一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

　■

　1.3

　■

　公司负责人徐成义、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人（会计主管人员）赵植兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位:元 币种:人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种:人民币

　■

　2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　营业收入较上期增加6270.39%主要是因为公司销售黄金及收到托管费收入增加所致。

　营业成本较上期增加131.85%主要是因为公司结转黄金销售成本增加所致。

　营业税金及附加较上期增加3445.74%主要是因为公司收到托管费收入计提税金增加所致。

　投资收益本期较上期减少101.02%主要系确认园城黄金矿业投资收益减少所致。

　经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加459.36%主要是因为公司销售黄金及收到托管费收入增加所致。

　投资活动产生的现金流出本期较上期增加32468.73%主要是因为公司矿井建设投资及对园城黄金矿业投资增加所致。

　筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少190.59%主要是因为公司上年同期发生对外借款所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　公司实际控制人徐诚惠先生曾于2012年5月29日公开承诺:徐诚惠先生及其实际控制的园城实业集团有限公司半年内不再买卖公司的股份；徐诚惠先生半年后按照法律有关规定卖出本次增持的部分股份，使其直接和间接持有公司的股份数量不超过公司已发行股份总数的 30%；徐诚惠先生放弃本次增持股份的表决权（详见公司2012-022号公告）。

　经核查，公司实际控制人徐诚惠先生实际于2014年1月21日至22日通过园城实业集团有限公司股票帐户减持公司股票共计30万股（其他减持股份情况详见公司2014年009号公告）；徐诚惠先生通过直接或间接方式共计减持公司股票797274股，减持后其直接和间接持有公司股份数量为本公司发行股份总数的29.947%；其间接和直接减持公司股票所得收益共1311637元已全部缴纳至公司财务部。

　截至本报告期末，公司实际控制人徐诚惠先生已履行承诺；公司没有不符合监管指引要求及超期未履行承诺的相关情况。详细内容请参照公司于2014年2月12日刊登在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司2014-012号公告。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　烟台园城黄金股份有限公司

　法定代表人:徐成义

　2014年4月21日

　证券代码：600766 证券简称：园城黄金 编 号：2014—027

　烟台园城黄金股份有限公司

　关于董监事辞职公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2014年4 月19 日收到公司董事王春亭先生、张国利先生的辞职申请，具体内容公告如下：

　一、辞职申请的内容：

　王春亭：本人因工作需要长期驻外，不能更好地履行公司董事职责，故申请辞去公司第十届董事会董事、董事会下设审计委员会委员职务。

　张国利：本人因工作需要长期驻外，不能更好地履行公司董事职责，故申请辞去公司第十届董事会董事一职。

　二、监事会于2014年4 月19 日收到公司监事会主席杨乐斌先生的辞职申请，具体内容如下：

　杨乐斌：本人因个人原因，决定辞去公司第十届监事会主席、职工监事职务。

　魏涪雷：本人因个人原因，决定辞去公司第十届监事会监事职务。

　三、其他说明

　1、王春亭先生、张国利先生辞去公司董事一职，不符合公司章程规定之法定董事人数。公司因工作需要，决定对公司章程的相应条款进行修改，董事会拟将董事会成员人数调整为7人，具体事宜请查阅公司同日发布的2014-028号公司公告。

　2、杨乐斌先生辞去公司监事会主席，公司监事一职，将不符合公司章程之法定监事会成员人数的规定。公司因工作需要，决定对公司章程的相应条款进行修改，监事会拟将监事会成员人数调整为3人，具体事宜请查阅公司同日发布的2014-028号公司公告，同时公司监事会成员将尽快推荐监事会主席人选。

　王春亭、张国利、杨乐斌、魏涪雷先生的辞职申请至送达公司之日起生效，公司对二位董事、二位监事在职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　四、备查文件

　王春亭、张国利、杨乐斌、魏涪雷辞职申请。

　特此公告。

　烟台园城黄金股份有限公司

　2014年04 月21 日

　证券代码：600766 证券简称：园城黄金 编 号：2014—028

　烟台园城黄金股份有限公司

　第十届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于2014年4月21日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2014年4月15日以通讯方式发出，应表决董事9名，实际表决董事7名。董事王春亭、张国利因工作原因于2014年4月19日向公司董事会提交辞职申请，未出席本次董事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

　一、审议并通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》。

　因公司部分董事、监事长期驻外地工作需要，不能如期准时出席公司董事会会议、监事会会议，同时结合公司规模的实际情况，公司董事会决定对《公司章程》第一百零六条、第一百四十三条进行修改，具体内容如下：

　1、原章程：

　第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

　现修改为：

　第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

　2、原章程：

　第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：召开会议前两天。

　现修改为：

　第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：召开会议前两天。

　情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

　详细内容请查阅同日发布的公司2014-030号公告

　表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权

　3、原章程：

　第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　监事会由股东代表和公司职工代表共同组成，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　现修改为：

　第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　监事会由股东代表和公司职工代表共同组成，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　本议案须提交公司下一次股东大会审议。

　二、审议并通过了公司《关于聘任公司总裁、总会计师、证券事务代表的议案》。

　同意聘请郝周明先生为公司总裁，同意聘请徐家芳先生为公司总会计师。

　同意聘请逄丽媛女士为公司证券事务代表，以上聘任人员任期至公司第十届董事会届满之日止。

　简 历：

　郝周明：2008年11月28日至2009年5月任本公司第八届董事会董事；2008年12月2日至2009年5月任本公司第八届董事会副董事长；2009年5月至2012年5月任本公司第九届董事会董事、副董事长；2012年5月至今任本公司第十届董事会副董事长，总裁，董事。

　徐家芳：2007年3月至2009年12月任山东华彬会计师事务所有限公司副所长；2010年3月至今任本公司总会计师。

　逄丽媛：1982年8月出生，中共党员，大学学历，2005年至2009年任烟台力劳思泰高新技术开发有限公司进出口贸易部副部长、部长；2012年7月至今任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

　表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权

　三、审议通过了公司《2014年第一季度报告及摘要》的议案

　表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权

　四、备查文件

　烟台园城黄金股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议

　特此公告

　烟台园城黄金股份有限公司

　2014年04月21日

　证券代码：600766 证券简称：园城黄金 编 号：2014—029

　烟台园城黄金股份有限公司

　第十届监事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2014年4月21日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2014年4月15日以通讯方式发出，应表决监事5名，实际表决董事3名。监事会主席杨乐斌、监事魏涪雷先生因工作原因于2014年4月19日向公司监事会提交辞职申请，未出席本次监事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

　审议通过了公司《2014年第一季度报告及摘要》的议案

　表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权

　特此公告。

　烟台园城黄金股份有限公司

　监事会

　2014年4月21日

　证券代码：600766 证券简称：园城黄金 编 号：2014—027

　烟台园城黄金股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称公司）因部分董事、监事长期驻外地工作需要，不能如期准时出席公司董事会会议、监事会会议，同时结合公司规模的实际情况，公司董事会决定对《公司章程》第一百零六条、第一百一十六条、第一百四十三条进行修改，具体内容如下：

　1、原章程：

　第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

　现修改为：

　第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

　2、原章程：

　第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：召开会议前两天。

　现修改为：

　第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：召开会议前两天。

　情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

　3、原章程：

　第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　监事会由股东代表和公司职工代表共同组成，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　现修改为：

　第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　监事会由股东代表和公司职工代表共同组成，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　特此公告。

　烟台园城黄金股份有限公司

　2014年4月21日