1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
“十八大”报告明确提出我国要确保到2020年实现全面建成小康社会的宏伟目标，全面提高人民生活水平，保障充分就业，持续扩大中等收入群体，社会保障覆盖全民，推动城乡发展一体化。报告还提出要加强社会建设，必须以保障和改善民生为重点，提高人民物质文化生活水平，千方百计增加居民收入，提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重。
为实现上述目标，党中央、国务院进行了周密部署，明确将“城镇化”和“居民收入倍增计划”作为 “十二五”和“十三五”期间的重点工作目标，确保实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。可以预期，随着城镇化率和居民可支配收入将持续提高，食品消费市场将保持旺盛的需求。
经济方面，2013年全球经济的复苏进程仍然曲折而缓慢，国内经济出现下行压力，GDP增速明显回落，内需较为疲弱。对于乳制品行业而言，2013年经历了奶源紧张，生鲜乳价格一度高企的困难局面；对于烘焙连锁行业而言，占运营成本重要部分的物业租赁成本居高不下，大部分城市2013年商业地产销售和租赁价格仍然持续上涨，进一步挤压烘焙连锁行业的利润空间。
食品安全方面，2013年全社会对食品安全的关注进一步提升，要求食品生产企业进一步加强了对原材料采购、生产加工、检验检测、运输存储等环节的把控，提升食品质量，降低食品安全风险。
2013年，在奶源供应紧张和节日食品市场萎缩等不利因素影响下，公司董事会和管理层确立了明确的发展目标，通过优化调整和实施发展战略、全方面预算管理、合理化的绩效考核措施等多种管理手段，从原料、产品、营销、渠道等各个环节着手，尽量化解不利因素，充分发挥有利因素，带领全公司上下团结一致，完成了公司2013年的各项任务，取得了较为满意的经营成果。
2014年初，公司完成首次公开发行股票并上市，不但为募投项目的实施提供了资金保障，增强了企业发展潜力和后劲，同时进一步提升了“麦趣尔”品牌影响，有利于公司产品的营销取得更好效果。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
（5）对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况：
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-014
麦趣尔集团股份有限公司
2014年度第二届董事会第十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
经麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2014年4月22日以现场的方式在公司会议室召开，会议应参会董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规范性文件的规定。
会议由董事长李勇先生主持。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况：
经与会全体董事认真审议，会议采用举手表决方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《2013年年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会全体成员认为《2013年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议，年报全文及摘要见制定信息披露网站巨潮资讯网，年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《2013年度总经理工作报告的议案》
《2013年度总经理工作报告》内容详见与本决议于同日刊登指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《2013年董事会工作报告的议案》
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2013年年度报告》董事会报告章节。
公司现任独立董事郭志勤先生、陈志武先生、孙进山先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年年度股东大会上述职。详见2014年4月23日巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于2013年财务决算的议案》
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2013年年度报告》财务报告章节。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》
鉴于公司2013年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了2013年度利润分配预案。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润57,752,438.23元，按照《公司法》与《公司章程》的规定，公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,455,068.19元，加年初未分配利润129,884,909.61元，截止2013年12月31日止，公司可供分配利润为181,862,103.02元。
参考公司2013年度盈利情况，同时兼顾公司可持续发展及对投资者的合理回报，结合公司当前实际情况，公司2013年利润分配预案为：2014年4月22日公司总股本91.600,000股为基数，拟按照每10股派现金红利1.19（含税）分配，共派发股利人民币10,900,400.00元，剩余未分配利润结转以后年度。公司2013年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。公司利润分配预案合法、合规，符合公司章程规定及相关分红承诺。
公司独立董事一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请2013年股东大会进行审议。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
关联人董事长李勇、董事李刚、董事王翠萍回避表决。
详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和制定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《关于2013年度内部控制的自我评价报告的议案》
详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司制定信息披露网站巨潮资讯网上的《2013年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。
公司监事会、独立董事就《2013年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了鉴证，并出具《内部控制鉴证报告》（瑞华核字【2014】48110010）；东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）对公司2013年内部控制等进行了认真核查，并出具和核查意见。
《2013年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全文、《独立董事关于第二届董事会第十次会议若干事项的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》以及东方花旗出具的《关于麦趣尔2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于麦趣尔内部控制规则落实自查表的核查意见》内容详见与本决议于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和制定信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《独立董事关于第二届董事会第十次会议若干事项的独立意见》。
