1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2013年，世界经济复苏艰难，国内经济下行压力加大。作为大型智能成套装备供应商，面对国内固定资产投资不振，公司传统客户的产品需求遇到挑战的不利环境，公司在董事会的领导下，秉承“宽博笃实，惟济民生”的核心价值观，上下齐力，攻坚克难，成功把握智能装备替代人工快速增长新的产品需求，为业绩增长提供保障。报告期内，公司主要财务指标继续实现增长。
（1） 核心竞争力分析
报告期内，公司董事会及高管团队积极应对国际、国内经济形势的变化，不断提高企业的综合管理水平。在已拥有的人
才、技术、产品、服务、品牌等核心竞争力的基础上，围绕技术领先等发展战略，注重人才的培养和选拔，加快技术及产品的创新步伐，加强新产品的推广应用，自主发展与国际、国内合作相结合，积极开拓新领域、新方向，公司在多个方面取得了良好的业绩，进一步提高了公司的核心竞争力。
① 技术与产品研发
经济型物流搬运机器人
由国家科技部立项支持，公司联合哈尔滨工业大学机器人研究所共同进行研发的“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”课题，在合作双方的共同努力下，已完成研制开发，进行了小批量生产，并与某些用户签订了具体的应用合同。
经济型物流搬运机器人的开发，可以增强公司在智能装备领域的竞争力，促进各行业广泛应用机器人，对提高我国工业自动化、智能化水平，有着深远的影响和现实意义。
高温作业机器人及其遥操作系统
公司在国家NC重大专项立项支持的“重载搬运机器人研发及产业化”项目的基础上，结合国内很多行业的实际需求，研制开发了高温作业机器人及其遥操作系统。在综合利用机器人技术、以太网技术和现代控制技术的基础上，生产出适合更多用户需求的高端智能装备，该高端智能装备已发往用户应用现场进行中试。
天然橡胶生产的工艺及装备开发
天然橡胶是应用最广的通用橡胶，因其优良的回弹性、绝缘性、隔水性及可塑性等特性，并经适当处理后，具有耐油、耐酸、耐碱、耐盐、耐寒、耐压、耐磨等宝贵特性，可广泛应用于交通运输、医疗卫生、工业生产、农业、国防军事等领域，是国家重要的战略物资和工业原料。
目前，中国天然橡胶的年产量在60万吨左右，世界天然橡胶的产量超过1000万吨，主要集中在东南亚地区。经过调研了解，国际上天然橡胶的生产十分落后，自动化程度很低，生产环境差，劳动强度大。
针对天然橡胶的生产特点，公司将在合成橡胶生产装备方面的技术、经验及优势，转化到天然橡胶的生产中，与用户携手，在天然橡胶胶乳的凝聚、洗涤、干燥、称重、压块、包装及码垛方面，联合攻关，现已取得阶段性成果，为提高天然橡胶生产装备的自动化水平，改善工人的劳动环境打下了一定的基础。
EPS全自动包装设备
聚苯乙烯泡沫，简称EPS，是一种轻型高分子聚合物。它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂，同时加热进行软化，产生气体，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料。可广泛应用于包装行业和建筑行业。
目前，中国EPS的年产量为300万吨左右，世界的年产量更大。因EPS易燃易爆，其产品在生产过程中对包装有特殊要求，现阶段只能用手工包装方式实现。公司根据客户需求，凭借多年积累的技术基础，开发的EPS全自动包装设备，已进入样机制造阶段，如果取得成功，将填补国内、国际空白，为公司业务发展增加新的活力。
高速码垛防爆技术
近年来，在防爆区域内对50千克/袋的物料（如硝酸铵、硫磺等）进行码垛作业的需求越来越多，由于料袋重、产量大，由人工进行码垛劳动强度高。公司根据市场需求，就如何在防爆区域内实现高速重载自动化码垛，展开关键技术攻关，现已取得技术突破，生产出的成套设备已发往用户现场，为更广泛的应用打下了良好的基础。
② 新产品的推广应用
机器人装箱系统打开国际市场
合成橡胶是人工合成的高弹性聚合物，以煤、石油、天然气为主要原料，品种多、弹性大，有些品种容易硫化，所以合成橡胶的产品装箱多为人工装箱，该生产环节工作环境差，劳动强度大，急需自动化设备替代人工。
公司是国内第一家将机器人技术用于合成橡胶搬运和码垛的企业，在原有的合成橡胶设备和技术的基础上，经过反复仿真计算及模拟试验，成功地开发出机器人装箱系统，并且走出国门，出口到俄罗斯市场。
国际首创的吨袋包装转向输送物流系统销售于世界五百强BP公司
化工原料采用吨袋包装越来越受用户青睐，但无托盘的吨袋包装转向输送、多方向输送、多条生产线并线快速输送，一直是国际难题。
公司根据世界五百强企业BP公司的实际需求，投入大量研发，经过多次挫折与失败，总结经验，在机构、控制等方向再创新，终于开发成功用户满意的系统设备，并将应用于BP公司。该成套设备技术为国际首创，可为用户节省人力、物力资源，提高生产效率，提升安全生产水平，具有良好的应用前景。
新型包装码垛成套设备进军稀土行业
稀土粉料生产过程中，多为人工带防护设施进行手工生产。生产现场粉尘飞扬，工作环境差，劳动强度大，有些品种还有辐射，对操作者人身健康有危害。用自动化设备替代人工操作意义重大。
公司根据用户的迫切需求，针对稀土物料的特性，在公司现在包装码垛成套设备的基础上，经过反复试验，改进提高，成功开发出新型包装码垛成套设备，该成套设备既可有效控制包装过程中粉尘的产生，又可提高稀土的计量精度，并将率先应用于包钢稀土，为公司产品的应用拓展了新的领域。
新产品成功应用于己内酰胺行业
己内酰胺是重要的有机化工原料，白色晶体，3级危险品，有毒、易燃、易溶于水。针对该化工原料的特性，公司经过大量的研发试验，开发出防潮、防爆、耐己内酰胺腐蚀的全自动包装码垛成套设备，并成功应用于巴陵石化、山东东巨、山西潞宝兴海新材料等企业。充分展示了博实股份在行业中的综合竞争力，为成套设备进一步在相类似特性原料生产领域的广泛应用奠定了坚实的基础。
成套设备进一步推广应用于乙丙橡胶
乙丙橡胶，是橡胶制品工业中一项极为重要的原材料，有多种良好的理化特性，广泛应用于汽车工业、建筑工业、电气和电子行业等。特别是三元乙丙橡胶在中国车用橡胶密封条产品生产中，已经成为主体材料，其开发和应用有着广阔的市场前景。
公司将FFS技术与橡胶成套设备技术相结合，针对性开发的新产品已成功销售于上海中石化三井弹性体有限公司、吉林联力工贸有限责任公司等企业，拓展了成套设备在新胶种上的应用。
用于SBS生产的后处理成套装备成功应用于俄罗斯
2013年，公司出口的用于SBS（热塑性弹性体——苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段共聚物）生产的新型后处理成套装备，在俄罗斯沃罗涅日合成橡胶厂正式投产，运行状态良好，生产能力及胶料的品质均达到了世界先进水平，单线产能达到5吨/小时，俄罗斯总统普京亲自到场观看。该新型成套装备的成功应用，在俄罗斯扩大了公司的品牌知名度，极大地提高了公司产品的综合竞争优势。
全新产品挤压造粒机组实现国际应用
公司在现有丁苯橡胶挤压脱水机技术的基础上，通过刻苦钻研、科学计算，有效地控制机体内各项参数，同时增加了切粒装置，成功地开发出全新产品挤压造粒机组。该机组可以进一步降低橡胶生产过程中物料的含水率，可为后续的干燥设备节约能耗，降低成本。现已成功应用于国际市场，实现了橡胶后处理核心设备的技术升级，奠定了公司在该领域的国际核心竞争力。
③ 领先产品的核心地位
报告期内，公司领先产品，如FFS全自动包装码垛成套设备、高速高精度预制开口袋全自动包装码垛成套设备、合成橡胶后处理成套设备、化肥称重包装码垛成套设备、综合物流智能处理系统等等，继续保持良好的竞争优势。例如，在新型煤化工领域，公司凭借领先产品的核心地位，在已建和在建的新型煤化工项目中，继续保持100%的市场占有率；在化肥生产应用领域，公司凭借多项技术突破，实现了订单的快速增长。
④ 知识产权及版权方面取得的成果
报告期内，公司获得国家知识产权局批准专利17项，其中发明专利5项，实用新型专利12项；获得国家版权局批准软件著作权4项。新的知识产权及版权的取得进一步巩固了公司在行业内的竞争优势和地位。
⑤ 国际化拓展
2013年至2017年，是公司发展战略中的第三个五年规划的实施阶段，也是国际化发展的重要阶段。公司在努力把产品广泛应用于国际市场的同时，将大力在更广阔的领域，利用公司已有的综合优势，在某些发达国家，积极寻求与国际领先企业的技术和产品合作。
（2）公司未来发展的展望
①公司所处行业的发展趋势
2014年，全球经济虽处于调整期，但已开始温和复苏，其中，美国的经济复苏比较强劲。国内经济在产业结构的调整中有望实现7.5%的增速。在此宏观经济环境下，公司产品销售有望继续保持增长。
石化、化工行业在调整中继续发展
石化、化工行业是我国的基础工业，为各行各业的发展提供基础原料。我国新一轮城镇化的展开、城市大面积的棚户区改造、大量的铁路公路建设投资、汽车产销量及保有量的快速增长等等都将拉动对基础原料的需求，从而带动公司产品的销售。2014年因国家能源发展战略的需求，以及自身的成本优势，新型煤化工项目继续保持良好的发展势头，从而利好公司的产品销售。
自动化、智能化将是国民经济发展的长期主题
近年来，随着劳动力成本的快速上升以及劳动力短缺现象的加剧，中国经济社会发展中的人口红利已渐渐远去，自动化、智能化将是很多行业生存发展的必然选择，也必将成为今后长期发展的主题。公司多年来一直专注于自动化、智能化成套装备的研发和应用，积累了深厚的基础和竞争优势。自动化、智能化的广泛需求，必将长期利好公司的发展。
节能环保装备发展空间巨大
中国经济多年的快速发展，给能源和环境带来了极大的压力。能源浪费、环境污染严重威胁着国计民生。众多的高能耗、高污染行业和企业，产业结构调整及升级势在必行。这将为公司正在进入的节能环保装备产业带来广阔的发展空间。
全球经济的复苏有利于国际化的发展
