本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公司2013年度报告及摘要、2014年第一季度报告于2014年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布，请投资者注意查阅。

　上海华峰超纤材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议于2014年4月22日召开，会议审议通过了《2013年度报告》、《2014年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》、《2014年第一季度报告》于2014年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布，请投资者注意查阅，网址http://www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　上海华峰超纤材料股份有限公司

　董事会

　2014年4月23日