股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-028

　北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次临时会议通知已于2014年4月18日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议于2014年4月21日以通讯表决形式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议并通过了《关于调整第八届董事会专业委员会构成的议案》

　本议案表决结果为：8票赞成，0票弃权，0票反对。

　调整后公司董事会各专业委员会人员组成如下：

　战略委员会成员：黄志刚、韩志博、刘芳、陆小平、冯科，主任委员：黄志刚。战略委员会下设投资评审小组，组长石磊，副组长韩志博、杨毅。

　薪酬与考核委员会成员：李国锋、贾轶峰、黄志刚，主任委员：李国锋。

　提名委员会成员：贾轶峰、王强、陆小平，主任委员：贾轶峰。

　审计委员会成员：王强、李国锋、陆小平，主任委员：王强。

　三、备查文件

　公司第八届董事会第二十八次临时会议决议。

　特此公告。

　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　董事会

　2014年4月21日

　股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-029

　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　重大事项停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司于2014年4月8日、2014年4月15日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2014-018）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号2014-019），详细内容已刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

　目前该事项还在继续筹划中，尚具有不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年4月22日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。

　特此公告。

　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月22日