本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三次会议于2014年4月21日在陕西宾馆召开，会议由公司董事长王涛先生主持，应出席会议董事6名，现场出席会议董事6名；全体监事会成员及高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

　一、审议通过《关于同意平安鑫海资源开发有限公司启动镍铁矿综合利用年产10万吨镍基新材料工程项目的议案》

　（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

　二、审议通过《关于同意陕西华泽镍钴金属有限公司启动西安新材料工业园项目的议案》

　（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

　三、审议通过《关于同意陕西华泽镍钴金属有限公司设立置业子公司的议案》

　（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

　四、审议通过《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司和鲁证创业投资有限公司合作设立产业基金的议案》

　公司与鲁证创业投资有限公司（以下简称“鲁证创投”）共同出资成立产业基金管理有限公司，该基金管理公司作为普通合伙人发起设立“产业基金（有限合伙）”。

　基金募集规模不超过人民币5亿元，鲁证创投出资占基金规模的10%，公司出资占基金规模的10%，基金管理公司承诺出资占基金规模的1%，其余79%基金规模的资金由双方共同向合格社会投资者募集，合格社会投资者最低认购1个基金单位，每个基金单位为1000万元人民币，每一基金单位享有相同的有限合伙人权益。

　基金出资分两次到位，首次出资比例为50%，即基金取得营业执照后，普通合伙人向有限合伙人发出缴付出资的通知，通知送达后5个工作日内，有限合伙人缴付认缴出资额的50%；其余50%的资金依据项目的实际投资进度到位。

　基金管理公司由鲁证创投与公司共同出资设立，注册资本1000万元，由鲁证创投持有产业基金管理公司51%股份，公司持有49%的股份。

　有关基金设立情况，公司将根据基金设立进展情况履行相关信息披露义务。

　（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

　特此公告

　成都华泽钴镍材料股份有限公司

　董 事 会

　二O一四年四月二十一日