证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—047

上海中技投资控股股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海中技投资控股股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月21日上午9时30分在上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	23
所持有表决权的股份总数（股）	175,526,294
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.7312

（三）本次股东大会由公司董事长朱建舟先生主持，本次会议采用记名投票方式进行表决，其中第11—14项议案实行累积投票表决方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席5人，副董事长陈继先生因工作原因、独立董事吕祖良先生因身体原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书戴尔君女士出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权比例	是否 通过
1	关于审议《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案	175,515,424	99.9938%	10,870	0.0062%	0	0.0000%	是
2	关于审议《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案	175,515,424	99.9938%	10,870	0.0062%	0	0.0000%	是
3	关于审议公司 2013 年度经审计的财务报告的议案	175,475,324	99.9710%	10,870	0.0062%	40,100	0.0228%	是
4	关于审议公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	175,515,424	99.9938%	10,870	0.0062%	0	0.0000%	是
5	关于审议公司 2013 年年度报告及摘要的议案	175,515,424	99.9938%	10,870	0.0062%	0	0.0000%	是
6	关于审议公司 2013 年度独立董事述职报告的议案	175,515,424	99.9938%	10,750	0.0061%	120	0.0001%	是
7	关于核定公司董事、监事 2013 年度薪酬方案的议案	175,515,424	99.9938%	10,870	0.0062%	0	0.0000%	是
8	关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度内控审计机构的议案	175,515,424	99.9938%	10,870	0.0062%	0	0.0000%	是
9	关于审议公司 2014 年年度对外担保事宜的议案	175,515,258	99.9937%	11,036	0.0063%	0	0.0000%	是
10	关于追加关联方连带责任担保事宜的议案	175,515,258	99.9937%	11,036	0.0063%	0	0.0000%	是
11	关于增选孙琪先生为公司独立董事的议案	175,524,974	99.9992%					是
12	关于增选王世皓先生为公司董事的议案	175,526,175	99.9999%					是
13	关于增选蔡文明先生为公司董事的议案	175,524,976	99.9992%					是
14	关于增选胡蕊先生为公司董事的议案	175,526,531	100.0001%					是
15	关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案	175,514,224	99.9931%	10,870	0.0062%	1,200	0.0007%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由德恒上海律师事务所王贤安律师、刘信昆律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格，本次年度股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次年度股东大会所通过的决议均合法、有效。

四、上网公告附件

《上海中技投资控股股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司

2014年4月22日