公司经过多年的发展，在所从事的领域，已成为国际上少有的能够从头到尾独立完成自主研发、成套生产和综合服务的企业。公司产品已出口到十余个国家，并成为国际著名公司BP、拜耳、瓦克、通用、杜邦、巴斯夫、西布尔、道达尔、沙特基础工业等企业的合作伙伴。全球经济的复苏必将拉动对基础原料的需求，公司凭借已有的竞争优势，将加快国际化发展的步伐。
竞争格局
十几年的积极投入和快速发展，公司已成为行业内拥有自主研发、生产、销售和服务一体化综合优势的大型智能成套设备供应商，多项技术和产品填补国内空白。凭借技术领先优势、大系统成套优势、综合服务优势、品牌优势等核心竞争优势，牢牢地占据了石化、化工等行业高端装备的应用市场。登陆资本市场后，公司整体实力大幅提升，进一步巩固了公司产品在已应用行业的竞争格局。
此外，公司努力新拓展的领域，基本具备进入门坎高、市场前景广，国内还处于空白阶段等特点，争取通过先发优势，尽早确立在竞争格局中的领先地位。
② 公司发展战略
公司所从事的大型智能成套装备行业属于技术密集、人才密集及资金密集型行业，具有门坎高、技术壁垒强等特点。进入该行业需要多学科门类、多技术领域、多实战经验的综合，核心技术不易攻克替代也不易扩散。高端市场产品竞争少、成本波动小。公司根据行业特点及自身实际，制定了技术领先战略、精品战略、大系统成套战略、服务一体化战略、国际化发展战略以及人才发展和储备战略。
2014年，公司将围绕已制定的发展战略，针对我国经济发展的实际情况，例如，劳动力成本的不断升高，人口红利的逐渐消失、很多行业耗能污染严重等，通过自主研发与内引外联并重的方式，专注智能成套装备的推广应用，加快进军人工替代领域及节能环保领域的步伐。
③ 经营计划
继续加强成熟产品的推广应用，加大新技术新产品的开发力度，巩固现已形成的市场地位。
争取将“高温作业机器人及其遥操作系统”完成中试，进一步完善后推向市场，形成订单，为2015年大面积应用奠定基础。
人工替代方面，“智能货运移载设备”力争推出两款以上产品，分别到建材及烟草行业进行中试，今年争取拿到订单，以利于明年规模推广应用。
节能环保装备方面，通过内引外联的方式，争取在冶金行业率先突破。
3D打印方面，利用“多元材料的任意分布同时打印”技术，开展工艺及装备的研究，争取在新型建材及装饰行业，采取全新的商业模式实现应用。
总之，2014年，公司将努力巩固已有的市场份额，不断开拓新的发展方向。然而，2014年的销售收入及净利润将主要取决于2013年已签订的合同状况，2013年公司产品合同中新型煤化工项目占比较多。从以往的项目管理经验看，新型煤化工项目一般实施周期较长，这将给公司销售收入的确认带来很大的不确定性，因此，公司将2014年净利润的增长目标调宽至-15%—+15%（特别提示：上述净利润预计增长目标，不代表公司2014年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性，请投资者特别注意。）。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-014
哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2014年4月10日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2014年4月21日下午13：00在公司三楼1号会议室，以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、会议主持人：董事长邓喜军先生。
5、列席人员：公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
2、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
《2013年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2013年度报告》全文相关章节。公司独立董事将在2013年度股东大会上述职。
公司独立董事张劲松、胡凤滨、齐荣坤，已离任独立董事郝智明分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请2013年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
2013年，公司完成的主要财务决算数据为：全年实现营业收入76,362.01万元，较上年增长2.98%；实现利润总额24,083.17万元，较上年增长17.25%；实现净利润20,728.29万元，归属于上市公司股东的净利润为 20,728.29万元，较上年增长18.22%。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司2014年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性，请投资者特别注意。
《公司2014年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司的董事、高级管理人员保证公司2013年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司2013年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013年度报告摘要》同时刊登于2014年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2013年度实现合并归属于母公司股东的净利润为207,282,906.85元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金21,004,776.73 元，加年初未分配润 386,556,785.20元，减分配2012年度现金红利40,100,000.00元后，截至2013年12月31日，2013年末合并未分配利润为532,734,915.32元；母公司未分配利润为520,462,668.14元, 根据孰低原则，公司可供股东分配利润为520,462,668.14元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本401,000,000.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利48,120,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了明确同意意见，同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
根据公司董事会审计委员会的提议，经与会董事审议，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，聘期1年。
独立董事发表了同意的独立意见认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司董事会认为，公司的内部控制能够适应公司管理的要求，在所有重大方面建立了合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行，公司的内部控制是健全的、有效的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。通过实施内部控制的自我评价工作，在 2013 年度未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了瑞华核字[2014]第23020002号《内部控制鉴证报告》认为：“博实公司于2013年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。”
公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对内部控制评价报告发表了意见。
《2013年度内部控制评价报告》、《内部控制鉴证报告》、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于公司2013年度内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司监事会、保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金存放及使用情况发表了意见。
《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》同时刊登于2014年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
独立董事发表独立意见认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2013年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。关联董事邓喜军先生回避表决。
公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对《关于公司2014年度日常关联交易的议案》发表了意见。
《关于公司2014年度日常关联交易的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于公司2014年度日常关联交易的公告》同时刊登于2014年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对《关于调整部分募投项目投资进度的议案》发表了意见，
