本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每10股分配或转增比例及每股分配或转增比例

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例（%）	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：
???境内法人持股
???境内自然人持股
4、外资持股
其中：
???境外法人持股
???境外自然人持股
有限售条件股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	1,807,000,000	100	0	180,700,000	0	180,700,000	1,987,700,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	1,807,000,000	100	0	180,700,000	0	180,700,000	1,987,700,000	100
三、股份总数	1,807,000,000	100	0	180,700,000	0	180,700,000	1,987,700,000	100

● 股权登记日

每10股转增股数	1
每股转增股数	0.1

● 除权（除息）日：2014年4月30日

● 新增可流通股份上市流通日

股权登记日

2014年4月29日

一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

上海大智慧股份有限公司（以下简称 “公司”）2013年年度利润分配方案已经于2014年3月22日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

二、 分配、转增股本方案

(一) 发放年度：2013年度

(二) 发放范围：

截至2014年4月29日下午上海证券交易所收市后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

(三) 本次分配以1,807,000,000股为基数，向全体股东每10股转增1股,实施后总股本为1,987,700,000股,增加180,700,000股。

公司2013年度利润分配方案为：2013年度归属于上市公司股东的净利润11,661,405.57元，母公司的净利润为-39,738,598.22 元，计提法定盈余公积金0元加上年初未分配利润 -183,765,216.57元，2013年末可分配的利润为-223,503,814.79元。公司2013年度不派发现金红利，公司以现有股本1,807,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

三、 实施日期

(一) 股权登记日

新增无限售条件流通股份上市流通日

2014年5月5日

(二) 除权（除息）日：2014年4月30日

(三) 新增可流通股份上市流通日

股权登记日

2014年4月29日

四、 分派对象

截止2014年4月29日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、 分红、转增股本实施办法

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按每10股转增1股的比例直接自动计入股东账户。

六、 股本变化情况表

单位：股

新增无限售条件流通股份上市流通日

2014年5月5日

七、 实施送转股方案后，按新股本1,987,700,000股摊薄计算的2013年度每股收益为0.006元。

八、 有关咨询办法

联系人：王玫、张龙

联系电话：021-20219261

联系传真：021-33848922

联系地址：上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪广场1号楼

邮政编码：200127

九、 备查文件目录

上海大智慧股份有限公司2013年年度股东大会决议及公告。

上海大智慧股份有限公司

日期：2014年4月24日