公司保荐机构东方花旗证券有限公司以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了专项核查意见，详见2014年4月23日巨潮资讯网。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过1亿元、暂时闲置募集资金不超过2亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。
2014年募集资金使用计划：
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公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
10、审议通过《关于证券事务代表变更的议案》
董事会于2014年3月31日收到公司证券事务代表王林滨先生的辞职申请。公司尊重王林滨先生的个人意愿，接收其辞职申请。王林滨先生辞职后将不再担任本公司的任何职务。王林滨先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪守职责，公司衷心感谢王林滨先生任职期间所作出的贡献。
内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于证券事务代表变更的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
11、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，由董事会审计委员会提名，拟聘任索淑英女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于聘任内部审计负责人的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
12、审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构，聘期1年。
公司独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《独立董事关于第二届董事会第十次会议若干事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
13、审议通过《关于董事、监事2014年度薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会对董事的薪酬进行了审核，公司独立董事对董事的薪酬发表了独立意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《独立董事关于第二届董事会第十次会议若干事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
14、审议通过《关于2014年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会对本事项进行了审核，公司独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网《独立董事关于第二届董事会第十次会议若干事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
15、审议通过《关于审核2013年度社会责任报告的议案》
《2013年度社会责任报告》内容详见与本决议于同日刊登指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
16、审议通过《关于变更部门募集资金投资项目实施主体的议案》
经2011年第四次临时股东大会《审议关于<首次公开发行股票募集资金用途的议案>》，审议通过公司将使用募集资金5,649.00万元，投资“烘培连锁新疆营销网络项目”，投资主体为“麦趣尔集团股份有限公司”。
公司实际从事烘焙连锁业务的法人主体为麦趣尔集团股份有限公司全资子公司“新疆麦趣尔食品有限公司”的下属分公司，为保证募投项目建设进度及募投项目投产后的经营效率与效果，拟将“烘培连锁新疆营销网络项目”的实施主体变更为“新疆麦趣尔食品有限公司”。
此项目实施主体变不涉及技术方案、实施内容等要素的变更，不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。此次项目实施主体变更符合公司实际情况，项目总投资额、项目效益分析等内容不变，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
公司独立董事及监事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网。
公司保荐机构东方花旗证券有限公司对本事项出具了专项核查意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
17、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事及监事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网。
公司保荐机构东方花旗证券有限公司对本事项出具了专项核查意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
18、审议通过《关于在全资子公司开立募集资金账户并签订三方托管协议的议案》
由于此次募集资金投资项目中“2,000头奶牛生态养殖基地建设项目”和“烘焙连锁新疆营销网络项目”分别由“新疆西部生态牧业有限公司”和“新疆麦趣尔食品有限公司”为实施主体，因此需要在以上两个公司分别开设募资资金账户并签订三方监管协议。
授权“新疆西部生态牧业有限公司”法人李景迁和“新疆麦趣尔食品有限公司”法人李刚办理募资资金开户并与保荐机构东方花旗证券有限公司及募资金开户银行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
19、审议通过《关于财务总监变更的议案》
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月20日收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监姚雪女士递交的书面辞职报告，姚雪女士为了更好额履行副总经理、董事会秘书职责，申请辞去公司财务总监职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。姚雪女士辞去公司财务总监职务后，继续在公司担任副总经理、董事会秘书职务，公司董事会姚雪女士担任公司财务总监期间所作出的贡献表示感谢！
为保证公司财务工作的延续性及规范性，公司拟聘请张贻报先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司提名委员对此事项进行了审核。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
20、审议通过《关于聘任贾勇军先生担任公司副总经理的议案》
根据公司经营管理的需要，拟聘请贾勇军先生为公司副总经理，鉴于贾勇军先生现仍担任公司监事会主席，任期自贾勇军先生辞去监事会主席职务经公司股东大会审议通过之日起生效至第二届董事会任期届满之日止。
公司提名委员对此事项进行了审核。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
21、审议通过《关于2014年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》
《关于2014年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的公告》内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
22、审议通过《关于<麦趣尔集团股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司信息披露管理办法》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
23、审议通过《关于制定<麦趣尔集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