《关于调整部分募投项目投资进度的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于调整部分募投项目投资进度的公告》同时刊登于2014年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司监事会、独立董事对公司自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财发表了意见。
《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的公告》同时刊登于2014年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
15、审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对公司闲置募集资金和超募资金进行现金管理发表了意见。
《关于对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》同时刊登于2014年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
16、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
会议决定于2014年5月16日召开2013年度股东大会。
《关于召开2013年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登于2014年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关事
项的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-015
哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届监事会第五会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2014年4月10日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2014年4月21日下午16:00在公司三楼1号会议室，以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过；
监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过；
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过；
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过；
根据《证券法》第68条的要求，监事会认为：董事会编制的2013年度报告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司的财务状况和经营业绩，同意公司2013年度报告。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过；
公司董事会提出的2013年度利润分配预案符合《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，审计过程中坚持独立审计原则，出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过；
监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、审议通过了《关于公司2013年度内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过；
9、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过；
监事会认为：2013年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案》；
表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过；
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过；
监事会认为：公司发生的日常关联交易为公司日常经营需要，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》；
表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过；
监事会认为：鉴于项目实施过程中，宏观经济面临下行压力，公司产品服务市场出现新的不确定性，经公司董事会审慎讨论，通过调整石化后处理成套设备服务中心建设项目的实施进度，对项目实施周期延期1年，至2016年9月30日结束。该调整方案并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意调整该募投项目的投资进度。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》；
表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过；
监事会认为：公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过5亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品。
14、审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过；
监事会认为：公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
三、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-017
哈尔滨博实自动化股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]982号”文核准，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,100万股，发行价格为每股人民币12.80元，共计募集资金为人民币524,800,000.00元，扣除发行费用人民币32,884,184.30元后，实际募集资金净额为人民币491,915,815.70元。资金于2012年9月6日到账。上述募集资金经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年9月6日出具中瑞岳华验字[2012]第0246号验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金54,713,598.02元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为399,455.25元。
公司2013 年度实际使用募集资金 64,551,234.78元，2013年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额及使用暂时闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的现金管理收益共计17,834,025.18元。
截至2013 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金119,264,832.80元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额及使用暂时闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的现金管理收益为 18,233,480.43元，募集资金余额为人民币 390,884,463.33元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项管理制度》，并于2013年12月20日对其进行了修订。
公司严格执行《募集资金专项管理制度》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、专户开户银行签订三方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。
三方监管协议的签订和履行情况如下：
■
公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金的存储情况
1、根据公司《募集资金专项管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。
截至2013年12月31日，募集资金专户存储情况：
单位：人民币元
■
2、对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司于2013年4月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金和超募资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。公司自2013年4月18日起，对暂时闲置募集资金和超募资金进行现金管理。
截至2013年12月31日，进行现金管理的资金明细情况：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况参见《2013年度募集资金使用情况对照表》（详见附表1）。
