本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间：2014年4月22日上午9:30

　（二）召开地点：肇庆市风华电子工业城1号楼会议室

　（三）召开方式：现场记名投票

　（四）召集人：公司第七届董事会

　（五）主持人：董事长李泽中先生

　（六）本次会议相关文件及通知分别刊登在2014年3月18日及3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　股东及委托代理人共计6人，代表股份180,068,822股，占公司

　有表决权总股份的26.84%。

　公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议《公司董事会2013年度工作报告》

　表决情况：同意180,068,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案获得通过。

　（二）审议《公司监事会2013年度工作报告》

　表决情况：同意180,068,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案获得通过。

　（三）审议《公司独立董事2013年度述职报告》

　表决情况：同意180,068,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案获得通过。

　（四）审议《公司2013年年度报告》及其摘要

　表决情况：同意180,068,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案获得通过。

　（五）审议《公司2013年度财务决算报告》

　表决情况：同意180,068,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案获得通过。

　（六）审议《公司2013年度利润分配方案》

　公司2013年度利润分配方案为：不进行利润分配，即不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

　表决情况：同意180,068,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案获得通过。

　（七）审议《公司2014年度财务预算报告》

　表决情况：同意180,068,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案获得通过。

　（八）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　表决情况：同意180,068,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案获得通过。

　《公司章程》（2014年4月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（九）审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》

　表决情况：同意180,068,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案获得通过。

　《公司董事会议事规则》（2014年4月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（十）审议《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》

　表决情况：同意180,068,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案获得通过。

　《公司监事会议事规则》（2014年4月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（十一）审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

　1、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构;

　表决情况：同意180,068,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案获得通过。

　2、支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务报表审计费用为人民币68万元、内部控制审计费用为人民币40万元。

　表决情况：同意180,068,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　表决结果：本议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　（二）见证律师姓名:霍庭、赵静

　（三）结论性意见：

　1、贵公司本次股东大会的召集、召开程序及召开方式均符合《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及贵公司《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。

　2、贵公司本次股东大会的召集人、出席及列席贵公司本次股东大会人员的主体资格均符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及贵公司《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。

　3、贵公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及贵公司《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。

　4、贵公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。

　六、备查文件

　（一）《广东风华高新科技股份有限公司2013年年度股东大会决议》；

　（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东风华高新科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年四月二十三日