本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无否决或修改提案的情况。

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年3月27日以公告形式发布会议通知，2014年3月29日公告增加网络投票方式。本次股东大会采用的表决方式为现场投票及通过上海证券交易所交易系统进行网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年4月18日下午13:30在公司会议室召开；网络投票时间为：2014年4月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	407777056
占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.02
其中通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份数（股）	83240
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长胡晓军先生主持，采取记名投票表决的方式，审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	票数 (股)	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	弃权比例 （%）	是否 通过
1	2013年度董事会工作报告	407693816	99.98	82240	0.02	1000	0	通过
2	2013年度监事会工作报告	407693816	99.98	82240	0.02	1000	0	通过
3	2013年度报告及摘要	407693816	99.98	82240	0.02	1000	0	通过
4	2013年度财务决算报告	407693816	99.98	82240	0.02	1000	0	通过
5	2013年度利润分配预案	407693816	99.98	82240	0.02	1000	0	通过
6	发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案	407693816	99.98	82240	0.02	1000	0	通过
7	公司为控股子公司提供担保的议案	---	---	---	---	---	---	----
7.01	为连云港市中央百货有限责任公司提供担保的议案	407659716	99.97	116340	0.03	1000	0	通过
7.02	为铜陵雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案	407659716	99.97	116340	0.03	1000	0	通过
7.03	为淮安雨润中央新天地置业发展有限公司提供担保的议案	407659716	99.97	116340	0.03	1000	0	通过

7.04	为泗阳雨润中央新天地置业发展有限公司提供担保的议案	407659716	99.97	116340	0.03	1000	0	通过
8	增补董事会非独立董事	使用表决数 （累积投票制）
8.01	增补祝义亮先生为公司第七届董事会董事	407659716						通过
8.02	增补沈晔先生为公司第七届董事会董事	407659716						通过
9	增补董事会独立董事	使用表决数 （累积投票制）
9.01	增补李心合先生为公司第七届董事会独立董事	407659716						通过

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，《2013年度利润分配预案》的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数 （股）	同意 比例（%）	反对票数 （股）	反对 比例（%）	弃权票数 （股）	弃权 比例（%）
持股1%以下	34100	29.06	82240	70.09	1000	0.85
其中：持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万元）	0	0	80040	100	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	34100	91.42	2200	5.90	1000	2.68
持股1%至5%（含1%）	0	0	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	407659716	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所余莹律师、毛玮红律师现场见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司

董事会

2014年4月18日