截至2013年12月31日，公司石化后处理成套设备扩能改造项目投入资金总额累计为10,746.07万元，其中募集资金投入9,644.07万元，其它非募集资金投入“石化后处理成套设备扩能改造项目”1,102万元，实际完成全部投资进度的59.70%（完成项目固定资产投资的70.24%）。
截至2013年12月31日，公司石化后处理成套设备服务中心建设项目投入资金总额累计为2,282.41万元，投资进度为17.97%。
公司募投项目实现效益情况如下：石化后处理成套设备扩能改造项目正在建设期，无效益；由于产品服务的特殊性质，2013年度石化后处理成套设备服务中心建设项目，在投入阶段，就能开展服务业务，全年实现收益1,354.99万元，效益良好。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资进度，募投项目——石化后处理成套设备服务中心建设项目在第一年度预计使用金额5,170万元，该项目截至报告期末实际使用资金2,282.41万元，与预计使用资金差异超过30%，主要原因有：
①在进行该项目规划时，公司考虑各地服务中心用户的服务需求，规划了占投资比重超三成的大区备件库，受石化化工行业景气周期影响，各地服务市场需求不确定性增大，大区备件库尚未具体实施，目前暂以总部对各地服务中心物流配送的方式，供应服务备件，对投资进度带来影响。
②面对宏观经济的不确定性，在项目实施过程中，公司暂缓了购置各地服务中心办公场地，此项占投资比重同样超三成，以租赁方式暂时替代购置，在不影响服务中心经营的情况下，降低了经营中的固定成本。
③针对项目实施过程中新的宏观环境变化，公司兼顾项目运营收益与项目整体实施的审慎性考虑，降低项目运营成本，在目前的市场环境下，报告期内，项目全年实现收益1,354.99万元，实现了良好的收益。
经公司第二届董事会第六次会议决议通过，公司拟调整石化后处理成套设备服务中心建设项目投资进度，对该项目延期一年。公司《关于调整部分募投项目投资进度的公告》详见4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该议案尚须经2013年度股东大会表决通过。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
为了提高募集资金的使用效率，根据公司的实际情况和外部环境新的变化，公司根据地理位置临近、节约服务成本、降低物流供应成本的原则考虑，公司变更包头、德令哈和延安3个服务中心的实施地点至银川、乌鲁木齐和榆林，服务中心名称做相应变更，其他服务中心选址不变。
部分实施地点的变更不构成公司募集资金的用途改变，募集资金投资项目建设内容及方式也无变化，对项目实施进度无重大影响；拟变更的实施地点的地理位置覆盖区域较原选址更广，对公司逐步扩大的客户群有着积极正面的影响。
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》经公司第一届董事会第十七次会议决议审议通过。《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 同时刊登于2013年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司 2012 年 10 月 23 日第一届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》，截至 2012 年9月30日，预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 41,110,429.58 元，已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具中瑞岳华专审字[2012]第 2717 号鉴证报告。具体置换情况如下：
单位：人民币元
■
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
公司暂无节余募集资金并使用的情况。
6、超募资金使用情况
公司募集资金净额为491,915,815.70元，其中超募资金为184,915,815.70元，超募资金暂未确定使用用途。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司除对尚未使用的募集资金进行现金管理外，无其它用途及去向。
8、募集资金使用的其它情况
公司无需要披露的募集资金使用的其它情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；在募集资金存放、使用、管理及披露中，不存在违规情形。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
附表1：
■
注①：本年度其它非募集资金投入“石化后处理成套设备扩能改造项目”1102万元，如将其计算在内，“本报告期投入金额”变为5970.49万元；“截至报告期末累计投入金额”为10746.07万元；“截至报告期末投资进度”实际为59.70%。
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-018
哈尔滨博实自动化股份有限公司关于公司2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》等有关规定，公司应根据关联交易的相关性和类别对全年将要发生的与日常经营相关的关联交易总金额进行合理的预计。
一、关联交易概述
公司进行关联交易时，在遵循“公平、公正、公开”的原则下，关联交易的定价参照市场价格、采购合同内容真实、履行了必要的审批程序。
上海博隆粉体工程有限公司是哈尔滨博实自动化股份有限公司参股公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
日常关联交易的基本情况如下：
单位：万元
■
2014年1月1日至本决议公告日前，公司与上海博隆粉体工程有限公司未发生关联交易，累计发生的关联交易额为0。
二、关联交易人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况：
公司全称：上海博隆粉体工程有限公司
注册资本：3600万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张玲珑
注册地址：上海市青浦区华新镇新协路1356号
经营范围：粉体、固体物料处理系统的设计及相关机电产品的制造，机电、仪表工程安装与调试，搬运、装卸和货运代理，固体粉粒体气力输送技术及装置专业技术领域内四技服务，自动化设备的开发及销售，机电产品、仪器仪表、电器元件的销售，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（二）最近一期的财务情况:
截止2013年12月31日总资产： 39,264.64万元
截止2013年12月31日净资产： 11,947.57万元
2013年度营业收入： 24,830.27万元
2013年度净 利 润： 1,884.24万元
（三）与本公司的关联关系：
上海博隆粉体工程有限公司系公司的参股公司，公司在该公司的持股比例为26.666%，是该公司的第一大股东，该公司董事会成员为五人，其中本公司提名邓喜军一人为董事，该公司高级管理人员、财务人员中无本公司派遣人员，因此，公司虽然是第一大股东，但对该公司不具有控制权。
三、关联交易对本公司的影响
发生的关联交易是双方公司正常业务而形成的，符合双方公司经营需要。关联交易双方签订了采购合同，合同条款公平、合理、有效。关联交易主要依据市场价格进行定价，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易有利于公司业务的发展，不会对公司独立性产生影响。
四、独立董事关于关联交易发表的独立意见
独立董事发表独立意见认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。
五、保荐人的核查意见
本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐人对公司本次关联交易无异议。
六、监事会关于公司日常关联交易事项的专项意见
监事会认为：公司发生的日常关联交易为公司日常经营需要，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
七、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年度日常关联交易的核查意见》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-019
哈尔滨博实自动化股份有限公司关于调整部分募投项目投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，具体内容公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]982号”文核准，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,100万股，发行价格为每股人民币12.80元，共计募集资金为人民币524,800,000.00元，扣除发行费用人民币32,884,184.30元后，实际募集资金净额为人民币491,915,815.70元。资金于2012年9月6日到账。上述募集资金经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年9月6日出具中瑞岳华验字[2012]第0246号验资报告。
二、 募集资金使用情况
