1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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注： 2013年9月，公司实施完成了回购部份社会公众股份的方案，按规定对报告期每股收益指标进行加权处理。
（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（1）报告期内经营情况回顾
2013年，受国际经济复苏乏力、国内经济和机械制造业增速放缓等不利因素影响，摩托车行业产销量继续下滑，通机出口形势较为严峻，对公司“摩托车动力和通机动力”两大传统业务的盈利能力带来较大冲击。报告期内，公司经营管理层继续坚持外延式发展战略，在持续强化摩托车发动机业务产品结构升级、通机终端业务国内市场开拓的基础上，进一步加大了新兴业务培育和产业战略转型的推进力度，初步完成了在“金融和通用航空”产业领域的平台构建，以及培育了“电动动力、汽车零部件、大型农业机械”等产业领域的项目储备，巩固了公司行业领先地位和核心竞争力,并为公司未来经营规模、盈利能力和公司市值的稳定增长奠定了坚实基础。
1）主要控股子公司经营情况分析
①重庆宗申发动机制造有限公司
2013年，国内摩托车整车产销量分别为2,289万辆和2,305万辆，较上年同期分别降低3.13%和2.54%,中小排量摩托车产销量降幅进一步扩大。发动机公司作为国内规模最大的摩托车发动机生产企业，在行业景气度持续低迷、市场需求结构不断变化的背景下，充分发挥现有的规模优势、资金优势和技术质量优势，积极开拓了巴基斯坦、菲律宾等新兴市场和重点客户，进一步提升了电动动力产品、三轮车及中大排量发动机产品的销售比重，确保了市场占有率的持续提升。报告期内，发动机公司累计销售各类摩托车发动机344.58万台，较去年同期增长2.99%：其中大排量发动机系列产品实现销售97.33万台，较去年同期增长12.75%；三轮车发动机实现销售194万台，较去年同期增长4.3%，继续巩固了发动机公司在摩托车发动机行业的龙头地位。同时，摩托车电动动力产品也已初步实现小规模销售，全年累计销量达4.8万台，将逐步成为发动机公司未来新的盈利增长点。
②重庆宗申通用动力机械有限公司
2013年，国内通用机械行业发展增速继续放缓，行业盈利水平整体下滑，通机行业已进入中低速发展和结构调整时期，对通机公司汽油机等主力产品出口带来较大冲击。同时，由于受美国气候变化等市场影响，通机公司的第一大客户美国MTD公司对扫雪机等动力产品的采购量大幅减少，导致通机公司全年产销量进一步降低。报告期内，通机公司累计销售通机产品121.59万，较上年减少7.66%。面临严峻的市场形势，通机公司进一步加大了国内外新市场开拓力度，以及对“精细化中小型农机动力”等新产品的研发投入：全年通机公司实现国内市场销量24.78万台，较去年同期增长42.91%；向新兴市场（巴基斯坦、墨西哥、南非等）出口发电机及动力产品达12.6万台，较去年同期增长35.2%。同时，通机公司和巴贝锐公司已基本完成小型联合收割机、小型拖拉机、模块化多功能农用机械等产品的研发试产，有助于通机公司产品结构的不断完善以及客户结构的持续优化，确保通机公司盈利能力的快速恢复。
③左师傅连锁销售服务有限公司
左师傅连锁销售服务有限公司是公司实施“左师傅连锁营销售后服务网络项目”的运作平台。近年来，左师傅公司通过对门店投资模式、管控模式和商业模式的摸索和完善，以及对宗申集团旗下终端营销网络的逐步整合，现已在全国范围内建立了479个连锁门店，基本形成了覆盖市、区、县和乡镇的终端零售服务渠道，初步实现了向独立第三方服务平台的转型。随着左师傅公司门店规模化的持续提升和新型精细化农机产品的业务注入，预计左师傅公司经营业务规模将呈稳定增长态势。
④重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司
经公司2013年第二次临时股东大会审议批准，公司作为主发起人联合12家企业法人设立了宗申小额贷款公司，其中公司投资2.55亿元持有宗申小额贷款公司50%股份。经重庆市金融办批准，宗申小额贷款公司于2013年11月26日开业运营。宗申小额贷款公司成立后，将成为公司向金融产业拓展延伸的重要平台，通过向公司上下游产业链提供金融服务，快速提高公司经营规模和盈利能力，并为后期公司实施大型农机等产品的消费金融、融资租赁、资产管理等相关业务，以及完善公司金融产业布局奠定基础。
2）资本运作情况
报告期内，基于对公司价值的判断和保护全体股东利益，公司在努力推进传统产业升级转型以及新兴产业拓展的基础上，实施了“上市公司股份回购、实际控制人延长锁定期、高管人员增持股份、上市公司股权激励”等运作方案。由于受国内外宏观经济波动以及行业估值下降等因素影响，2013年国内资本市场表现整体低迷，股票指数总体下行，上证指数全年下跌6.75%，相应导致公司二级市场股价和市值水平有所降低。但结合行业发展趋势和公司经营形势，公司管理层将通过夯实主业、强化市值管理水平等措施，力争2014年至2016年市值考核指标的顺利完成。
（2）公司未来发展的展望
1）宏观经济环境及所处行业发展趋势
2014年，世界经济形势依然存在不确定性，国内经济体制也将进行重大改革，公司将继续面临宏观经济增速放缓、传统行业市场竞争、产业政策调整等外部经营压力。但随着欧美主要经济体的持续复苏、国内民营经济鼓励政策的出台、土地制度改革和城市化进度加快等环境变化，将为公司在传统产业盈利能力的恢复、新兴业务的快速拓展和资本运作项目的实施创造难得的机遇。
①摩托车制造业
近年来，摩托车产业受产业政策调控、人民币升值、原材料成本上涨等市场因素影响，导致行业景气度持续下滑、出口竞争力减弱，中小排量的低端化产品市场价格竞争加剧，严重冲击了国内摩托车企业以及上下游关联行业的盈利水平。但由于摩托车产品作为城市交通的重要补充和个人消费娱乐工具，以及农村地区最主要的交通、运输和商用工具，预计未来较长时期国内摩托车行业将继续保持至少2,000万台以上的规模水平。同时，随着摩托车产品的技术创新和市场需求的变化，多功能三轮车整车产品、中大排量的高端化产品和新能源动力产品的市场空间将进一步增加，摩托车企业也将进入从“品牌、技术、渠道、售后服务及资金储备”等深层次的全面竞争。
