本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次股东大会无提案否决情况

　本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

　一、会议召开和出席情况

　(一)会议召开时间及地点

　武汉健民药业集团股份有限公司二○一三年年度股东大会于2014年4月22日9：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司1号会议室召开。

　（二）会议出席的股东及代理人

　出席本次会议的股东和股东授权委托代表共计6名，代表股份 39,539,713股，占公司总股本的25.78%。

　（三）本次会议由何勤董事长主持，会议以记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（四）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

　二、提案审议情况

　1、审议通过公司2013年董事会工作报告；

　同意39539713股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　2、审议通过公司2013年监事会工作报告；

　同意39539713股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　3、审议通过公司2013年独立董事述职报告；

　同意39539713股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　4、审议通过公司2013年年度报告；

　同意39539713股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　5、审议通过公司2013年财务决算报告及2014年财务预算报告；

　同意39539713股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　6、审议通过公司2013年年度利润分配方案；

　同意39539713股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　7、审议通过关于聘用公司2014年年度审计机构及其报酬的议案。

　同意39539713股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0 股，弃权票0股。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺、林玲律师现场见证并出具了法律意见书，认为“公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。”

　四、上网公告附件

　湖北安格律师事务所关于武汉健民2013年年度股东大会的法律意见书

　特此公告。

　武汉健民药业集团股份有限公司

　二○一四年四月二十二日