截至2013年12月31日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
■
关于募集资金实际使用详细情况请参见4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报》。
三、募集资金投资项目延期具体情况及原因
(一)募集资金投资项目延期的具体情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资进度，募投项目—石化后处理成套设备服务中心建设项目在第一年度预计使用金额5,170万元，该项目截至报告期末实际使用资金2,282.41万元。鉴于该项目实施过程中的一些新变化，公司董事会拟对该项目的实施进度进行调整，对项目实施周期延期1年，至2016年9月30日结束。具体情况如下：
1、原计划投资进度情况
单位：人民币万元
■
2、调整后投资进度情况
单位：人民币万元
■
（二）募集资金投资项目延期的具体原因
1、在进行该项目规划时，公司考虑各地服务中心用户的服务需求，规划了占投资比重超三成的大区备件库，受石化化工行业景气周期影响，各地服务市场需求不确定性增大，大区备件库尚未具体实施，目前暂以总部对各地服务中心物流配送的方式，供应服务备件，对投资进度带来影响。
2、面对宏观经济的不确定性，在项目实施过程中，公司暂缓了购置各地服务中心办公场地，此项占投资比重同样超三成，以租赁方式暂时替代购置，在不影响服务中心经营的情况下，降低了经营中的固定成本。
3、针对项目实施过程中新的宏观环境变化，公司兼顾项目运营收益与项目整体实施的审慎性考虑，降低项目运营成本，在目前的市场环境下，报告期内，项目全年实现收益1,354.99万元，实现了良好的收益。
四、募集资金项目延期对公司生产经营的影响
本次公司调整石化后处理成套设备服务中心建设项目的实施进度，是根据项目具体实施中的实际情况做出的审慎决定，并未改变幕投项目的内容，有利于提高公司短期的盈利水平，并兼顾未来可持续发展能力，符合股东长远利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、董事会决议情况
经公司第二届董事会第六次会议审议，通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，该方案需由公司2013年度股东大会审议。
六、独立董事意见
公司本次调整部分募投项目的投资进度符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定，未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同时有利于根据项目实际实施环境，科学管理运营，符合项目实际情况和公司长远发展。因此，同意公司本次调整部分募投项目的投资进度。
七、监事会意见
鉴于项目实施过程中，宏观经济面临下行压力，公司产品服务市场出现新的不确定性，经公司董事会审慎讨论，通过调整石化后处理成套设备服务中心建设项目的实施进度，对项目实施周期延期1年，至2016年9月30日结束。该调整方案并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意调整该募投项目的投资进度。
八、保荐机构意见
本次调整部分募集资金投资项目投资进度已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚待公司股东大会审议通过；本次项目进度调整是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐人对本次调整部分募集资金投资项目投资进度无异议。
九、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司调整部分
募集资金投资项目投资进度的核查意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-020
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（ 以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》。该决议的投资期限已届满，在投资理财过程中，实现了良好的收益。为提高自有生产储备暂时性闲置资金的使用效率、增加公司收益，根据公司《投资理财——低风险投资品种管理制度》，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下拟继续对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财。
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司自有生产储备暂时性闲置资金的使用效率，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，对其进行收益性投资管理，增加资金收益、保持良好的流动性。
2、投资品种
投资于安全性高、高流动性、风险可控的以下四类投资品种：公募基金公开发行的货币市场基金；有抵押且期限不超过182天的证券市场逆回购；距到期不超过9个月的固定收益债券，信用评级不低于AA级，若为企业债券则须有担保；上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过9个月）。
上述四类投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。
3、投资额度
在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币5亿元，上述额度可以循环使用。
4、投资期限
自本董事会决议通过之日起二年内。
5、资金来源
全部为公司自有生产储备暂时性闲置资金。
6、决策程序：《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》已经公司第二届董事会第六次会议批准，并履行相应的公告义务。
7、本投资不构成关联交易。
二、控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报，并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。
三、风险提示
1、上述投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。
2、公司根据生产资金需求进度，合理安排自有生产储备暂时性闲置资金的投资理财额度，并结合金融市场形势介入，因此短期投资的实际收益不可准确预计。
四、对公司日常经营的影响
上述资金的收益性投资管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过投资理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事独立意见
独立董事认真审议了公司《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过人民币5亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险的理财产品。
六、监事会意见
公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过5亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品。
七、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-021
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于对闲置募集资金和超募资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2012年12月21日中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“指引”）及2013年2月5日深圳证券交易所修订《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司于2013年4月7日召开的第一届董事会第十五次会议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币4亿元闲置募集资金和超募资金进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。
鉴于上述决议的有效期已届满，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟继续使用部分暂时闲置的募集资金和超募资金人民币3.9亿元进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。具体方案如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]982号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票4,100万股，每股发行价格人民币12.80元，共计募集资金为人民币52,480万元，扣除发行费用人民币3,288.42万元后，实际募集资金净额为人民币49,191.58万元，其中超募资金18,491.58万元。
二、募集资金使用情况
截止2013年12月31日，公司实际使用的募集资金总额为11,926.48万元，其中石化后处理成套设备扩能改造项目使用9,644.07万元，石化后处理成套设备服务中心建设项目使用2,282.41万元。