公司作为国内摩托车发动机行业的龙头企业，拥有极高的品牌知名度和美誉度、行业领先的技术研发能力、国内外数百家自有的营销网络和上千个代理销售网点、以及充裕的资本实力。随着公司中大排量动力、柴油动力及电动动力等新产品销售比重的提升、左师傅连锁营销售后服务网络的建设以及金融平台的建立完善，预计公司摩托车动力产品销售规模将呈快速增长态势，盈利水平也将实现稳定增长。
②通用机械制造业
目前，全球通用机械制造产业的市场主要集中于欧美等发达经济国家。我国的通机产业整体表现为集中度低、产品依赖于动力产品OEM外销，通机制造企业受海外市场需求波动影响程度较大。随着欧美经济的回暖以及气候变化原因，欧美市场对扫雪机、除雪机、割草机等通机动力产品的需求将快速增加；同时，在国家大力提升农业机械化水平的背景下，用于南方市场的小型通机终端产品，如微耕机、水泵、发电机、收割机、培土机等农机产品的市场需求也将维持较快增长，有利于公司通机动力及终端产品盈利能力的逐步恢复。
除此之外，受人口、耕地、资源、气候等因素影响，我国的粮食和食物安全已面临严峻挑战。国家基于保障粮食安全等需要，已推出了土地制度改革和发展现代农业等重要举措，未来将形成“北方大型、南方小型”农机市场格局。特别是以用于“小麦,玉米,水稻”三大农作物的机耕、机播和机收的中大型农机，以及作为动力输出源的中大型拖拉机，在北方地区（如黑龙江、内蒙、甘肃、新疆、河北等）的市场增量将极为明显。
公司作为国内规模最大的通用机械生产企业之一，在持续巩固和开拓国内外市场、优化客户结构和丰富中小型农机产品的基础上，还将继续积极利用资本市场平台及相关金融资源，联合或引进国际领先的大型农机制造技术，确保公司在2-3年内完成由 “精细化中小型农机”向“中高端大型农机”的产业升级。
③金融产业
随着我国金融改革步伐的加快，民间资本进入金融领域的已不存在政策障碍。民营企业能够逐步进入银行、保险、证券等金融领域，有利于拓展民营企业的投融资渠道，为民营企业提供了战略转型的重大机遇，据市场统计现已有近40家上市公司有意参与民营银行的筹建。
公司为顺应国家鼓励民间资本进入金融业的趋势，按照公司产融结合的发展战略，拟以宗申小额贷款公司为运作平台和人才储备基地，通过投资设立、参股或股权并购等方式，逐步完善公司金融产业布局，从而快速提升公司盈利水平和抗风险水平。
④通用航空业
目前，我国已在“十一五”规划中明确将发展通用飞机列入高技术产业工程重大专项项目；同时，低空空域改革试点也正在全国试点和逐步推广，重庆已成为西南首个试点开放低空空域的城市，未来“通用航空飞机制造、民用及运输中小型机场建设、空域管理、飞行培训教育”等相关产业都将成为新的朝阳产业。
公司作为宗申产业集团旗下唯一的国内上市公司，已将通用航空作为重点培育的长周期产业之一，并拟以投资参股北京华安天诚科技有限公司为起点，积极利用宗申产业集团的相关资源，在市场条件成熟时择机完成运作平台的构建和产业布局。
2）公司2014年经营发展战略方针
2014年是我国全面深化改革的开局之年，也是公司实施产业升级转型的第三年，更是公司厚积薄发、全面突破的关键一年。公司将在复杂多变的经济金融形势和更为严峻的市场竞争下，坚定不移地按照“外延式”发展战略，顺应宏观经济和产业发展趋势，进一步挖掘公司现有的规模优势、渠道优势、管理优势和资金优势，确保公司“摩托车发动机和通机”两大传统产业的市场领先地位和盈利能力的稳步提升。同时，公司还将加大在“新能源动力、大型农机装备制造、金融投资”等产业的拓展力度，力争快速实现局部领域的重点突破，力争超额完成2014年制定的“销售收入同比增长7%、净利润同比增长10%和公司市值同比增长20%”的年度目标。
①2014年公司经营面临的主要困难及解决措施
2014年，全球经济格局深度调整，国际竞争更趋激烈。国内经济也将处于结构调整阵痛期，经济下行概率依然较大，金融市场的流动性持续趋紧。公司将继续面临宏观经济波动、产业政策调整、资本市场系统性风险等外部不利因素，以及劳动力成本、融资成本上涨等内部经营压力。公司经营管理层将在董事会的带领下，与全体员工共同努力并主要采取以下措施保证公司的稳定、快速发展：
第一、进一步优化调整摩托车动力和通机动力产品结构，提升中大排量摩托车动力产品、电动动力产品、大排量柴油机产品、通机终端产品和小型农机产品的销售比重；积极推进重点新产品的技术研发和市场化进度，完善公司在海外市场和国内终端市场的营销布局；
第二、全力推进公司在中高端大型农机产业、汽车零部件等新业务领域的运作进度，基本完成运作平台的搭建以及市场、人员储备；快速提高公司金融投资业务的盈利水平以及业务风险水平，逐步完善金融领域的业务功能，初步形成“产融结合”的良性互补模式；
第三、进一步加快公司资本运作步伐，拓展公司投资并购运作渠道以及多元化、低成本的融资渠道，提高资金周转效率和资金收益水平；重点强化市值管理及投资者关系管理，加强企业内部控制建设，确保公司规范化运作水平的持续提升；
第四、继续加大公司技术中心建设项目投入力度，优化调整左师傅连锁销售服务网络和三轮车专用发动机项目的投资进度；充分整合上下游产业链以及市场外部资源，构建以业务和金融为纽带、具备长期竞争力的产业价值链；
第五、全面调整公司管理组织架构，继续完善公司绩效薪酬考核体系，培育更为良好的企业文化氛围；建立多通道的人才引进、选拔、培养和提升路径，为公司产业升级转型储备充足的人才梯队。
②2014年资金需求、使用计划及资金来源
A、公司2014年日常经营资金预计需求为15亿元，主要用于公司日常营运资金以及技术中心的建设、研发支出。
B、公司2014年对外投资资金预计需求为12亿元，主要用于对上下游产业的并购整合，新兴产业的拓展，左师傅动力机械销售服务网络、三轮车专用发动机等项目的建设。
以上资金来源主要通过募集资金、自有资金以及银行融资等方式解决。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内，公司新设立的重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司、重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司从设立之日起纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2014年4月22日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-21