24、审议通过《关于制定<麦趣尔集团股份有限公司重大投资决策制度>的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司重大投资决策制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
25、审议通过《关于制定<麦趣尔集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司重大信息内部报告制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
26、审议通过《关于制定<麦趣尔集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
27、审议通过《关于制定<麦趣尔集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司投资者关系管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
28、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
29、审议通过《关于修订<麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
30、审议通过《关于修订<麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
31、审议通过《关于修订<麦趣尔集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司总经理工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
32、审议通过《关于修订<麦趣尔集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司董事会秘书工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
33、审议通过《关于修订<麦趣尔集团股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司独立董事工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
34、审议通过《关于修订<麦趣尔集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司关联交易决策制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
35、审议通过《关于修订<麦趣尔集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司对外担保管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
36、审议通过《关于修订<麦趣尔集团股份有限公司对内部审计制度>的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司对内部审计制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
37、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程》及修订对照内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
38、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2014年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2013年年度股东大会的通知公告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司2014年第二届第十次董事会决议》
2、《麦趣尔集团股份有限公司2013年年度报告》
3、《麦趣尔集团股份有限公司2013年年度报告摘要》
4、《2013年年度审计报告》
5、《2013年度总经理工作报告》
6、《麦趣尔集团股份有限公司2013年度财务决算报告》
7、《2013年度利润分配预案》
8、《2014年度日常关联交易预计报告》
9、《2013年度内部控制自我评价报告》
10、《内部控制规则落实自查表》
11、《王林滨先生辞职报告》
12、《贾勇军先生简历》
13、《索淑英女士简历》
14、《公司2014年度董事、监事薪酬方案》
15、《公司2014年度高级管理人员薪酬方案》
16、《麦趣尔集团股份有限公司2013年度社会责任报告》
17、《姚雪女士辞职报告》
18、《张贻报先生简历》
19、《麦趣尔集团股份有限公司信息披露管理办法》
20、《麦趣尔集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
21、《麦趣尔集团股份有限公司重大投资决策制度》
22、《麦趣尔集团股份有限公司重大信息内部报告制度》
23、《麦趣尔集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
24、《麦趣尔集团股份有限公司投资者关系管理制度》
25、《麦趣尔集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》
26、《麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则》
27、《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则》
28、《麦趣尔集团股份有限公司总经理工作细则》
29、《麦趣尔集团股份有限公司董事会秘书工作细则》
30、《麦趣尔集团股份有限公司独立董事工作细则》
31、《麦趣尔集团股份有限公司关联交易决策制度》
32、《麦趣尔集团股份有限公司对外担保管理制度》
33、《麦趣尔集团股份有限公司内部审计制度》
34、《麦趣尔集团股份有限公司章程》
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2014年4月22日
附件1、贾勇军先生简历
贾勇军，男，中国国籍，汉族，无境外居留权，1978年出生，2001年毕业于新疆财经大学财务管理专业，本科学历。2001年3月起，在新疆大天池食品有限公司任财务部项目会计；2002年-2004年，在新疆麦趣尔乳业有限公司任财务经理；2005年-2007年，新疆麦趣尔集团有限责任公司任审计部经理；2008年-2009年，在新疆麦趣尔集团有限责任公司任战略投资部经理；2010年，在麦趣尔集团股份有限公司任营销中心食品饮料销售部经理；2011年，在麦趣尔集团股份有限公司任运营计划部经理；2012年，在新疆麦趣尔食品有限公司任副总经理；2013年，在麦趣尔集团股份有限公司任资产管理部经理； 2011年至今，担任麦趣尔集团股份有限公司监事会主席。
贾勇军先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件2、索淑英女士简历
索淑英，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1974年出生，1993年毕业于新疆昌吉州职业技术学院学习财务会计专业，中专学历。1993年，在昌吉市先锋科技有限公司公司工作，任职收银员；1994年在昌吉市吉瑞祥有限公司工作，任职出纳；1995年-2002年从事个体经营电子娱乐、服装行业；2003年-2007年，在新疆麦趣尔连锁经营有限公司财务部任职出纳；2008年，在新疆麦趣尔食品有限公司乌市总店任职财务部经理；2009年，在麦趣尔集团股份有限公司财务部任职融资主管；2010年-2011年，在麦趣尔集团股份有限公司审计部任职审计主管；2012年-2013年在麦趣尔集团股份有限公司审计部任职审计部副经理；
索淑英女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒
附件3、张贻报先生简历
张贻报，男，中国国籍，汉族，无境外居留权，1981年出生，2007年毕业于北京航空航天大学汽车工程系，工学硕士，特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA）。2007年7月-2011年6月任职于毕马威华振会计师事务所从事审计工作（其间于2010年10月-2011年4月借调国资委监事会工作局），2011年7月-2012年6月任职于东方证券股份有限公司，2012年7月-2014年3月任职于东方花旗证券有限公司。
