本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●本次会议无新增提案提交表决

　一、会议召开及出席情况

　中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月22日下午14时在中电投远达环保（集团）股份有限公司2楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人8人，代表公司股份328760209股，占公司有表决权股份总数的64.23%。符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事长刘渭清先生主持会议。公司董事4人，监事1人及高管1人列席会议。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据会议现场投票及网络投票表决汇总结果，通过了如下决议：

　（一）通过了《2013年度董事会工作报告》

　赞成328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票328725309股，网络投票34900股；

　反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

　弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

　（二）通过了《2013年度监事会工作报告》

　赞成328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票328725309股，网络投票34900股；

　反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

　弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

　（三）通过了《2013年度独立董事履职报告》

　赞成328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票328725309股，网络投票34900股；

　反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

　弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

　（四）通过了《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》

　赞成328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票328725309股，网络投票34900股；

　反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

　弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

　（五）通过了《关于审议公司2013年年报及摘要的议案》

　赞成328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票328725309股，网络投票34900股；

　反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

　弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

　（六）通过了《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》，以2013年12月末股本总数511,872,636股为基数，向全体股东按每10股分配红利1.50元（含税），派发现金股利76,780,895.40元，占2013年归属于上市公司净利润的36.89%。剩余未分配利润377,806,253.15元结转下一年度，2013年度不进行资本公积转增。

　赞成328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票328725309股，网络投票34900股；

　反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

　弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

　（七）通过了《关于审议2014年度公司财务预算的议案》， 公司2014年度预计营业收入实现356500万元，营业成本发生281710万元，期间费用控制在31180万元。

　赞成328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票328725309股，网络投票34900股；

　反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

　弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

　（八）通过了《关于审议2014年度向金融机构借款额度的议案》

　赞成48975376股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票48940476股，网络投票34900股；

　反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

　弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

　回避279784833股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。

　（九）通过了《关于审议2014年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》

　赞成48975376股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票48940476股，网络投票34900股；

　反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

　弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

　回避279784833股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。

　（十）通过了《关于修改公司章程的议案》

　赞成328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，其中：现场投票328725309股，网络投票34900股；

　反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股；

　弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师、彭东律师见证并出具法律意见书。

　律师认为：公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1.股东大会决议；

　2.法律意见书。

　特此公告

　中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

　二〇一四年四月二十三日