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2014年4月15日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
公司第八届董事会第二十九次会议于2014年4月22日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事张小虞先生因病住院未能出席本次会议，委托独立董事陈重先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2013年度报告全文及摘要》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2013年度报告全文及摘要》。
2、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2013年度董事会工作报告》；
3、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2013年度财务决算报告》；
4、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2013年度利润分配预案》；
截至2013年12月31日，公司经审计的未分配利润为234,673,819.61元。根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司2013年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配利润34,350,807.60元，不实施送股和资本公积金转增股本。
5、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》；
6、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于指定公司2014年信息披露报刊的议案》；
公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司2014年信息披露报刊。
7、以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于确认2013年日常关联交易及2014年日常关联交易预测情况的议案》，四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生、左颖女士回避表决。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于确认2013年日常关联交易及2014年日常关联交易预计情况公告》。
8、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》。
9、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《董事会关于公司募集资金使用情况的说明》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《募集资金年度使用情况鉴证报告》。
10、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2013年内部控制自我评估报告》。
11、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《独立董事述职报告》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《独立董事述职报告》。
12、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于对外投资的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外投资公告》。
13、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定，公司对《公司章程》的第一百六十一条“利润分配”条款进行补充调整，变动后的条款如下：
第一百六十一条 公司应积极实施利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配政策为：
…
（六）公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。同时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（七）在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股 5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（八）公司经营发展良好时，根据经营需要及业绩增长情况，提出股票股利分配方案。公司发放股票股利的具体条件：
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正，；
2、董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
（九）董事会制订和修改利润分配政策，需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。股东大会审议公司利润分配政策或其修改方案,需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（十）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（十一）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（十二）公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。
14、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于2014年度公司及子公司申请银行授信及融资计划的议案》；
