本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　合同类型及金额：购销合同，90,629,280.00美元

　合同生效条件：双方签字盖章之日起生效

　合同履行期限：2015年4月21日前

　对上市公司当期业绩的影响：对公司2014年业绩有正面影响

　一、审议程序情况

　山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司签署特别重大购销合同的议案》。

　公司全资子公司金泰集团国际有限公司（以下称“甲方”）与深圳市国君珠宝金饰有限公司（以下称“乙方”）于2014年4月22日签署了合同号为2014-01号的《购销合同》。根据公司章程及有关规定，本合同无需经股东大会审议。

　二、合同标的和对方当事人情况

　（一）合同标的情况

　合同标的为黄金首饰，规格型号：含金99.99%；合同总价值为90,629,280.00美元。

　（二）合同对方当事人情况。

　合同对方为深圳市国君珠宝金饰有限公司，注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路水田二街49号1栋，3栋6楼；注册资本：5000万人民币；法定代表人：符和民；经营范围：铂金、钯金、黄金、K金制品、银制品以及珠宝首饰的批发及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）。铂金、钯金、黄金、K金制品、银制品以及珠宝首饰的生产加工。

　深圳市国君珠宝金饰有限公司与公司不存在关联关系。

　三、合同主要条款

　1、合同标的

　甲方向乙方订购以下货物：黄金首饰；规格型号：含金99.99%；总价值为90,629,280.00美元。

　2、合同价款：合同总价值为90,629,280.00美元。

　3、交货方式和期限：

　(1)乙方负责将产品装于适宜运输及气候变化的封口胶袋内，然后再装于结实的铁箱中，运送到甲方指定深圳报关口岸进行分批交收。

　(2)乙方必须在甲方每份订单的交货期限内交付成品，如未按时交付，每逾期一日，则乙方需每日按其所应交付成品的总金额的0.1%计算支付给甲方逾期交货违约金。

　(3)装运期：2015年4月21日前完成该合同的交付。

　4、验收方式

　甲方对乙方交付的产品在口岸出口前通过国家检测机构进行抽查检验，如抽查结果未达本协议约定的质量标准，则：

　(1)乙方对抽查检验结果不持异议，甲方有权拒收该批货物。

　(2)乙方不认可甲方抽查检验结果，应于收到甲方检验结果1个工作日内提出异议，并由甲、乙双方在一个工作日内共同委托国家商检局检测机构再次进行检测，并以该机构出具的检验结果为准。如超过一个工作日未提出异议，视同乙方对抽查检验结果不持异议。

　5、装运口岸：中国深圳

　6、目的口岸：香港

　7、付款方式及期限：当生产该批货物所需料件报关进口以后（以料件进口报关单为准），甲方需在2个工作日内支付此份合同总值的20%定金到乙方指定账户内。每批货物交货后3个工作日内结清当批所交货物的货款。合同履行完毕后，余款在10个工作日内结清。如未按时支付，则甲方需每日按其所应付货款总金额的0.1%，计算支付给乙方逾期付款违约金。

　8、合同中的单价根据国际市场单价的波动而变动（以出口报关单的单价为准）。

　9、货物价格以美元为计价单位，但具体结算币种由交易双方根据市场情况友好协商决定。

　10、在市场环境发生变化时，合同交易双方均有权委托第三方完成资金收付汇或完成部分合同项下交易，但该第三方应当经过合同另一方的书面同意。

　11、人力不可抗拒：如在装货或运输中发生不可抗拒因素，导致货物推迟装运或不能承交，乙方将不承担责任，乙方应将上述发生的情况通知甲方，并在此后的14天内将事故发生所在地政府主管部门开具的事故证明书空邮甲方，以便甲方承认，然而，在这种情况下，乙方仍然有义务采取一切必要措施加速货物乘交，如果事故延续至10个星期以上，甲方有权利取消合同。

　12、合同签约地：中国深圳。

　13、本协议履行过程中发生争议的，应当协商解决，协商不成的，提交深圳仲裁委员会管辖。

　14、本合同一式六份，双方各持三份，自双方签字盖章之日起生效。如有异议，经双方协商签订书面补充合同。

　四、合同履行对上市公司的影响

　1、本合同的履行有利于公司增加主营业务收入，对公司2014年度的利润将产生正面影响。

　2、对公司业务独立性没有影响，公司不会因履行合同而与合同对方形成依赖。

　五、合同履行的风险分析

　本合同存在因不可抗力原因导致无法履行的风险。

　六、备查文件

　1、公司八届董事会第十七次会议决议

　2、合同号为2014-01号的《购销合同》

　特此公告。

　山东金泰集团股份有限公司

　董事会

　二零一四年四月二十四日