本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案经2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2014年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：

□ 是 √否

二、 利润分配方案

本公司2013年度利润分配方案为：以公司现有总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.03元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。具体规定参见《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）】

三、 分红派息日期

1、股权登记日：2014年4月28日

2、除权除息日：2014年4月29日

3、现金红利发放日：2014年4月29日

四、分红派息对象

截止2014年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。

五、分红派息方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****395	南天电子信息产业集团公司
2	08*****996	云南省工业投资控股集团有限责任公司

六、有关咨询办法

1、咨询地址：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

2、咨询联系人：施丽媛

3、咨询电话：0871—63366327、68279182

4、传真：0871—63317397

七、备查文件

公司股东大会审议通过的利润分配方案决议。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一四年四月二十二日