根据公司生产经营和项目投资需要，预计公司及子公司2014年度向银行申请授信额度为人民币25亿元。
在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据经营需要办理上述流动资金贷款业务，融资方式包括但不限于: 授信贷款、票据贴现、订单融资、押汇及远期结汇、法人账户短期透支、保函及保理业务融资、应收账款融资、开立信用证等。适用期限为2014年度至下一次股东大会重新核定上述额度之前，超过上述授权范围的事项必须由董事会形成决议后方可办理。
15、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向子公司提供担保的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外担保公告》。
16、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供财务资助公告》。
17、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘请公司2014年内部控制审计机构的议案》；
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规定，为进一步提升公司内部控制水平以及风险控制能力，公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年内部控制审计机构。
以上第1-5、7-10、13-17项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
18、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
19、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2014年第一季度报告全文和摘要》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2014年第一季度报告全文和摘要》。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2014年4月24日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-27
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开2013年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年5月14日（星期三）下午14:30
现场会议召开时间：2014年5月14日（星期三）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月14日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年5月13日15:00)至投票结束时间(2014年5月14日15:00)间的任意时间。
2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、出席对象：
（1）截止股权登记日2014年5月9日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。
6、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
将以下事项提交本次股东大会审议：
1、2013年度报告全文及摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案
7、关于确认2013年日常关联交易及2014年日常关联交易预测情况的议案
8、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
9、董事会关于公司募集资金使用情况的说明
10、关于公司内部控制自我评估报告的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于2014年度公司及子公司申请银行授信及融资计划的议案
13、关于向子公司提供担保的议案
14、关于向子公司提供财务资助的议案
15、关于聘请公司2014年内部控制审计机构的议案
其中议案7审议事项属关联事项，关联股东需回避表决。
其中议案11、13审议事项需股东大会特别决议通过。
上述议案已经公司第八届董事会第二十九会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，详细内容见本公司于2014年4月24日在巨潮网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告、临时公告等。
独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年5月10日至2014年5月13日（工作日）9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
1、投票代码：361696
2、投票简称：宗申投票
3、投票时间：2014年5月14日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00。
4、在投票当日，“宗申投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）“委托价格”在项填报本次股东大会的议案序号：100.00 代表总议案；1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会议案对应的委托价格如下：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，即：
■
6、注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、投票时间：开始时间为 2014年5月13日 15:00 ，结束时间为 2014年 5 月14日 15:00。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废.
