本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　● 本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　1、召集人：公司董事会

　2、表决方式：现场表决

　3、会议召开时间：2014年4月23日

　4、会议召开地点：公司一号楼一号会议室

　5、主持人：副董事长向文波先生（公司董事长梁稳根先生因公务出差，委托副董事长向文波先生主持会议）

　6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表5人，合计代表股份4,882,773,901股，占公司股份总数的64.11%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师代表出席了本次会议。

　三、议案审议情况

　本次会议以采用现场投票的表决方式，审议并通过了以下决议：

　（一）审议通过了《关于变更2013年度财务与内部控制审计机构的议案》

　表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　四、律师见证情况

　湖南启元律师事务所廖青云、周琳凯律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　五、备查文件

　1、三一重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

　2、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

　特此公告

　三一重工股份有限公司

　董事会

　二○一四年四月二十三日