关于募集资金实际使用详细情况请参见4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
三、暂时闲置募集资金和超募资金情况及原因
截止2013年12月31日，公司暂未使用的募集资金和超募资金39,088.45万元（含银行利息及现金管理收益），主要系尚未使用的募集资金形成暂时闲置；超募资金暂未确定用途，暂时闲置。上述资金具体存放情况如下：购买理财产品38,000万元、七天通知存款900万元、募集资金专户及理财账户中存放188.45万元。
四、本次募集资金现金管理计划
1、投资目的
为提高公司闲置募集资金和超募资金的使用效率，在遵循安全性、流动性、募投项目建设优先的前提下，对其进行现金管理，增加资金收益、保持良好的流动性。
2、投资品种
投资于安全性高、高流动性、风险可控的投资品种：上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过12个月）或基金管理公司管理的其它合规货币基金产品。
上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
3、投资额度
在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币3.9亿元，上述额度可以循环使用。
4、投资授权及期限
在额度范围内授权董事长行使相关决策权并签署合同文件，授权期限自董事会通过之日起二年内。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
5、资金来源
为公司暂时闲置募集资金和超募资金。
6、本投资不构成关联交易。
五、投资品种选择的说明
上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过12个月）或基金管理公司管理的其它合规货币基金产品，对本金有较高保障的同时，能够提高收益性，保障资金的安全。
六、控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规制度的要求进行投资。
公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报，并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。
公司已制定了《哈尔滨博实自动化股份有限公司投资理财—低风险投资品种管理制度》，规范了公司投资理财—低风险投资品种行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
七、风险提示
1、上述投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。
2、公司根据募集资金需求进度，合理安排募集资金的现金管理额度，并结合金融市场形势介入，因此短期投资的实际收益不可准确预计。
八、对公司日常经营的影响
上述资金的现金管理，不影响公司募集资金正常使用，不会影响公司募投项目的正常开展。
通过投资理财产品，可以提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，获得一定的收益，提升公司整体盈利水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
九、前十二个月内使用闲置募集资金和超募资金进行投资理财的情况
■
十、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司超募及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-022
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2013年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长邓喜军先生
4、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，决定于2014年5月16日召开公司2013年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、会议召开时间：2014年5月16日（星期五）上午10:00
6、股权登记日：2014年5月12日
7、会议召开方式：现场投票表决
8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖路9号二楼1号会议室
9、会议出席对象
（1）截止2014年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
9、审议《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案》；
10、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
11、审议《关于调整部分募投项目投资进度的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
（3）授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
（4）股东可采用信函、传真或电子邮件（以电子邮件方式的请提交全部证件手续的扫描件）的方式登记，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2014年5月15日（上午8:30～11:00；下午13:00～16:30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖路9号，邮编：150078），信函请注明“股东大会”字样。
联 系 人：陈 博
联系电话：0451-84367021
联系传真：0451-84367022
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
3、股东参加股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。
五、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
附件：授权委托书
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席哈尔滨博实自动化股份有限公司2013年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：
■
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-023
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的通 知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司定于2014年4月30日下午15：00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台专网 （http://irm.p5w.net/ssgs/S002698/ ）参与。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理邓喜军先生，公司独立董事张劲松女士，公司董事、董事会秘书兼财务总监陈博先生，国信证券股份有限公司保荐代表人胡敏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-024
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理》的议案，同意公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币3.9亿元，上述额度可以循环使用。具体内容详见2014年4月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》。
公司于2014年4月22日与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金和超募资金3,000万元，购买理财产品。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：保本浮动收益型结构性存款产品
2、发行人：兴业银行股份有限公司
3、币种：人民币
4、投资标的：在本存款产品存续期间，浮动收益与3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率挂钩。
5、产品代码：不适用
6、产品类型：保本浮动收益型产品
7、产品收益率：浮动收益
8、产品收益起算日：2014年4月22日
9、产品到期日：2014年7月22日
10、收益支付方式：存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付至公司指定结算账户。
11、购买理财产品金额：叁仟万元整（RMB3,000万元） 。
12、资金来源：暂时闲置募集资金及超募资金 。
13、提前终止：经提前2个工作日通知公司，兴业银行可提前终止本存款产品。公司不可提前终止本存款产品。
14、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集及超募资金购买上市银行发行的短期保本理财产品属低风险现金管理业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常使用。通过现金管理，可以提高资金使用效率，在低风险的情况下，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更好的投资回报。