五、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、会议联系方式
公司地址：重庆市巴南区宗申工业园
联 系 人： 李建平 周霞
联系电话：023-66372632
联系传真：023-66372648
邮政编码：400054
其他事项：出席会议食宿和交通费自理。
特此通知。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2014年4月24日
附件一：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2013年度股东大会，并对会议所有方案行使表决权。
■
注、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-22
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2014年4月15日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
公司第八届监事会第十九次会议于2014年4月22日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。
三、监事出席会议情况
会议应到监事6名，实到监事6名，本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、审议通过《2013年度报告全文及摘要》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
2、审议通过《2013度监事会工作报告》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
4、审议通过《2013年度利润分配预案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
5、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
6、审议通过《关于确认2013年日常关联交易及2014年日常关联交易预测情况的议案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
8、审议通过《董事会关于公司募集资金使用情况的说明》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
9、审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
10、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
11、审议通过《关于2014年度公司及子公司申请银行授信及融资计划的议案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
12、审议通过《关于向子公司提供担保的议案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
13、审议通过《关于聘请公司2014年内部控制审计机构的议案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
14、审议通过《2014年第一季度报告全文和摘要》。
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
上述议案内容详见2014年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2014年4月24日
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会二十九次会议独立董事审核意见
一、事先认可意见
本人于2014年4月15日收到贵公司将第召开八届董事会第二十九次会议的通知，本人对本次会议审议的关联交易和续聘会计师事务所事项进行了认真的分析，发表意见如下：
1、根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事，认为公司日常关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
2、根据《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第40号）等规则，公司认为四川华信（集团）会计师事务所具备证券审计从业资质，且已为公司服务已达15年，同意续聘其为公司2014年度审计机构。
二、 关于公司当期对外担保情况和与关联方资金往来事项的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和[2003]13号《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》的规定和要求，作为重庆宗申动力机械股份有限公司的独立董事，经认真审议发表如下独立意见：
1、公司严格控制了对外担保风险，报告期内公司无违规担保事项。
2、报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
三、关于2013年度关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就2013年度公司发生的关联交易事项发表意见如下：
1、公司2013年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的发动机产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性。
2、公司2013年关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
四、关于2014年度关联交易预测的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就2014年度公司拟发生的关联交易事项发表意见如下：
公司2014年度日常关联交易预测是目前持续进行的关联交易情况为基础，符合公司的实际需要，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
五、关于内部控制自我评价的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司的独立董事，对公司2013年内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
1、公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
2、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部分均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。
3、公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
