1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2013年是公司迎接挑战、稳步推进、快速发展、迈出坚实步伐的一年。面对世界经济复苏缓慢、有色行业市场低位运行的严峻形势，公司全体员工在董事会的正确决策和领导下，齐心协力，在复杂多变的经济环境中立足实际，严格按照董事会年初下达的生产经营管理目标，攻坚克难，锐意进取，保持了平稳的运行态势，基本上完成了各项生产经营管理目标。受全球有色金属价格大幅下降影响，公司2013年实现营业收入360,965万元，比较上年下降2.29%，实现属于上市公司股东的净利润15,979.77万元，比较上年下降 5.85%，扣除非经常性损益的净利润12,198万元，比较上年下降13.57%。
报告期内，公司积极推进各项工程项目建设，公司募投项目“白银技术升级技改工程项目”和“5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目”进展顺利，按照公司年度项目改造与建设施工计划，完成了白银升级技术改造脱砷工段高压反应釜、银珠改造、铅电解槽改造、渣棚等工程项目建设。投资约1.2亿的液态渣直接还原节能改造与余热发电工程也于2013年9月8日开工建设，目前已全面铺开，预计将于2014年6月竣工试产。公司白银产能有了初步的提升，公司节能环保方面又有了较大的提高，促进了公司可持续健康发展。
报告期内，各项科技研发课题、专项攻关取得重大进展。全年新获批湖南省科技重大专项课题、郴州市重大科技专项，荣获郴州市级科技进步奖。完成了省级专利奖申报，“十一五”863重点课题结题验收、“十二五”科技支撑项目中期检查。全年新申请专利18件，其中发明专利16件，外观设计专利2件；获得授权专利11项，其中发明专利授权11项；专利申请累计总量突破91件，授权总量达39件，其中发明专利总量24件。进一步规范研发经费管理，组织完善了银冶炼造碲渣和碲项目操作规程。先后组织对铅冰铜含铅、铜高、氯氧铜含铋高、氯氧铋反射炉熔炼烟气腐蚀性大、分金液中含钯、银骨板表面质量稳定等技术攻关，取得了实质性突破。通过技术研发、攻关与更新，有力支撑了公司技术生产活力，提升了企业核心竞争力。
⑴、全年经营白银主业突出，产品产量平稳增长，综合回收与深加工能力增强。
2013年全公司实现主营业务销售收入360,673万元。其中白银系列产品收入216,472万元，占全部主营业务收入60.02%，同比上升14.37%；综合回收产品收入48,625万元，占全部主营业务收入13.48%，同比上升25.86%。
全年销售白银462吨，同比增长37.98%；销售电铅74,827吨，同比增长8.07%。
公司2013年白银系列产品产量、产值、收入显著提升，银深加工及综合回收产品种类、数量、产值均同比往年有所上升。在原料供应、生产加工、产品销售的整个生产经营环节中凸显了白银产业优势，促进了公司以白银为核心的产业结构的进一步巩固与发展，深加工和综合回收能力进一步得到增强。
⑵、笃守诚信，品牌效应有力提升，经营模式逐步优化，积极开拓国内外供销市场。
一年来，公司秉承“诚信为本，稳健经营”的理念，建立了良好的信誉平台，力推品牌形象，在巩固老客户的基础上，积极开发新客户，挖掘长期合作的优质客户，进一步拓展、优化、完善了公司供应链和销售链。通过与选厂合作的形式，先后开发拓展了西北区高银、高铅矿等国内客户，有效扩大了国内采购地域范围，提高了原材料的富含品质与价值；通过加大对国际贸易、金融市场的探寻与考察力度，开发了多家进出口长期合作客户，搭建了良好的进出口、仓储、物流等国际贸易、融资渠道与平台，增强了国际知名度和国际市场竞争力。通过强化市场行情动态跟踪分析，完善“点价”机制，有效保证了产品利润空间最大化。全年采购预付货款回笼率100%，销售货款回笼率达到100%，合同履行率100%，客户满意度保持在99%以上。
⑶、充分挖掘内部潜力，降低生产加工成本，开源节流效果显著。
2013年初，公司大力开展“挖潜增效”活动，通过广泛宣传，精心组织，全员参与，集思广益，千方百计有效管控和降低生产加工成本，改进生产工艺流程，改造重点用能设备，深度挖掘效益增长点。1－12月，公司共下达两批“挖潜增效”计划项目，总共实施包括生产过程管理、经营管理、技术优化改造、新产品开发、费用控制等不同类别的“挖潜增效”项目28项，实现降本增效3000万元以上。另一方面，着力组织各单位实施“存货定额”管理，科学定额管控原辅材料、中间物料、产成品等库存数量，定期组织库存盘点和经济指标预测分析，减少资金积压占用。全年各生产环节各种物料库存均维持在定额管理目标值范围内，通过定额管控促使各种物料库存同比大幅下降，盘活流动资金3.5亿元，减少因生产占用流动资金财务成本2500万元，大大提高了资金周转速度。下半年，公司通过多次努力，成功超预期提前回购综合回收厂变电站,有助于大幅降低租赁成本。此外，各级各部门在其他生产经营管理的各个环节中深挖潜力，开源节流，有效降低了公司2013年管理费用和财务费用。
⑷、公司募投项目及技术改造按计划投入，进展顺利。
按照公司年度项目改造与建设施工计划，完成了白银升级技术改造脱砷工段高压反应釜、银珠改造、铅电解槽改造、渣棚等工程项目建设，公司配套投入铺底流动资金，白银产能有了明显的增长。募投项目5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目已经投入建设资金5300多万元，预计明年上半年初步建设完成。技术改造项目液态渣直接还原节能改造与余热发电工程也于2013年9月8日开工建设，目前已全面铺开，预计将于2014年6月竣工试产。
2014年公司即将迎来前所未有的发展机遇和发展空间，同时也意味着将会面临着更大的挑战。为确保公司上市开局之年，公司将以上市为契机，优质高效完成募投项目建设提升白银产能,突出白银主业，拓展白银产业链，开拓新的利润增长点；进一步提升创新能力和风险防范能力，继续开源节流、挖潜增效。
2014年，公司在进行充分调研和市场分析的基础上，择机进入“上、中、下游”，拉伸企业生产产业链，提升公司发展潜力。择机进行上游矿山的收购，以保障公司原材料安全；整合同行业企业以提高公司白银产能；加大对白银系列产品的精深加工投资力度，以提高公司白银产品附加值。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-013
郴州市金贵银业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2014年4月12日以电话和专人送达的方式发出，于4月20日上午9：30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于审议2013年度总经理工作报告的议案》
内容：2013年度总经理工作报告刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》
内容：《2013年度董事会工作报告》详见刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《郴州市金贵银业股份有限公司2013年度报告》之第四节《董事会报告》。公司独立董事唐武军、覃文庆、张洪民向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议于同日在巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、《关于审议2013年度报告及其摘要的议案》
内容：2013年度报告刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），2013年度报告摘要刊登于同日的巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
四、《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：2013年度内部控制自我评价报告刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
五、《关于审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》
内容：公司2013年度决算及2014年度预算刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
六、《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》
内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2014〕2－173号标准无保留意见审计报告，公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润159,797,734.96元，加年初未分配利润499,507,459.27元，提取法定盈余公积金15,090,458.79元后，当年累计可供分配利润644,214,735.44元。其中：母公司实现净利润为150,904,587.86元，按规定计提法定盈余公积金15,090,458.79元，加上期初未分配利润，母公司2013年度累计未分配利润为646,060,941.54元。
根据相关规定，公司拟按下列方案实施2013年度利润分配：
以2014年1月28日的公司总股本228,768,462股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.28元（含税），共分配现金股利29,282,363.14元人民币；不送股；不以公积金转增股本。
本分配预案符合公司在招股说明书中作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
七、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
内容：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
八、《关于审议2013年内部控制规则落实自查表的议案》
内容：2013年度内部控制规则落实自查表刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
九、《关于审议公司2013年度社会责任报告的议案》