三、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用暂时闲置募集及超募资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）为38,000万元。
本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十三日
| 股票简称 | 博实股份 | 股票代码 | 002698 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈博 | 栾云娜 |
| 电话 | 0451-84367021 | 0451-84367021 |
| 传真 | 0451-84367022 | 0451-84367022 |
| 电子信箱 | ir@boshi.cn | lyn@boshi.cn |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年
增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 763,620,061.70 | 741,550,241.12 | 2.98% | 595,618,971.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 207,282,906.85 | 175,342,321.92 | 18.22% | 150,520,329.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 195,267,252.41 | 171,329,318.87 | 13.97% | 147,909,235.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 228,340,086.48 | -15,894,582.73 | 1,536.59% | 80,875,725.15 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.47 | 10.64% | 0.42 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.47 | 10.64% | 0.42 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.97% | 20.74% | -5.77% | 27.07% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末
增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 1,913,860,272.66 | 1,749,899,965.31 | 9.37% | 1,132,825,328.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,473,346,255.90 | 1,303,315,277.53 | 13.05% | 633,743,206.89 |
| 报告期末股东总数 | 7,005 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 5,811 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 | 国有法人 | 24.11% | 96,700,000 | 96,700,000 | | |
| 邓喜军 | 境内自然人 | 11.34% | 45,485,489 | 45,485,489 | | |
| 张玉春 | 境内自然人 | 9.91% | 39,739,552 | 39,739,552 | | |
| 王永洁 | 境内自然人 | 9.85% | 39,481,188 | 39,481,188 | | |
| 王春钢 | 境内自然人 | 8.61% | 34,527,077 | 34,527,077 | | |
| 谭建勋 | 境内自然人 | 4.06% | 16,295,876 | 16,295,876 | | |
| 李振忠 | 境内自然人 | 2.95% | 11,844,360 | 11,844,360 | | |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.75% | 7,008,664 | | | |
| 刘滨 | 境内自然人 | 1.71% | 6,839,231 | | 质押 | 6,800,000 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.70% | 6,829,638 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠六人，于2010年8月19日签订《一致行动协议》，约定自该协议生效之日起，六人继续保持对公司的共同控制关系。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
| 序号 | 单位 | 保荐机构 | 开户银行 | 协议签订
时间 | 协议履行情况 |
| 1 | 哈尔滨博实自动化
股份有限公司 | 国信证券
股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行 | 2012年
9月28日 | 正常 |
| 2 | 哈尔滨博实自动化
股份有限公司 | 国信证券
股份有限公司 | 中国银行股份有限公司
哈尔滨道里支行 | 2012年
9月28日 | 正常 |
| 银行名称 | 银行账号 | 存储余额 | 备注 |
| 中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行 | 23001867151050507430 | 572,489.11 | 活期存款 |
| 23001867151050507430 | 6,700,000.00 | 7 天通知存款 |
| 中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行 | 165216021515 | 1,267,760.74 | 活期存款 |
| 173953531107 | 1,000,000.00 | 7 天通知存款 |
| 171469446965 | 1,300,000.00 | 7 天通知存款 |
| 合计 | 10,840,249.85 | |
| 银行名称 | 银行账号 | 理财产品名称 | 金额 |
| 上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 | 65010154740007209 | 上海浦发银行利多多 | 220,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行 | 165216021515 | 中国银行按期开放 | 160,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 | 65010154740007209 | 购买理财产品期末利息 | 43,335.95 |
| 兴业银行股份有限公司哈尔滨分行营业部 | 562010100100401225 | 购买理财产品期末利息 | 877.53 |
| 合计 | 380,044,213.48 |
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2012年9月30日止置换以自有资金先期投入募集资金项目的金额 |
| 1 | 石化后处理成套设备扩能改造项目 | 180,000,000.00 | 34,894,508.53 |
| 2 | 石化后处理成套设备服务中心建设项目 | 127,000,000.00 | 6,215,921.05 |
| 合计 | 307,000,000.00 | 41,110,429.58 |
| 募集资金使用情况对照表 |
| 2013年度 |
| 编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司 | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 |
| 募集资金总额 | 49,191.58 | 本年度投入募集资金总额 | 6,455.12 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 11,926.48 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、石化后处理成套设备扩能改造项目（注①） | 无 | 18,000.00 | 18,000.00 | 4,868.49 | 9,644.07 | 53.58% | 2014-6-30 | | | 否 |
| 2、石化后处理成套设备服务中心建设项目 | 无 | 12,700.00 | 12,700.00 | 1,586.63 | 2,282.41 | 17.97% | 2015-9-30 | 1,354.99 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 30,700.00 | 30,700.00 | 6,455.12 | 11,926.48 | | | | | |
