证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2014-09

　山东航空股份有限公司

　第五届董事会2014年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年第一次临时会议于2014年4月21日以通讯表决方式举行，会议通知于4月16日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

　会议审议并一致通过:

　山东航空股份有限公司关于购买50架波音737飞机的议案（详见公告2014-10）

　同意12人，弃权0人，反对0人

　根据公司战略发展规划，为了满足公司市场发展的基本需要，提供稳定运力支持，公司计划在“十三五”期间购买50架波音737飞机。该议案将提交公司2013年度股东大会审议，董事会并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机购买的协议签署、融资安排等事宜。

　特此公告

　山东航空股份有限公司董事会

　2014年4月21日

　证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2014-10

　山东航空股份有限公司

　关于购买50架波音737飞机的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日与波音公司签订协议，向波音公司购买50架波音737飞机，现将相关情况公告如下：

　一、交易概述

　根据公司战略发展规划，为了满足公司市场发展的基本需要，提供稳定运力支持，公司计划在“十三五”期间购买50架波音737飞机。

　该交易为非关联交易，不构成重大资产重组，需经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

　二、交易对方概况

　波音公司是世界上主要飞机制造商之一，总部位于美国西雅图。公司与波音公司不存在关联关系。

　三、交易标的概况

　本次交易标的包括16架737-800和34架737MAX，于“十三五”期间陆续交付，其中737MAX是波音737系列的替代机型，波音的737-800飞机将于2018年停产。

　四、交易内容

　1、主要定价情况

　飞机的基本价格(包括机身、附加部件及引擎的价格)合计约为46.45亿美元(公开市场报价，2013年7月价格)，波音公司以贷项备忘录的形式给予公司较大的价格优惠，因此购买飞机的实际代价低于前述的飞机基本价格。实际交付价格需按公式计算后予以调整。

　2、支付方式

　本次交易所涉金额将以美元分期支付,公司根据协议分期支付款项。

　3、交付时间

　本次交易的50架波音737飞机将于2016年至2020年分批交付于公司。

　4、审议程序

　本次交易已经公司第五届董事会2014年第一次临时会议审议通过，将提交公司2013年度股东大会审议，董事会并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机购买的协议签署、融资安排等事宜。

　五、资金及其他资源保障安排

　公司计划以业务营运、银行贷款等方式为购买飞机提供资金，并将审慎进行资金安排，选择最优的融资方案。

　六、交易对公司的影响

　公司每年的机队增长量是在测算国民经济发展速度及运输总周转量、旅客运输量平均复合增长率的基础上作出的，并考虑了保持市场份额所需的机队数量、核心人力资源培养所支持的机队数量。据测算，各项资源可以支持公司“十三五”的飞机购买计划。本次飞机购买计划着眼于满足公司未来运力增长的需求，上述飞机购买后，将有效增强公司的营运能力和持续经营能力。

　七、备查文件

　董事会决议

　山东航空股份有限公司董事会

　2014年4月21日