张贻报先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-015
麦趣尔集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年5月13日10：00召开公司2013年年度股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长李勇
3、会议日期和时间：2014年5月13日（星期二）10:00
4、会议地点：麦趣尔集团股份有限公司办公楼会议室
5、会议召开方式：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席会议行使表决全。
6、出席人员：
（1）股权登记日：2014年5月8日（星期三），持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、董事会秘书；
7、列席人员：
（1）公司高级管理人员；
（2）公司聘请的中介机构人员。
二、会议审议事项
1、审议《2013年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《麦趣尔集团股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《2013年度利润分配预案的议案》；
5、审议《2014年度日常关联交易预计报告的议案》；
6、审议《以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；
7、审议《使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
8、审议《聘请2014年度审计机构的议案》；
9、审议关于《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》；
10、审议关于《变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
11、审议关于《使用募集资金对全资子公司增资的议案》；
12、 审议关于《2014年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》；
13、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
14、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则的议案》；
15、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司关联交易决策制度的议案》；
16、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》；
17、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司章程的议案》；
18、审议《2013年度监事会工作报告的议案》；
19、审议关于《监事变更的议案》；
20、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则的议案》；
本次会议审议的议案由公司第二届第十次董事会和第二届第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完毕。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记或传真方式登记
2、登记时间：2014年5月8日9:30-11:30， 13:00-15:00
3、登记地点：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证（授权委托书参见附件一）；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真应在2014年5月8日17:00前传真至公司证券管理部办公室,不接受电话登记（股东参会登记表参见附件二）。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件参会。
四、会议联系方式
1、会议联系地址：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部；
2、会议联系电话（传真）：0994-6568908；
3、会议联系人：姚雪
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2014年4月22日
附件一：
麦趣尔集团股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2014年5月13日召开的2013年年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件二：
股东参会登记表
■
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-016
麦趣尔集团股份有限公司
2014年度第二届监事会第五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月20日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第五次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2014年4月22日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，公司全体监事贾勇军、朱杰、唐志毅等人参加本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议由监事会主席贾勇军先生主持。会议审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、 审议通过《2013年度监事会工作报告的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》，内容请详见2014年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2013年度监事会工作报告公告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、 审议通过《以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司于2014年1月28日完成首次公开发行股票并上市（以下简称“首发”），共募集资金净额295,201,315.92万元。根据公司申请首发之时的相关决议，在首发募集资金到位之前，公司将以自有/自筹资金对首发募集资金投资项目进行前期投入，在募集资金到位后予以置换。
公司管理层根据上述原则和资金使用的实际情况，编制了资金置换报告，截止2014年3月31日，公司自筹资金与预先投入募投项目的实际金额为人民币22,435,272.41元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对置换情况出具了瑞华核字【2014】48110011号，保荐机构出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司募集资金相关使用事项的核查意见》，公司决定以募集资金置换已预先投入募投项目的等额自筹资金。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、 审议通过《使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过1亿元、暂时闲置募集资金不超过2亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
请各位监事审议，本议案尚需提交股东大会审议！
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、 审议《关于监事2014年度薪酬方案的议案》
请详见2014年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司公司2014年度监事薪酬方案公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、 审议通过《2013年年度报告及摘要的议案》
