　4、双方责任：

　（1）创越集团已知悉上述房产手续不全、尚未取得土地使用证和房屋产权证书，并承诺不因此向准油能源追究有关责任。

　（2）准油能源保证出售房产无抵押、查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容。若有违反上述约定，由准油能源承担违约责任。　 

　（3）准油能源应在创越集团付款之日（以银行到账日为准）起五个工作日内，为创越集团办理房屋交接手续，并积极配合创越集团办理各项手续。　 

　（4）房屋租赁收益自创越集团支付全部房款次月起由创越集团享有。　 

　（5）准油能源结清该房屋交接日期前的所有费用，交接后发生的费用由创越集团承担。　 

　（6）房屋公共维修基金随房产转移。　 

　（7）创越集团同意准油能源无偿使用十二层办公室一间，直至准油能源变更注册地址为止。

　5、违约责任：本合同签订后，双方不得违约；如有违约，由违约方按照交易总额的20%向守约方支付违约金。

　6、合同争议的解决：本合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，可向有管辖权的人民法院起诉。

　六、交易目的和对上市公司的影响

　1、交易目的：解决公司产权瑕疵问题，保证上市公司资产的完整性。

　2、对公司的影响：本次交易不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

　七、当年年初至披露日该关联人已发生的各类关联交易的总金额

　2014年1月1日至披露日，公司与创越集团已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　八、独立董事的事前认可和独立意见

　该事项已经独立董事事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司子公司准油能源向创越集团出售拜城房产的关联交易事项价格以评估价格为基准，价格公允，表决时关联董事进行了回避，表决程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　九、中介机构意见

　广州证券有限责任公司认为：

　1、上述关联交易的定价是依据新疆诚成房地产评估测量有限公司出具的新诚估字（2014）字第023号《房地产估价报告》评估值确定，交易定价公允，公司和中小股东的合法权益得到有效保障。

　2、上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，而且关联董事均回避表决，并经独立董事认可并发表独立意见。本次关联交易履行了相应的法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为，是合法合规的。

　综上所述，广州证券同意公司上述关联交易事项，并认为公司本次关联交易符合公允的原则。

　十、备查文件

　1、四届十二次董事会决议；

　2、独立董事《关联交易事项事前认可函》；

　4、广州证券的核查意见；

　5、《买卖合同》；

　6、《房地产估价报告》。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董事会

　二○一四年四月二十六日

　证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-044

　新疆准东石油技术股份有限公司

　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、募集资金基本情况

　单位：万元

　■

　二、募集资金存放和管理情况

　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，开设了募集资金专用账户。

　（一）募集资金的管理情况

　2008年募集资金情况

　本公司于2008年3月与保荐人以及中国工商银行克拉玛依东疆支行、兴业银行乌鲁木齐红旗路支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

　2013年募集资金情况

　本公司于2014年1月与保荐人以及广发银行乌鲁木齐分行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

　（二） 募集资金专户存储情况

　2008年募集资金情况

　单位：人民币元

　■

　2013年募集资金情况

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　2008年募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　2013年非公开发行募集资金尚未使用。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　2008年变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　2013年非公开发行募集资金项目未发生变更。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2013年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　六、专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于2014年4月24日批准报出。

　附表：一、募集资金使用情况对照表

　二、变更募集资金投资项目情况表

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董事会

　二○一四年四月二十六日

　附表一：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司  2013年度 单位：人民币万元

　■

　附表二：

　变更募集资金投资项目情况表

　编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元

　■

　证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-045

　新疆准东石油技术股份有限公司

　关于2013年度报告网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　《新疆准东石油技术股份有限公司2013年度报告》经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并刊登在2014年4月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2014年5月9日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。届时，本公司董事长秦勇先生、董事兼财务总监王燕珊女士、副总经理兼董事会秘书吕占民先生、独立董事杨有陆先生、保荐人郭磊先生在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

　特此通知。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年四月二十六日

　证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-046

　新疆准东石油技术股份有限公司

　关于2013年度利润分配预案的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　本次分配预案已经公司董事会全体成员初步讨论并通过，公司 2013 年度利润分配及转增股本的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险！

　一、利润分配预案

　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日发布了《关于2013年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2014-034），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。2014年4月24日公司召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润8,017,958.53元。根据《公司法》《公司章程》的规定，拟按以下方案进行分配：

　1、按当年母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金，经立信会计师事务所审计，提取的法定盈余公积金额为人民币801,795.85元；提取上述法定盈余公积金后，2013 年公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币90,863,815.92元。

　2、2013 年度不提取任意盈余公积金。

　3、以注册资本总股份119,588,689股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额，每10股派发现金红利0.50元，共计人民币5,979,434.45元（含税），剩余利润84,884,381.47元作为未分配利润留存。

