本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案

　2、本次会议议案（一）—（六）均属于普通议案，议案（七）属于特别议案

　一、会议召开情况

　（一）召开时间：

　1、现场会议召开时间：2014年4月22日上午10：00

　2、网络投票时间：2014年4月21日-2014年4月22日

　其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月22日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年4月21日15:00-2014年4月22日15:00期间的任意时间。

　（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室

　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　（五）主持人：黄天火董事长

　（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共39人，代表有表决权的股份总数为130,448,734股，占公司有表决权总股份171,800,000 股的75.9306%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）7人，代表有表决权的股份总数为128,800,100 股，占公司有表决权总股份171,800,000股的74.9710%。

　3、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）32人，代表有表决权的股份总数为1,648,634股，占公司有表决权总股份171,800,000股的0.9596%。

　4、委托独立董事投票情况

　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

　6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

　三、议案审议情况

　（一）审议通过了《2013年年度报告及其摘要》

　表决结果：同意129,718,566股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.4403%；反对185,165股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1419%；弃权545,003股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.4178%。

　（二）审议通过了《2013年度董事会报告》

　表决结果：同意129,718,566股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.4403%；反对185,165股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1419%；弃权545,003股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.4178%。

　（三）审议通过了《2013年度监事会工作报告》

　表决结果：同意129,718,566股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.4403%；反对185,165股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1419%；弃权545,003股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.4178%。

　（四）审议通过了《2013年度财务决算报告》

　表决结果：同意129,718,566股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.4403%；反对185,165股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1419%；弃权545,003股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.4178%。

　（五）审议通过了《2013年度利润分配预案》

　表决结果：同意129,718,566股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.4403%；反对730,168股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.5597%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0%。

　（六）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务审计机构》的议案

　表决结果：同意129,718,566股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.4403%；反对185,165股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1419%；弃权545,003股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.4178%。

　（七）审议通过了修订《公司章程》的议案

　表决结果：同意129,718,566股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.4403%；反对185,165股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.1419%；弃权545,003股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.4178%。

　上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、独立董事述职情况

　公司独立董事范顺科（王昕代为述职）、梁世斌（兰涛代为述职）、王志强、王昕、兰涛向本次股东大会作了2013年度工作的述职报告。《独立董事2013年度述职报告》全文于2013年3月29日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：福建君立律师事务所

　（二）律师姓名：江日华、常晖

　（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、2013年度股东大会会议决议

　2、福建君立律师事务所出具的股东大会法律意见书

　特此公告！

　福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　2014年4月22日