公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示:

　1.本次会议无否决或修改提案的情况。

　2.本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　大唐华银电力股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月23日在长沙五华酒店以现场方式召开。公司董事会于2014年3月27日发布通知召集会议。会议由董事侯国力先生主持。到会股东（包括股东代理）共3人，所持（包括代理）股份数为266095685股，占公司有表决权股份总数711648000股的37.39%，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。

　二、议案审议情况

　1.《2013年公司董事会工作报告》；

　同意266095685股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　2.《2013年公司监事会工作报告》；

　同意266095685股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　3.《2013年公司财务决算报告》；

　同意266095685股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　4.《2014年公司财务预算方案》；

　同意266095685股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　5.《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

　同意266095685股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2013年度审计费的议案》；

　同意266095685股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　7.《公司2013年年度报告》及摘要；

　同意266095685股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　8.《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》；

　同意266095685股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　9.《关于公司2014年度燃煤购销日常关联交易的议案》；

　经回避表决，同意28832208股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　10.《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》；

　经回避表决，同意28832208股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　11.《关于公司控股子公司2014年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》；

　经回避表决，同意28832208股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　12.《关于2013年公司内部控制自我评价报告的议案》；

　同意266095685股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　13.《关于2013年公司内部控制审计报告的议案》；

　同意266095685股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　14.《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》；

　同意266095685股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　15.《关于聘免公司董事的议案》；

　周浩，同意266095685股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　16.《关于聘免公司独立董事的议案》（累积投票表决）；

　张亚斌，同意266095685股，占有表决权股份总数的100%。

　傅太平，同意266095685股，占有表决权股份总数的100%。

　易骆之，同意266095685股，占有表决权股份总数的100%。

　17.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；

　同意266095685股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　18.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

　同意266095685股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　19.《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；

　同意266095685股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　20.《关于投资设立大唐华银芷江新能源开发有限公司建设芷江西晃山风电场（49.5MW）项目的议案》。

　同意266095685股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　本次会议经湖南环海律师事务所朱军、李旻珈律师现场见证，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　特此公告。

　大唐华银电力股份有限公司董事会

　2014年4月24日