六、公司向子公司提供担保的独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事就公司拟为控股子公司提供担保事项发表如下意见：
本次公司为全资子公司发动机公司、通机公司及控股子公司宗申小额贷款公司、巴贝锐公司提供的担保，有利于解决子公司资金需求、保障子公司生产经营的稳定，且上述公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对本公司造成不利影响，同意公司为发动机公司、通机公司、宗申小额贷款公司和巴贝锐公司提供担保并提交股东大会审议。
七、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事就公司拟向控股子公司提供财务资助事项发表如下意见：
公司本次为宗申小额贷款公司提供财务资助事项，符合公司发展战略及宗申小额贷款公司实际经营情况，交易公允，审议、表决程序合法合规。本议案已经公司全体董事审核通过，关联董事已回避表决，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
重庆宗申动力机械股份有限公司
独立董事：陈重、冉茂盛、戴思锐、张小虞
2014年4月22日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-23
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于确认2013年日常关联交易执行情况
及2014年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月22日，重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认2013年日常关联交易执行及2014年日常关联交易预计情况的议案》，现将本次关联交易情况公告如下：
一、2013年度日常关联交易及2014年预计交易的基本情况
单位：万元
■
二、2013年日常关联交易占同类交易金额的比例
单位：万元
■
三、 关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
■
2、关联方财务状况
单位：万元
■
四、 定价政策和定价依据
1、公开、公平、公正的原则；
2、如果有国家定价，则执行国家定价；
3、在无国家定价时执行市场定价；
4、若上述价格均不适用，价格将基于成本加不超过10%的合理利润而确定。
五、交易目的和对公司的影响
1、根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证了公司业务的连续性和稳定性，有利于公司产品的销售；
2、拓展市场，扩大出口；
3、加强新产品的开发、增强市场竞争力。
六、审议程序
2014年4月22日，本公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十九次会议通过了《关于确认公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》，并将提交公司2013年度股东大会审议。
七、独立董事意见
1、公司2013年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的发动机产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性，关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。
2、公司2014年度日常关联交易预测是目前持续进行的关联交易情况为基础，符合公司的实际需要，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
八、关联交易协议签署情况
以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第八届董事会第二十九次会议独立董事意见；
3、公司第八届监事会第十九次会议决议；
4、公司保荐机构中德证券有限公司出具的保荐意见。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2014年4月24日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-24
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于向全资子公司提供担保的议案》，公司已为全资子公司重庆宗申发动机制造有限公司（简称“发动机公司”）及重庆宗申通用动力机械有限公司（简称“通机公司”）分别提供了额度3亿元的综合授信连带责任担保。
根据发动机公司和通机公司业务发展需要，公司拟为发动机公司和通机公司提高担保额度，期限仍为三年。具体情况如下：
1）为发动机公司在中国银行股份有限公司重庆巴南支行申请的综合授信（债权）提供连带责任保证担保，担保最高额度增加至人民币5亿元；
2）为通机公司在中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行申请的综合授信（债权）提供连带责任保证担保，担保最高额度增加至人民币5亿元。
2、为满足发动机公司资金使用需要，公司拟为发动机公司提供总额度5.4亿的综合授信连带责任保证担保，期限为二年。具体情况如下：
1）为发动机公司在招商银行股份有限公司重庆渝中支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为人民币1.5亿元；
2）为发动机公司在重庆三峡银行重庆南岸支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为人民币1.5亿元；
3）为发动机公司在中国建设银行重庆巴南支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为人民币2.4亿元。
3、为满足控股子公司重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称“宗申小额贷款公司”）资金使用需要，公司拟为宗申小额贷款公司提供总额度5亿元的综合授信连带责任保证担保，期限为二年。
4、为满足控股子公司重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司（简称“巴贝锐公司”）资金使用需要，公司拟为巴贝锐公司在中国银行重庆巴南支行提供总额度800万元的综合授信（债权）连带责任保证担保，期限为二年。
以上担保事项已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
1、重庆宗申发动机制造有限公司
法定代表人：左宗申
注册资本：74,371.02万元
成立时间：2003年5月23日
股东持股情况：公司持有100%股权
主要财务指标：截至2013年12月31日，发动机公司营业收入3,115,614,212.47元，营业利润242,240,877.80元，净利润218,915,893.33元，资产总额2,764,266,819.91元，净资产1,418,433,780.33元。
2、重庆宗申通用动力机械有限公司
法定代表人：左宗申
注册资本：25,827.0341万元
成立时间：2000年8月22日
