本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　1、本公司于2014年4月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》；

　2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　3、本次股东大会无新提案提交表决；

　4、本次股东大会以现场方式召开。

　二、会议召开和出席情况

　江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年3月31日发出会议通知，2014年4月21日上午9时在公司三楼会议室召开。与会股东及股东授权代表共计10人，代表有效表决权股72,158,525股，占公司有表决权股份总数的51.88%。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　本次会议由公司董事会召集，第四届董事会董事长沈建平先生主持，全体董事和监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

　三、议案审议情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　1、审议通过了《2013年年度董事会工作报告》的议案；

　表决结果：同意票72,158,525股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　2、审议通过了《2013年年度监事会工作报告》的议案；

　表决结果：同意票72,158,525股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　3、审议通过了《2013年年度财务决算报告》的议案；

　表决结果：同意票72,158,525股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　4、审议通过了《2013年年度利润分配方案》的议案；

　表决结果：同意票72,158,525股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　根据《公司章程》规定，本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　5、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构》的议案；

　表决结果：同意票72,158,525股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　6、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》的议案；

　表决结果：同意票72,158,525股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　7、审议通过了《2013年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 ；

　表决结果：同意票72,158,525股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　8、审议通过了《关于公司及子公司2014年度银行贷款额度》的议案；

　表决结果：同意票72,158,525股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　四、独立董事年度述职情况

　本次年度股东大会，公司独立董事对2013年度出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。独立董事《述职报告》全文于2014年3月7日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所；

　2、律师姓名：朱振武、郑萍；

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　六、本次会议备查文件

　1、与会董事签署的公司2013年年度股东大会决议；

　2、 北京市天银律师事务所出具的《关于江苏东光微电子股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　江苏东光微电子股份有限公司董事会

　二○一四年四月二十一日