本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议是否有否决提案的情况：否

·本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

本次会议于2014年4月23日以现场会议的方式在公司所在地会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	959,552,035
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.86

（三）本次会议通知于2014年3月29日向全体股东以公告形式发出，本次会议由董事会召集，董事长么志义先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

出席会议董事13人，出席会议监事7人，公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	是否通过
1	《2013年度董事会工作报告》	959,552,035	100%	0	0	0	是
2	《2013年年度报告全文及摘要》	959,552,035	100%	0	0	0	是
3	《2013年度监事会工作报告》	959,392,735	99.98%	159,300	0.02%	0	是
4	《2013年度财务工作报告》	959,552,035	100%	0	0	0	是
5	《2013年度利润分配预案》	959,552,035	100%	0	0	0	是
6	《2014年度筹融资计划》	959,552,035	100%	0	0	0	是
7	《关于2014年度为子公司提供担保的议案》	959,392,735	99.98%	159,300	0.02%	0	是
8	《关于2014年度为子公司提供委托贷款的议案》	959,392,735	99.98%	159,300	0.02%	0	是

9	《关于日常关联交易2014年预计及2013年完成情况的议案》	20,118,116	100%	0	0	0	是
10	《2014年度基建、技改项目投资计划》	959,552,035	100%	0	0	0	是
11	《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》	959,552,035	100%	0	0	0	是
12	《关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》	959,552,035	100%	0	0	0	是
13	《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》	959,392,735	99.98%	159,300	0.02%	0	是
14	《关于增加经营范围的议案》	959,552,035	100%	0	0	0	是
15	《关于修改公司章程的议案》	959,552,035	100%	0	0	0	是
16	《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》	959,552,035	100%	0	0	0	是
17	《关于全资子公司热电公司投资建设热电联产项目的议案》	959,552,035	100%	0	0	0	是

注：在审议《关于日常关联交易2014年预计及2013年完成情况的议案》时，关联股东唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司、河北长芦大清河盐化集团有限公司、唐山三友投资有限公司回避表决。

三、 会议听取内容

（一）《2013年度独立董事述职报告》

（二）《关于计提2013年度高管奖励基金的报告》

四、 律师见证情况

北京市高朋律师事务所范超律师、肖芳涌律师为本次股东大会出具了见证意见，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、上网公告附件

（一）2013年年度股东大会决议

（二）法律意见书

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2014年4月24日