　4、以公司总股本119,588,689 股为基数，以股本溢价形成的资本公积金转增股本，每 10 股转增10 股，共计转增股本119,588,689股，转增后的总股本为239,177,378股，资本公积余额为221,601,035.51元，其中股本溢价余额为220,586,998.01元。转增金额不超过报告期末的“资本公积――股本溢价”的余额。

　二、利润分配预案情况说明

　公司自上市以来经营业绩稳定，根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，结合公司实际情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和实施战略布局的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司董事长提议了本预案。本预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规，符合《公司章程》和公司相关制度的规定。

　公司独立董事已对该预案发表独立意见，详见公司于 2014年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年四月二十六日

　证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-047

　新疆准东石油技术股份有限公司

　关于超期未履行承诺进展情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据中国证监会《上市公司监管指引第4号：上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、新疆监管局新证监局【2014】8号文件《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》的要求，公司2014年2月14日发布了《关于承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-017），2014年3月12日发布了《关于超期未履行承诺的公告》（公告编号：2014-022），2014年3月29日发布了《关于超期未履行承诺进展情况的公告》（公告编号：2014-025），以上公告内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据相关要求，现将超期未履行承诺进展情况公告如下。

　一、承诺基本情况

　1、承诺人：公司实际控制人秦勇

　2、承诺时间：2013年5月10日

　3、承诺内容：

　（1）将积极督促、协调有关部门尽快为准油能源办理拜城资源大厦11层、12层的房屋权属证书；

　（2）如在2013年12月31日前，准油能源仍未取得拜城资源大厦11层、12层的房屋权属证书，则在准油股份按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及准油股份的《公司章程》的有关规定履行完毕相关关联交易的决策程序后，由承诺人或承诺人所控制的除准油股份及准油股份控股子公司外的其他企业按照市场公允价格，并保证准油股份及准油股份控股子公司的利益不受损失的前提下，购买该准油能源拥有的拜城资源大厦11层、12层房屋。

　二、承诺进展情况

　为解决上述产权瑕疵，保证公司资产的完整性，保护公司全体股东的利益，公司实际控制人、董事长秦勇先生控股的创越能源集团有限公司（本公司第一大股东）出资购买该房产。2014年4月23日，准油能源与创越集团签署了附条件生效的《买卖合同》。

　2014年4月24日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司准油能源向创越集团出售拜城房产的议案》，详见4月24日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关联交易公告》（公告编号：2014-043）。

　公司将按照相关规定持续履行信息披露义务。

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董事会

　二〇一四年四月二十六日

　证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-048

　新疆准东石油技术股份有限公司

　关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现将公司召开2014年第二次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、现场会议召开日期和时间：2014年4月29日（星期二）上午10:00。网络投票时间：2014年4月28日—2014年4月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月28日15:00至2014年4月29日15:00期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室。

　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、股权登记日：2014年4月23日

　6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　（1）发行股票的种类和面值

　（2）发行方式和发行时间

　（3）发行数量及发行规模

　（4）发行对象

　（5）认购方式

　（6）发行价格及定价原则

　（7）限售期

　（8）滚存未分配利润的安排

　（9）上市地点

　（10）募集资金用途

　（11）本次非公开发行股票决议有效期

　2、审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》

　3、审议《公司非公开发行股票预案》

　4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》

　5、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

　6、审议《关于公司与创越集团签订附条件生效的股份认购协议的议案》

　7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　8、审议《关于修订<公司未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》

　其中议案7需以特别决议通过，议案1需逐项表决。

　上述审议事项内容刊载于 2014年4月12日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　上述议案中，关联股东对议案1、议案3、议案6回避表决。

　三、会议出席对象

　1、截止2014年4月23日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　3、公司聘请的律师。

　四、参加现场会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托

　书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2014年4月25日18:30前送达或传真至证券部）。

　2、登记时间：2014年4月25日上午10:00—13:30，下午15:30—18:30。

　3、登记地点：新疆阜康准东石油基地公司证券投资部

　五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）采用交易系统的投票程序如下：

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月29日的9:30 至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1） 输入买入指令。

　（2） 输入证券代码362207 。

　（3） 输入对应申报价格。

　在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：

　■

　（4）输入委托股数。

　在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　4、计票规则

　(1) 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

　(2) 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　5、注意事项

　(1) 网络投票不能撤单；

　(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

　(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

　(4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月28日15:00至2014年4月29日15:00期间的任意时间。

　4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　六、其他

　1、联系地址及联系人：

　联系地址：新疆阜康准东石油基地公司证券投资部

　联 系 人：吕占民、战冬

　电 话：0994-3830616、0994-3830619

　传 真：0994-3830616

　邮 编：831511

　2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　3、授权委托书见附件

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董事会

　二〇一四年四月二十六日

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。表决内容：

　■

　委托人（签字）： 委托人身份证(营业执照)号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日