请详见2014年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司2013年年度报告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
6、 审议通过《2013年度利润分配预案的议案》
2013年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审字【2014】4811028号标准无保留意见的审计报告。《根据公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，对2013年未分配利润进行分配。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7、 审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构，聘期1年。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
8、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金用途的议案》，公司将使用募集资金5,649.00万元，投资“烘培连锁新疆营销网络项目”，投资主体为“麦趣尔集团股份有限公司”。
公司实际从事烘焙连锁业务的法人主体为麦趣尔集团股份有限公司全资子公司“新疆麦趣尔食品有限公司”，为保证募投项目建设进度及募投项目投产后的经营效率与效果，拟将“烘培连锁新疆营销网络项目”的实施主体变更为“新疆麦趣尔食品有限公司”。
此项目实施主体变不涉及技术方案、实施内容等要素的变更，不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。此次项目实施主体变更符合公司实际情况，项目总投资额、项目效益分析等内容不变，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
保荐机构对上述募集资金实施主体情况出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司募集资金相关使用事项的核查意见》此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
9、 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于核准麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】46号）及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金情况出具的瑞华验字[2014]第48110004号《验资报告》，公司首次公开发行股票共计募集资金净额295,201,315.92元。
1、公司拟以其中6,205万元对计划中的募集资金投资项目“2,000头奶牛生态养殖基地建设项目”进行投资，投资方式为以上述资金对该项目实施主体新疆西部生态牧业有限公司实施增资扩股，投资总额为6,205万元，其中500万元计入该公司注册资本，剩余部分计入资本公积。
此次增资完成后，新疆西部生态牧业有限公司注册资本由1000万元增加到1500万元。缴付认缴出资且验资完毕后，新疆西部生态牧业有限公司将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。
2、公司拟以其中5,649万元对计划中的募集资金投资项目“烘焙连锁新疆营销网络项目”进行投资，投资方式为以上述资金对该项目实施主体新疆麦趣尔食品有限公司实施增资扩股，投资总额为5,649万元，其中631万元计入该公司注册资本，剩余部分计入资本公积。
此次增资完成后,新疆麦趣尔食品有限公司注册资本由1369万元增加到2000万元。缴付认缴出资且验资完毕后，新疆麦趣尔食品有限公司将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。
3、公司目前所进行的以募集资金对新疆西部生态牧业有限公司和新疆麦趣尔食品有限公司增资的事宜，严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合募集资金用途，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。公司将会谨慎使用募集资金，保障公司及子公司的业务发展，增强公司的行业竞争力。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
10、 审议通过《关于监事变更的议案》
1、麦趣尔集团股份有限公司监事会近日收到监事会主席贾勇军先生提交的书面辞职报告。贾勇军先生因工作安排原因，辞去公司监事会主席职务。公司监事会对贾勇军先生在任职期间的敬业、勤勉工作深表感谢！
麦趣尔集团股份有限公司监事会近日收到监事唐志毅先生提交的书面辞职报告。唐志毅先生由于工作变动的原因，辞去公司监事职务。辞职后唐志毅先生不再担任公司任何职务。公司监事会对唐志毅先生在任职期间的敬业、勤勉工作深表感谢！
麦趣尔集团股份有限公司监事会近日收到公司职工代表大会相关决议，经公司职工代表大会同意，原职工代表监事朱杰先生不再担任公司监事职务，公司职工监事由职工代表大会推举的刘瑞女士担任。
2、经公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司提名，夏冬敏女士为公司监事候选人；经公司股东华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）提名，刁天烽为公司监事候选人；上述人选经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会推举的刘瑞女士将成为公司第二届监事会继任人选。 在公司股东大会审议相关事项之前，公司第二届监事会原有人员继续履行监事职务。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
11、 审议通过《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则的议案》
为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促进保护所有股东的权益，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则》进行修订。！
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
12、 审议通过《关于2013年度内部控制的自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合麦趣尔集团股份有限公司的实际情况，公司董事会对公司自2013年1月1日至2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行评价填报了《内部控制规则落实自查表》并编制了《2013年度内部控制自我评价报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司2014年第二届第四次监事会决议》
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金置换前期投入自有资金情况鉴证报告》(瑞华核字【2014】48110011号)
3、《公司2014年度董事、监事薪酬方案》
4、《麦趣尔集团股份有限公司2013年年度报告》
5、《麦趣尔集团股份有限公司2013年年度报告摘要》
6、《2013年年度审计报告》
7、《2013年度利润分配预案》
8、《贾勇军先生辞职报告》
9、《朱杰先生辞职报告》
10、《唐志毅先生辞职报告》
11、《夏冬敏女士简历》
12、《刘瑞女士简历》
13、《刁天烽先生简历》
14、《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则》
15、《2013年度内部控制自我评价报告》
16、《内部控制规则落实自查表》
| 股票简称 | 麦趣尔 | 股票代码 | 002719 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 变更后的股票简称(如有) | 不适用 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 姚雪 | 王林滨 |