内容：2013年度社会责任报告刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
十、《关于提请召开2013年度股东大会的议案》
内容：详见刊登于2014年4月22日电《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
上述第二、三、五、六、七项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2014年4月22日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-014
郴州市金贵银业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定，公司将于2014年5月13日（星期二）召开公司2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、 现场会议召开时间：2014年5月13日（星期二）上午9：30
2、 股权登记日：2014年5月6日
3、 现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司会议室
4、 召集人：公司董事会
5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
二、 会议审议的事项：
1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第10次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的议案为：
（1）《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》；
（2）《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于审议2013年度报告及其摘要的议案》；
（4）《关于审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》；
（5）《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
议案有关内容请参见2014年4月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵银业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第二届监事会第10次会议决议公告》。
独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。
三、 会议出席对象
1、截至2014 年5月6日下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
四、会议登记事项
1、登记时间： 2014年5月12日（上午9：00-11：30、下午13：00-16：00）。
2、登记地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记，信函请注明“股东大会”字样。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司证券部
联系电话：0735-2659881
传 真：0735-2659891
邮 编：423038
联 系 人：何静波、孟建怡
2、会议预计半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
郴州市金贵银业有限公司董事会
2014年4月22日
附件
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席郴州市金贵银业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人股东帐户号码：
委托人所持公司股份数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定作出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。
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委托人签名（盖章）：
年 月 日
法定代表人证明书
兹证明 先生（女士）系本公司/企业法定代表人。
公司/企业（盖章）
年 月 日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-015
郴州市金贵银业股份有限公司
第二届监事会第10次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第10次会议通知于2014年4月10日以电话和专人送达的方式发出，于4月20日上午8：30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。
会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书何静波先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》
内容：公司2013年度监事会工作报告刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案，本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于审议2013年度报告及其摘要的议案》
内容：公司2013年度报告及其摘要刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
经过审核，监事会认为：1.公司2013年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
3、《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：公司2013年度内部控制自我评价报告刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
4、《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》
内容：公司内部控制规则落实自查表刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
5、《关于审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》
内容：公司2013年度财务决算及2014年度财务预算刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
6、《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》
内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2014〕2－173号标准无保留意见审计报告，公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润159,797,734.96元，加年初未分配利润499,507,459.27元，提取法定盈余公积金15,090,458.79元后，当年累计可供分配利润644,214,735.44元。其中：母公司实现净利润为150,904,587.86元，按规定计提法定盈余公积金15,090,458.79元，加上期初未分配利润，母公司2013年度累计未分配利润为646,060,941.54元。
根据相关规定，公司拟按下列方案实施2013年度利润分配：
以2014年1月28日的公司总股本228,768,462股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.28元（含税），共分配现金股利29,282,363.14元人民币；不送股；不以公积金转增股本。
本分配预案符合公司在招股说明书中作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
7、《关于审议续聘公司2014年度审计机构的议案》
内容：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
上述第1、2、5、6、7项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
2014年4月22日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-016
郴州市金贵银业股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月25日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录本公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002716/）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长曹永贵先生、独立董事张洪民先生、财务总监陈占齐先生、董事会秘书何静波先生和招商证券股份有限公司保荐代表人王昭先生。
欢迎广大股东和投资者积极参与。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2014年4月22日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-017
郴州市金贵银业股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司2013 年度报告及摘要于2014 年4 月22日在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2014年4月22日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-012
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