本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示：

　1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　3.本次股东大会以现场会议方式召开。

　二、会议召开和出席情况

　浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月19日（星期六）上午九点在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份数为38,566,603股，占公司总股份数的45.31%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市规则》的规定。

　本次会议由公司董事会召集、董事长芮勇主持。公司董事、监事、高管出席会议。国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。证券日报、中国证券报、上海证券报记者列席了会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会采用记名式书面投票表决方式，对以下第 1-9项议案进行了逐项表决，表决结果如下：

　1.审议通过《2013年度董事会工作报告的议案》

　表决结果：同意38,566,603股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　2.审议通过《2013年度监事会工作报告》

　表决结果：同意38,566,603股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　3.审议通过《2013年度财务决算报告》

　表决结果：同意38,566,603股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　4.审议通过《2013年度利润分配方案》

　表决结果：同意38,566,603股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　5.审议通过《2013年年度报告及其摘要》

　表决结果：同意38,566,603股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　6.审议通过《关于2014年度聘请会计师事务所的议案》

　表决结果：同意38,566,603股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　7.审议通过《关于预计2014年度和湖州南太湖热电有限公司日常关联交易的议案》

　表决结果：同意4,048,899股，回避34,517,704股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

　本议案关联股东_单建明先生_(持股数_28,732,545股)，美欣达集团有限公司(持股数5,728,909股)，_金来富先生_(持股数_56,250股 )，回避表决。

　8.审议通过《关于预计2014年度和湖州美欣达染整印花有限公司日常关联交易的议案》

　表决结果：同意38,566,603股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　9.审议通过《关于2014年度申请银行授信及相关授权的议案》

　表决结果：同意38,566,603股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　四、独立董事述职情况

　独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》，报告了独立董事2013年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等。《独立董事2013年度述职报告》全文于2014 年3月15日刊登于“巨潮资讯网”。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具法律意见书：认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

　五、备查文件

　1. 浙江美欣达印染集团股份有限公司2013年度股东大会决议。

　2. 国浩律师（杭州）事务所关于浙江美欣达印染集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　2014年4月21日