股东持股情况：公司持有98%股权，公司全资子公司重庆宗申投资公司持有2%股权
主要财务指标：截至2013年12月31日，通机公司营业收入895,127,784.79元，营业利润21,390,972.25元，净利润19,938,439.36元，资产总额716,784,524.50元，净资产377,963,048.59元。
3、重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司
法定代表人：黄培国
注册资本：51,000万元
成立时间：2013年11月20日
股东持股情况：公司持有50%股权，其他12家非关联公司合计持有50%的股权
主要财务指标：截止2013年12月31日，宗申小额贷款公司营业收入3,634,393.00元，营业利润-3,499,665.45元，净利润-2,627,892.97元，资产总额509,235,915.77元，净资产507,372,107.03元。
4、重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司
法定代表人：黄培国
注册资本：1,000万元
成立时间：2013年4月7日
股东持股情况：公司持股55%，意大利barbieri公司持股40%，自然人stefana Bicchielli 持股5%
主要财务指标：截至2013年12月31日，巴贝锐公司营业收入19,776,201.22元，营业利润-2,953,816.38元，净利润-2,934,330.37元，资产总额15,688,054.01元，净资产7,065,669.63元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、生效期：自公司2013年度股东大会审批通过后生效
四、独立董事意见
本次公司为全资子公司发动机公司、通机公司及控股子公司宗申小额贷款公司、巴贝锐公司提供的担保，有利于解决子公司资金需求、保障子公司生产经营的稳定，且上述公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，同意公司为发动机公司、通机公司、宗申小额贷款公司和巴贝锐公司提供担保并提交股东大会审议。
五、公司累计担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司向子公司担保实际余额为80,000万元，占公司经审计的2013年12月31日净资产的27.07%。除此之外，公司不存在向关联方及第三方对外担保情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第八届董事会第二十九次会议独立董事意见；
3、公司保荐机构中德证券有限公司出具的保荐意见。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2014年4月24日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-25
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据公司外延式战略发展规划，为快速推动公司在大型农机等新兴产业的并购重组，公司拟借助专业机构的市场资源和管理经验，进一步开拓公司投资渠道和金融工具，利用资本杠杆放大公司的对外投资能力。经公司第八届董事会第二十九次会议审议，拟以自有资金出资700万元作为主发起人设立宗申汇智投资基金管理有限公司。
2、本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重组资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
1、基于重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）战略转型发展需要，公司拟与东方汇智资产管理有限公司（简称“东方汇智公司”）、其他非关联自然人（拟聘任的高管人员）共同出资 1,000万元设立宗申汇智投资基金管理有限公司（简称“宗申汇智公司”）：其中公司出资700万元持有70%股权、东方汇智公司出资200万元持有20%股权、其他非关联自然人（拟聘任的高管人员）出资100万元持有10%股权。
2、本次对外投资事项已获公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，且公司、东方汇智公司及其他非关联自然人之间均不存在关联关系，也不构成《上市公司重组资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
企业名称：东方汇智资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：崔伟
注册资本：7,500万元人民币
注册地址：深圳市
经营范围：经营特定客户资产管理、投资咨询、财务顾问等
成立时间：2013年9月
注册号：440301107920248
主要股东：东方基金管理公司持股50%
三、投资标的基本情况
1、企业名称：宗申汇智投资基金管理有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）
2、出资方式：现金出资
3、标的公司基本情况
（1）注册地址：深圳市（暂定）
（2）经营范围：发起投资基金、受托管理投资基金，投资咨询，财务咨询等（最终以工商注册为准）
（3）企业类型：有限责任公司
（4）注册资本：1000万元
四、对外投资合同的主要内容
1. 宗申汇智公司注册资本1000万元人民币，均为实收货币资本；
2、宗申汇智公司按经营盈利情况和股东会决议的分红方案分配利润，宗申汇智公司的税后利润按照投资人的出资比例分配；
3、宗申汇智公司的股权可依法转让、继承和赠与，但不可退股；
4、全体股东同意并委托东方汇智公司负责筹建工作，承担一切筹办事务。东方汇智公司于筹备工作中所发生的合理开支在宗申汇智公司设立后实报实销；
5、宗申汇智公司设董事成员三人，公司推荐二人；设监事成员一人，由公司推荐；设总经理一人，由东方汇智公司推荐；设财务总监一人，由公司推荐。
6、本协议自公司董事会审批通过，且各方签署之日起生效。
五、对外投资目的、风险和对公司的影响
本次公司投资成立宗申汇智公司，主要是基于公司开展投资并购运作需要。公司未来将以宗申汇智公司作为重要的市场融资平台，利用东方汇智公司的外部资源发起设立产业并购基金，并根据公司并购项目实际运作进度，在履行上市公司相关审批程序后实施投融资运作。因此，本次投资有利于公司对外投资渠道的拓宽，确保公司经营规模和盈利能力的快速提高，不会存在重大投资风险。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第八届董事会第二十九次会议独立董事意见。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2014年4月24日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-26
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外提供财务资助公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
