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证券代码:600857 证券简称:工大首创 编号:临2014-025 |
哈工大首创科技股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议无否决或修改提案的情况 ●本次会议无新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 哈工大首创科技股份有限公司2013年度股东大会(总第三十八次股东大会)于2014年4月23日上午在浙江省宁波市海曙区联谊宾馆召开。本次股东大会的表决方式采用现场投票方式。 议案序号 | 议案内容 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 | 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | 94,436,219 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | 94,436,219 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 3 | 公司2013年度财务决算报告 | 94,436,219 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4 | 公司2014年度财务预算报告 | 94,436,219 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5 | 公司2013年度利润分配方案 | 94,436,219 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 6 | 公司2013年年度报告及其摘要 | 94,436,219 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 7 | 公司续聘会计师事务所的议案 | 94,436,219 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 8 | 公司支付会计师事务所2013年度审计报酬的议案 | 94,436,219 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
本次股东大会由公司董事长徐峻先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事9位,出席9位;公司在任监事3位,出席3位;公司董事会秘书出席本次股东大会,公司高级管理人员列席了会议。 二、议案审议与表决情况 会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案: 出席会议的股东和委托代理人人数 | 5人 | 所持有表决权的股份总数(股) | 94,436,219 股 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 42.10% |
根据表决结果:本次股东大会上所有议案均获得通过。本次股东大会各项议案的详细内容可见2014年4月15日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2013年度股东大会会议资料。 三、律师见证情况 本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师、葛攀攀律师和朱慧力律师审验和见证,提出结论意见:哈工大首创科技股份有限公司2013年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定;会议的表决结果合法有效。 四、上网公告附件 浙江素豪律师事务所关于哈工大首创科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 哈工大首创科技股份有限公司 二○一四年四月二十三日
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