| 合计 | | 30,700.00 | 30,700.00 | 6,455.12 | 11,926.48 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资进度，募投项目——石化后处理成套设备服务中心建设项目在第一年度预计使用金额5,170万元，该项目截至报告期末实际使用资金2,282.41万元，与预计使用资金差异超过30%，主要原因有： |
| ①在进行该项目规划时，公司考虑各地服务中心用户的服务需求，规划了占投资比重超三成的大区备件库，受石化化工行业景气周期影响，各地服务市场需求不确定性增大，大区备件库尚未具体实施，目前暂以总部对各地服务中心物流配送的方式，供应服务备件，对投资进度带来影响。 |
| ②面对宏观经济的不确定性，在项目实施过程中，公司暂缓了购置各地服务中心办公场地，此项占投资比重同样超三成，以租赁方式暂时替代购置，在不影响服务中心经营的情况下，降低了经营中的固定成本。 |
| ③针对项目实施过程中新的宏观环境变化，公司兼顾项目运营收益与项目整体实施的审慎性考虑，降低项目运营成本，在目前的市场环境下，报告期内，项目全年实现收益1,354.99万元，实现了良好的收益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股票，共收到超募资金18,492万元，暂未确定使用用途。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司首次公开发行股票，募集资金投资项目中“石化后处理成套设备服务中心建设项目”拟用于建设服务中心体系，原计划分批建设的16个服务中心，实施地点为各地自主选择地点。公司变更包头、德令哈和延安3个服务中心的实施地点至银川、乌鲁木齐和榆林，服务中心名称做相应变更，其他服务中心选址不变。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年10月23日出具的中瑞岳华专审字[2012]第2717号“关于哈尔滨博实自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告”，公司用募投资金置换预先投入石化后处理成套设备扩能改造项目资金3,489.45万元；用募投资金置换预先投入石化后处理成套设备服务中心建设项目资金621.59万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金主要采用购买风险较低的银行理财产品的管理方式，截至2013年12月31日购买上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行利多多理财产品22,000万元、中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行理财产品16,000万元、存入募集资金账户七天通知存款金额为900万元、在募集资金专户中存放184.03万元、在理财账户中存放4.42万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 关联方 | 关联交易 内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2014年预计发生金额 | 2013年实际发生金额 | 占同类交易金额的比例 （%） |
| 上海博隆粉体工程有限公司 | 购买商品 | 市场价格 | 600.00 | 43.08 | 0.13 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更
项 目 | 募集资金承诺投资总额 | 募集资金
投入金额 |
| 石化后处理成套设备扩能改造项目 | 无 | 18,000.00 | 9,644.07 |
| 石化后处理成套设备服务中心建设项目 | 无 | 12,700.00 | 2,282.41 |
| 承诺投资项目金额小计 | | 30,700.00 | 11,926.48 |
| 项 目 | 项目总投资 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 |
| 投资额 | 12,700 | 5,170 | 4,705 | 2,639 | 186 |
| 项 目 | 项目总投资 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 |
| 投资额 | 12,700 | 2,282 | 2,718 | 3,850 | 3,850 |
| 银行名称 | 金额（万元） | 起息日期 | 到期日期 | 收益率 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 3,000 | 2013年4月19日 | 2013年5月24日 | 3.10% |
| 兴业银行股份有限公司 | 10,000 | 2013年4月19日 | 2013年10月16日 | 4.50% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 5,000 | 2013年4月25日 | 2013年10月24日 | 4.60% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 22,000 | 2013年4月25日 | 2013年7月25日 | 4.35% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 3,000 | 2013年5月30日 | 2013年11月28日 | 4.60% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 17,000 | 2013年8月1日 | 2013年10月31日 | 4.80% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 3,800 | 2013年9月26日 | 2013年12月26日 | 5.05% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 9,000 | 2013年10月17日 | 2013年12月19日 | 4.60% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 22,000 | 2013年11月7日 | 2013年12月12日 | 4.55% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 3,000 | 2013年12月5日 | 2014年3月6日 | 5.05% |
| 中国银行股份有限公司 | 16,000 | 2013年12月16日 | 2014年3月17日 | 5.10% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 6,000 | 2013年12月19日 | 2014年3月20日 | 5.05% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 9,000 | 2013年12月24日 | 2014年3月25日 | 6.20% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 4,000 | 2013年12月31日 | 2014年4月10日 | 6.20% |
| 兴业银行股份有限公司 | 9,000 | 2014年3月17日 | 2014年6月16日 | 浮动 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 10,000 | 2014年3月20日 | 2014年6月19日 | 5.30% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 6,000 | 2014年3月27日 | 2014年6月27日 | 5.30% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1,000 | 2014年3月27日 | 2014年6月27日 | 5.30% |
| 中国银行股份有限公司 | 9,000 | 2014年3月27日 | 2014年6月26日 | 5.10% |
| 合计 | 167,800 | | | |
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《2013年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 4 | 《2014年度财务预算报告的议案》 | | | |
| 5 | 《2013年度报告及摘要的议案》 | | | |
| 6 | 《2013年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案》 | | | |
| 10 | 《关于公司2014年度日常关联交易的议案》 | | | |
| 11 | 《关于调整部分募投项目投资进度的议案》 | | | |
| 说明：以上议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。 |
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号： 2014-016
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