2014年4月22日，重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》。根据公司控股子公司重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（以下简称“宗申小额贷款公司”）的实际经营发展需要，公司拟为其提供总额不超过人民币5亿元的资金支持。
二、资助对象基本情况
对象名称：重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司
法定代表人：黄培国
注册资本：510,000,000.00元
成立时间：2013年11月20日
主要经营业务：在重庆主城九区范围内办理各项贷款、票据贴现、资产转让等
股东持股情况：公司持有50%股权，重庆道格园林景观工程有限公司、重庆协禾信用担保有限公司、泸州老窖集团有限责任公司等12家非关联法人合计持有50%股权
主要财务指标：截止2013年12月31日，宗申小额贷款公司营业收入3,634,393.00元，营业利润-3,499,665.45元，净利润-2,627,892.97元，资产总额509,235,915.77元，净资产507,372,107.03元。
关联关系说明：宗申小额贷款公司为公司控股子公司。除此之外，宗申小额贷款公司其他股东与公司均不存在关联关系。该财务资助事项不构成关联交易。
三、资助额度、期限及资金占用费的收取
1、公司本次将为宗申小额贷款公司提供总额不超过人民币5亿元的资金支持，公司可根据宗申小额贷款公司实际资金需求，在上述额度范围内调整单笔资助额度和单笔资助期限。
2、上述财务资助额度可循环使用,但任意时点公司提供资助的资金总额不得超过5亿元。
3、公司将向宗申小额贷款公司收取年化利率10%的资金占用费用。
四、协议主要内容
1、本协议项下约定的交易种类及范围为：公司向宗申小额贷款公司提供资金。
2、宗申小额贷款公司可根据业务需求情况，在总额度范围内向公司提出资金申请，经公司财务、证券、审计部门审核通过后方可实施；
3、公司向宗申小额贷款公司提供资金后，宗申小额贷款公司应至少每个月将对应的资金使用情、是否存在风险等情况向公司书面汇报；
4、公司向宗申小额贷款公司提供的资金，均按照年化利率10%收取资金占用费用；宗申小额贷款公司应根据每个月末公司实际提供资金额及应收费用，在次月前十个工作日内支付资金占用费用；
5、若宗申小额贷款公司未按期向公司支付资金占用费，或到期未归还财务资助资金，公司可立即终止本协议；
5、本协议有效期至公司2014年度股东大会重新核定额度前。
五、交易目的和风险防范
宗申小额贷款公司作为公司向金融产业拓展延伸的重要平台，主要是通过向公司上下游产业链提供金融服务，快速提高公司经营规模和盈利能力，符合公司战略发展方向。截至目前，宗申小额贷款公司已按上市公司标准建立了完善的风险控制机制、运行情况良好，各类信贷风险较小，具备较强的履约能力；同时，从行业发展情况分析，随着国家经济发展方式的转变、经济结构的调整以及小微金融政策的逐步放开，小额贷款公司的发展潜力和空间将更为广阔。
本次公司向宗申小额贷款公司提供财务资助，是在宗申小额贷款公司资本金已投放完毕，但业务需求量仍持续旺盛的背景下，参照重庆市金融办颁布的关于小额贷款公司外部融资的监管规定，结合公司自身融资能力和宗申小额贷款公司的信贷业务需求，在信贷业务风险可控的基础上提供的资金支持。同时，公司已在协议中明确约定了宗申小额贷款公司应遵守的条件、审核流程及违约责任，能够确保公司对外资助风险。
因此，公司董事会认为，本次公司向宗申小额贷款公司提供财务资助，不仅有利于提高上市公司自有资金的资金收益，也有利于快速提升宗申小额贷款公司的规模水平；且本次公司向宗申小额贷款公司收取的资金占用费，高于同期银行贷款利率水平，不会损害上市公司及全体股东利益，也不会存在违约风险。
六、独立董事意见
公司本次为宗申小额贷款公司提供财务资助事项，符合公司发展战略及宗申小额贷款公司实际经营情况，交易公允，审议、表决程序合法合规。本议案已经公司全体董事审核通过，关联董事已回避表决，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
七、其他说明
1、由于公司与宗申小额贷款公司其他股东不构成关联关系，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》的规定，其他股东无需按出资比例提供同等条件的财务资助。
2、该财务资助总额占公司最近一期经审计净资产的16.92%，需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。
3、截至本公告日，公司未向控股子公司或外部第三方对外提供财务资助。
4、鉴于公司于2013年7月将闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》的规定，若本事项通过公司2013年度股东大会审核，则公司将在实施对宗申小额贷款公司的财务资助前，将上述3.5亿元闲置募集资金予以归还。同时，公司承诺在对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第八届董事会第二十九次会议独立董事意见；
3、公司保荐机构中德证券有限公司出具的保荐意见。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2014年4月24日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-28
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
投资理财进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会、第八届董事会第九次会议、第八届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司开展票据委托贴现业务的议案》、《关于公司开展短期理财业务的议案》和《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，公司已授权经营管理层开展不超过10亿元的票据委托贴现业务、不超过8亿元短期理财的业务以及不超过7亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品业务。截止2014年4月22日，上述业务进展情况如下：
一、以自有资金进行投资理财业务进展情况：
单位：万元
■
二、以募集资金进行投资理财业务进展情况：
单位：万元
■
截至目前，公司开展上述业务的投资额度均在授权权限范围内，不存在委托贷款以及其他投资证券或衍生品的情形，也未出现投资损失情况。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2014年4月24日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2014-20
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
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