| 电话 | 0994-6568908 | 0994-6568908 |
| 传真 | 0994-2516699 | 0994-2516699 |
| 电子信箱 | bod@maiquer.com | wanglinbin@maiquer.com |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 387,649,480.79 | 403,191,954.37 | -3.85% | 347,214,194.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,752,438.23 | 60,092,920.55 | -3.89% | 53,319,905.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,533,835.58 | 58,652,952.35 | -12.14% | 49,304,962.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25,462,578.02 | 70,015,794.55 | -63.63% | 73,795,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.74 | 0.77 | -3.9% | 0.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.74 | 0.77 | -3.9% | 0.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 19.52% | 25.59% | -6.07% | 31.71% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 483,462,737.66 | 425,995,488.39 | 13.49% | 382,993,720.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 322,622,434.86 | 264,869,996.63 | 21.8% | 204,777,076.08 |
| 报告期末股东总数 | 13 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 13,253 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 57.02% | 44,755,752 | 44,755,752 | | |
| 华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.56% | 7,500,000 | 7,500,000 | | |
| 李勇 | 境内自然人 | 8.94% | 7,014,902 | 7,014,902 | | |
| 新疆聚和盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.87% | 4,606,071 | 4,606,071 | | |
| 陈全仁 | 境内自然人 | 4.44% | 3,487,454 | 3,487,454 | | |
| 张美玲 | 境内自然人 | 4.11% | 3,224,250 | 3,224,250 | | |
| 新疆新美股权投资管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 4.08% | 3,200,009 | 3,200,009 | | |
| 北京华特利新能源科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.87% | 2,250,000 | 2,250,000 | | |
| 王龙 | 境内自然人 | 0.89% | 701,281 | 701,281 | | |
| 王翠先 | 境内自然人 | 0.77% | 600,105 | 600,105 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、王翠先、新疆聚和盛投资有限公司分别为本公司的控股股东、实际控制人、实际控制人控制的企业 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
| 募投项目 | 计划总投入
（万元） | 2014年预计投入
（万元） |
| 企业技术中心建设项目 | 2,685.00 | 2,400.00 |
| 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目 | 14,990.00 | 3,150.00 |
| 2000头奶牛生态养殖基地建设项目 | 6,205.00 | 3,300.00 |
| 烘焙连锁新疆营销网络建设项目 | 5,649.00 | 1,800.00 |
| 总 计 | 29,529.00 | 10,650.00 |
| 序 号 | 议 案 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于变更董事的议案》 | | | |
| 2 | 《2013年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《麦趣尔集团股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 4 | 《2013年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 5 | 《2014年度日常关联交易预计报告的议案》 | | | |
| 6 | 《以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 | | | |
| 7 | 《使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 | | | |
| 8 | 《聘请2014年度审计机构的议案》 | | | |
| 9 | 《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》 | | | |
| 10 | 《变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 | | | |
| 11 | 《使用募集资金对全资子公司增资的议案》 | | | |
| 12 | 《2014年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》 | | | |
| 13 | 修订《麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》 | | | |
| 14 | 修订《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则的议案》 | | | |
| 15 | 修订《麦趣尔集团股份有限公司关联交易决策制度的议案》 | | | |
| 16 | 修订《麦趣尔集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》 | | | |
| 17 | 修订《麦趣尔集团股份有限公司章程的议案》 | | | |
| 18 | 《2013年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 19 | 《监事变更的议案》 | | | |
| 20 | 修订《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则的议案》 | | | |
| 股东名称（姓名） | |
| 地址 | |
| 有效证件及号码 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮件 | |
| 填写日期 | |
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(下转B073版）
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